Η HSBC θα πληρώσει στο Βέλγιο 300 εκατ. ευρώ για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.
«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί
Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».
Εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.
Πάνω από 1.000 Βέλγοι φορολογούμενοι μπορεί να χρησιμοποίησαν τα παράνομα συστήματα της HSBC, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξυπηρετούσε πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εξαφάνιση αστροφυσικού: Η μαρτυρία της καμαριέρας και το θρίλερ με το σήμα του κινητού της
- Οι 12 σούπερ τροφές που ενισχύουν το μεταβολισμό και βοηθούν στο κάψιμο λίπους
- Ικαρία: Εξέλιξη - ΣΟΚ στην εξαφάνιση της 34χρονης - Τι βρέθηκε στο ξενοδοχείο
- Τομ Χανκς: Αυτό είναι το… ειδικό όχημα που αγόρασε για τις διακοπές του στην Ελλάδα (pics)
- Ελέφαντας χτυπά μικρό με την προβοσκίδα και αναγκάζει τη μητέρα του να επέμβει
- Η εξήγηση του Σταμάτη Κραουνάκη για το περιστατικό με μητέρα σε συναυλία του
- Τα συλλυπητήρια του Συλλόγου ΑΣΤΑΚΙΩΤΩΝ στον Λεωνίδα Παπαρίζο για τον θάνατο της αδελφής του Πιπίτσας
- Αποκαλύψεις για την εξαφάνιση της 35χρονης – Το αίμα που βρέθηκε στο δωμάτιο και οι φωνές
- Τσίπρας: Το κράτος δεν είναι τσιφλίκι
- LIVE: Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Πρώτη φορά στο «τραπέζι» τέσσερις υπουργοί για τα υδροπλάνα
- Πέθανε η βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέας Τόνι Μόρισον
- Η πίτσα Domino's επένδυσε 7 εκατομμύρια σε σάλτσες για να έχει σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit
- Ο Σαλβίνι περιοδεύει στις παραλίες, πίνει μοχίτο και παριστάνει τον DJ
- Η HSBC θα πληρώσει στο Βέλγιο 300 εκατ. ευρώ για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
- Νικήτας Τσακίρογλου: Το θέατρο είναι μοναστική δουλειά
- Θεόφιλος Βουρλιώτης: «Πρεσβευτής» της Ελλάδας, του Θεού και της μουσικής
- Έδιναν πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας στη Λέσβο - Έγινε έλεγχος από το ΑΣΕΠ
- Κόνορ Μπετς: Ποιός ήταν ο δράστης της φονικής επίθεσης του Ντέιτον
- Αποτροπιασμός και απόδοση ευθυνών για το διπλό μακελειό στις ΗΠΑ
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Η HSBC θα πληρώσει στο Βέλγιο 300 εκατ. ευρώ για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
- Η πίτσα Domino's επένδυσε 7 εκατομμύρια σε σάλτσες για να έχει σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit
- Ο Σαλβίνι περιοδεύει στις παραλίες, πίνει μοχίτο και παριστάνει τον DJ
- Πρώτη φορά στο «τραπέζι» τέσσερις υπουργοί για τα υδροπλάνα
- Πέθανε η βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέας Τόνι Μόρισον
- Ερντογάν: Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ δεν θα πρέπει να είναι αιχμάλωτες της διαμάχης για τους S-400
- Όταν ζητάς από το twitter να εξαφανίσει την πρώην σου από φωτογραφία το αποτέλεσμα είναι αυτό
- Διακοπή της κυκλοφορίας στην ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης
- Κουβαλούσε 27 κιλά κάναβης σε σακούλες σκουπιδιών
- Η κυβέρνηση Τζόνσον δηλώνει «έτοιμη και πρόθυμη» να διαπραγματευτεί με την ΕΕ για το Brexit
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Ρωσία υπέβαλε την παραίτηση του στον Τραμπ
- Πτώση ατόμου από μπαλκόνι ξενοδοχείου στα Καμίνια
- Γεμάτο σκουπίδια το λιμάνι της ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)
- Κ. Μητσοτάκης: Έχουμε χρέος να αλλάξουμε το κράτος
- Θρίλερ στην Ικαρία: "Άκουσα φωνές στο δωμάτιο"
- «Πάγωσε» την Τούμπα ο Αγιαξ: 0-1 με τον Ζιγιέκ!
- Κρίσιμη συνάντηση Αναστασιάδη - Ακιντζί: Οι «κόκκινες γραμμές» της Λευκωσίας
- Αλ.Τσίπρας: Το κράτος δεν είναι φέουδο και θα δίνετε λογαριασμό για τις πράξεις σας (Video)
- ΗΠΑ: «Με οποιοδήποτε μέσο θα τερματίσουμε τη δικτατορία Μαδούρο»
