Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε τη μεγαλύτερη «τράπεζα» ναρκωτικών στην Ευρώπη

08:16 15/10/2022 - Πηγή: Huffington Post Greece

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/10) ότι εξάρθρωσε μια εγκληματική συμμορία που πιστεύει ότι ήταν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Η συμμορία, η οποία δρούσε σε ένα εστιατόριο σε ένα βιομηχανικό πάρκο έξω από τη Μαδρίτη, πιστεύεται ότι ξέπλυνε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ  ετησίως, ανέφερε η αστυνομία.

Το εγκληματικό κύκλωμα ήταν η μεγαλύτερη τέτοια συμμορία στην Ευρώπη, όσον αφορά τα ξέπλυμα κεφαλαίων σε σύγκριση με τις έρευνες της Europol, δήλωσε εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας.

Σε επιδρομές

που συντονίστηκαν με την Europol σε πολλά σημεία στην Ισπανία, αστυνομικοί κατέσχεσαν περισσότερα από 400.000 ευρώ σε μετρητά και λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και 11 πολυτελή αυτοκίνητα και σημαντικές ποσότητες κάνναβης, ανέφερε η Europol σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Η Europol είπε ότι συνολικά η αστυνομία είχε κατασχέσει σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου σε 21 τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων της Μάλαγα και του Τολέδο, η αστυνομία συνέλαβε 32 άτομα.

Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Κολομβιανούς υπηκόους και άρχισε να λειτουργεί το 2020, λειτουργούσε ως άτυπη τράπεζα, παρέχοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών σε περισσότερες από 20 χώρες.

Η «τράπεζα» χρησιμοποίησε ένα άτυπο σύστημα μεταφοράς χρημάτων δημοφιλές στη Μέση Ανατολή, γνωστό ως «hawala», το οποίο δεν απαιτεί τη φυσική κίνηση των χρημάτων. ( σ.σ Το Hawala ή hewala, επίσης γνωστό ως havaleh στα περσικά, και xawala ή xawilaad στα Σομαλικά, είναι ένα δημοφιλές και άτυπο σύστημα μεταφοράς αξίας που βασίζεται στην απόδοση και την τιμή ενός τεράστιου δικτύου χρηματιστών).

Αντίθετα, οι έμποροι hawala σε διαφορετικές τοποθεσίες διατηρούν ένα βιβλίο πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγών, επιτρέποντας τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των εμπόρων μέσω χειραψίας. Η αστυνομία είπε ότι το δίκτυο χρησιμοποίησε επίσης κρυπτονομίσματα για να μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι πελάτες επισκέπτονταν το εστιατόριο στη Φουενλαμπράδα κάθε μέρα για να πάρουν μετρητά που διαχειρίζονταν Κινέζοι υπήκοοι που εδρεύουν στην περιοχή, είπε η αστυνομία.