Ηράκλειο: Εξάρθρωση κυκλώματος με διαδικτυακές απάτες- 11 περιπτώσεις και λεία 176.000 ευρώ

11:36 29/12/2023 - Πηγή: Huffington Post Greece

Κύκλωμα που εξαπατούσε τηλεφωνικά και διαδικτυακά ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου ενώ χρειάστηκαν μήνες ερευνών για να ανακαλύψουν τους δράστες.

Μετά τη σύλληψη γόνου γνωστής οικογένειας του Ηρακλείου τον Οκτώβριο του 2022 για συμμετοχή στο κύκλωμα, την Πέμπτη υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Ηρακλείου νέα

δικογραφία που περιλαμβάνει άλλα 39 άτομα για συνέργεια στις απάτες.

Πρόκειται για 36 ημεδαπούς και 3 αλλοδαπούς – ένας εκ των οποίων φέρεται να «στρατολογούσε» άτομα στο κύκλωμα – που, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτελούσαν «πλοκάμια» του. Σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς κατέληγαν τα χρήματα που κατάφερναν να αποσπούν από επιχειρηματίες, πολίτες κ.α. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δράση του κυκλώματος επεκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στο «στόχαστρο» των μελών του βρέθηκε ακόμη και φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Λεία 176.000 ευρώ

Σύμφωνα με την δικογραφία, οι 39 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι, κατηγορούνται για 11 υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 με λεία 176.000 ευρώ. Ανάμεσά τους και η υπόθεση απάτης επιχειρηματία του Ηρακλείου από τον οποίο κατάφεραν σε δύο φάσεις να του αποσπάσουν από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς 126.000 ευρώ. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για την διερεύνηση της υπόθεσης αποτέλεσε την άκρη του νήματος για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Στην περίπτωση του Ηρακλειώτη επιχειρηματία, μέλος του κυκλώματος είχε υποδυθεί πελάτη της επιχείρησης και με το πρόσχημα της κατάθεσης οφειλόμενου ποσού απέσπασε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών του. Ωστόσο, ο τρόπος δράσης από περίπτωση σε περίπτωση διέφερε και το πεδίο της δράσης του κυκλώματος αποδείχθηκε ευρύ.

Από επιδόματα, όπως το market pass, μέχρι «αγοραπωλησίες» από αγγελίες χρησιμοποιούσαν ως δολώματα οι δράστες που κατάφερναν να ξεγελούν τα θύματά τους, να τους υφαρπάζουν χρήματα ή να αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τους οποίους, στη συνέχεια, άδειαζαν.

Τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εμπλεκομένων, τους οποίους φέρεται να “στρατολογούσε” ένας εκ των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία μαζί τους. Στη συνέχεια έκαναν τις σχετικές αναλήψεις, ώστε τα κλεμμένα ποσά να καταλήγουν στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η συστηματική και εμπεριστατωμένη προανάκριση και έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 11 υποθέσεων απάτης με υπολογιστή στο Ηράκλειο  και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 36 ημεδαπών και 3 αλλοδαπών  κατηγορουμένων για σύσταση εγκληματικής ομάδας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη με υπολογιστή.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24.09.2022 έως 04.10.2022 ανωτέρω παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά  αποσπούσαν τραπεζικά στοιχεία ιδιωτών και επιχειρήσεων και εν  συνεχεία πραγματοποιούσαν μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης έχοντας αποκομίσει συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος  που ανέρχεται στις 176.409 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης,  μέλη  της οργάνωσης   εντόπιζαν   επιχειρήσεις προφασιζόμενοι πελάτες  με υπόλοιπο οφειλής ,ιδιώτες οι όποιοι είχαν αναρτήσει αγγελίες   αγοραπωλησιών ή απέστελλαν συνδέσμους ηλεκτρονικών διευθύνσεων μέσω των οποίων γινόταν δρομολόγηση  καταχώρησης τραπεζικών κωδικών  . Με αυτούς τους τρόπους πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς των ανωτέρω μελών της οργάνωσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

(Πηγή: ΕΡΤ)

Related...Χολαργός: 16χρονος λήστεψε φαρμακείο με όπλο ρέπλικα -ΒΙΝΤΕΟΚεφαλονιά: Νεαροί ληστές μαχαίρωσαν 73χρονο μέσα στο σπίτι του – Πολύ κρίσιμη η κατάστασή τουΟ Αλέξης Κούγιας δεν αναλαμβάνει τον 18χρονο οπαδό του Ολυμπιακού