Βιετνάμ: Αντιμέτωπη με θανατική ποινή η «εγκέφαλος» της μεγαλύτερης τραπεζικής απάτης του κόσμου

15:14 3/12/2024 - Πηγή: Huffington Post Greece

Με την θανατική ποινή είναι αντιμέτωπη πλέον η Βιετναμέζα μεγιστάνας ακινήτων Truong My Lan, η οποία είναι η εγκέφαλος της μεγαλύτερης τραπεζικής απάτης στον κόσμο με λεία 44 δισ. δολάρια.

Η 68χρονη έχασε την έφεση που είχε καταθέσει μετά την καταδικαστική πρωτόδικη απόφαση σε βάρος της και τώρα προσπαθεί να σώσει τη ζωή της καθώς στο Βιετνάμ τέτοιες υποθέσεις καταδικάζονται σε θάνατο.

Ωστόσο, ο νόμος δίνει την ευκαιρία σε όσους έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα να μετατρέψει την θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη εάν ο κατηγορούμενος επιστρέψει

το 75% όσων έκλεψε.

Πως «εξαφάνισε» 44 δισ. δολάρια

Τον Απρίλιο του 2024 το πρωτόδικο δικαστήριο καταδίκασε την Truong My Lan σε θάνατο, με την κατηγορία ότι είχε κρυφά τον έλεγχο της Saigon Commercial Bank, την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, από την οποία είχε λάβει δάνεια και μετρητά 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποπληρωμή για πάνω από 10 χρόνια.

Οι δραστηριότητες γίνοντας μέσω ενός δικτύου Shell (κέλυφος) επιχειρήσεων. Οι «εταιρείες κέλυφος» είναι χωρίς ενεργές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία κι ενώ δεν είναι όλες απαραιτήτως παράνομες, μερικές φορές χρησιμοποιούνται παράνομα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, 27 δισεκατομμύρια δολάρια υπεξαιρέθηκαν και 12 δισεκατομμύρια δολάρια κρίθηκαν ότι υπεξαιρέθηκαν, με την Truong My Lan να έχει διαπράξει το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα στη χώρα και να είναι μια από τις ελάχιστες γυναίκες στο Βιετνάμ που καταδικάστηκε σε θάνατο για οικονομικό έγκλημα.

Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο το οποίο έκρινε ότι δεν υπήρχε βάση για μείωση της θανατικής ποινής, ωστόσο θα μπορούσε να αποφύγει την εκτέλεση εάν επιστρέψει 9 δισ. δολάρια, τα τρία τέταρτα των 12 δισ. δολαρίων που υπεξαίρεσε ή να ζητήσει αμνηστία από τον πρόεδρο της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Truong My Lan εμφανίστηκε πολλές φορές προκλητική, κάτι που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση της. Στις πρόσφατες ακροάσεις για την έφεσή της ωστόσο παραδέχθηκε ότι έχει μετανιώσει.

 Είπε ότι ένιωθε αμήχανα που στρίμωξε τόσο το κράτος και ότι η μόνη της σκέψη ήταν να επιστρέψει όσα είχε πάρει.

Από τους πάγκους στις λαϊκές στην κορυφή του real estate

Γεννημένη σε μια σινο-βιετναμέζικη οικογένεια στην πόλη Χο Τσι Μινχ, η Truong My Lan ξεκίνησε ως πωλήτρια πάγκων στην αγορά, πουλώντας καλλυντικά με τη μητέρα της.

Άρχισε να αγοράζει γη και ακίνητα αφότου το Κομμουνιστικό Κόμμα εισήγαγε την οικονομική μεταρρύθμιση το 1986. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, διέθετε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Όταν καταδικάστηκε τον Απρίλιο, ήταν πρόεδρος μιας εξέχουσας εταιρείας ακινήτων, της Van Thinh Phat Group. Ήταν μια δραματική στιγμή στην εκστρατεία κατά της διαφθοράς “Blazing Furnaces” υπό την ηγεσία του τότε Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, Nguyen Phu Trong.

Και οι υπόλοιποι 85 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν. Τέσσερις καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ οι υπόλοιποι -συμπεριλαμβανομένου του συζύγου και της ανιψιάς της Truong My Lan- καταδικάστηκαν σε ποινές από 3 χρόνια με αναστολή έως 20 χρόνια φυλάκισης.

Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ πιστεύεται ότι έχει ξοδέψει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας της Σαϊγκόν για να αποτρέψει έναν ευρύτερο τραπεζικό πανικό. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τα εγκλήματά της ήταν «τεράστια και χωρίς προηγούμενο» και δεν δικαιολογούσαν επιείκεια.

Οι δικηγόροι της Truong My Lan υποστηρίζουν ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια που χρειάζονται μέσω της πώλησης των περιουσιακών της στοιχείων, όπως πολυτελή ακίνητα στην πόλη Χο Τσι Μινχ, αλλά η διαδικασία καθυστερεί καθώς έχουν τη μορφή μετοχών ή μεριδίων σε άλλες επιχειρήσεις ή ακίνητα υπό κατασκευή.

Συνολικά, το κράτος έχει εντοπίσει περισσότερα από χίλια διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την απάτη τα οποία και πάγωσε.

Πηγή: BBC

Related...Έστηναν «μαϊμού» εταιρείες και θησαύριζαν με απάτες ΦΠΑ - Απώλεια εσόδων άνω των 26εκατ. ευρώ«Ξεσκεπάστηκε» συμμορία που διέπραττε διαδικτυακές απάτες: Στα 150.000 ευρώ η λείαΣυνιδρυτής Apple: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει απάτες που εντοπίζονται δυσκολότερα