Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου του Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου

21:07 5/11/2018 - Πηγή: altsantiri

Μετά από αυτεπάγγελτη εντολή που εξέδωσε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα ΖαϊρηΗ εντολή σχετίζεται με την έρευνα που διενεργείται ώστε να εξακριβωθεί αν στην υπόθεση των επίμαχων αγοραπωλησιών μέσω POS προκύπτουν στοιχεία για διακίνηση παράνομων χρηματικών ποσώνΗ προσωπική εταιρία που συνέστησε ο κ. Παπαεταγγέλουπροβεί φαίνεται να έχει κάνει πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της χρήσης POS

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπροεδρου του Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε κινέζους επενδυτές, μετά από αυτεπάγγελτη εντολή που εξέδωσε η επικεφαλής της, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαϊρη.

Η εντολή της κ. Ζαϊρη σχετίζεται με την έρευνα που διενεργείται ώστε να εξακριβωθεί αν στην υπόθεση των επίμαχων αγοραπωλησιών μέσω POS, προκύπτουν στοιχεία για διακίνηση παράνομων χρηματικών ποσών.

Η υπόθεση των αγορών ακινήτων από κινέζους πολίτες διερευνάται ήδη με εντολή της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, από τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου που έχει ήδη σχηματιστεί από έρευνα των κινεζικών αρχών.

Στον φάκελο αναφέρεται ότι η προσωπική εταιρία που συνέστησε ο κ. Παπαεταγγέλου, φαίνεται να έχει προβεί σε πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της χρήσης POS και ενώ στην Κίνα είχαν τεθεί σε ισχύ κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.