Διαμάντια, χρυσός και πολυτελή αυτοκίνητα του Νιράβ Μόντι κατέσχεσαν οι ινδικές αρχές
Η ινδική υπηρεσία κατά του οικονομικού εγκλήματος, κατέσχεσε, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων σε βάρος της κρατικής τράπεζας Punjab National Bank, μία Rolls Royce Ghost, μια Porsche Panamera και τουλάχιστον άλλα πέντε πολυτελή οχήματα που ανήκουν στον δισεκατομμυριούχο κοσμηματοπώλη Νιράβ Μόντι
Ο Μόντι, οι εταιρίες του και άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον θείο του Μεχούλ Τόκσι, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, που αφορά την παράνομη έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη δεύτερη μεγαλύτερη κρατικά ελεγχόμενη τράπεζα της Ινδίας και που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάληψη δανείων από ξένα καταστήματα ινδικών, κυρίως, τραπεζών.
Στη μεγαλύτερη απάτη, όπως έχει χαρακτηριστεί, στην ιστορία του ινδικού τραπεζικού κλάδου, η αστυνομία έχει συλλάβει μέχρι στιγμής 12 άτομα – έξι από την τράπεζα και έξι από τις εταιρίες του Μόντι και του Τσόκσι- ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), που ασχολείται με οικονομικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πραγματοποιεί ξεχωριστές έρευνες στα σπίτια και τα γραφεία του Μόντι. Μέχρι στιγμής, έχει προχωρήσει στην κατάσχεση κοσμημάτων, χρυσού, διαμαντιών, πολύτιμων μετάλλων και λίθων αξίας 56,74 δισεκ. ρουπιών (872,5 εκατ. δολαρίων).
Ο Μόντι, που σύμφωνα με την αστυνομία εγκατέλειψε την Ινδία τον Ιανουάριο με την οικογένειά του πριν η τράπεζα προχωρήσει σε καταγγελία και ξεκινήσει η έρευνα, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο δημοσίως. Δικηγόρος του Μόντι αρνείται την εμπλοκή του πελάτη του στην απάτη. Ο Τσόκσι δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά η εταιρία του, η Gitanjali Gems, επίσης αρνείται την όποια συμμετοχή στην απάτη.
(ΑΠΕ – ΜΠΕ)
Φωτογραφία: twitter/@sexyluxurycars
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι Γάλλοι έσπασαν την τουρκική Navtex στην κυπριακή ΑΟΖ
- Επτά αλήθειες που σίγουρα δεν ξέρατε για την… ευαίσθητη περιοχή της γυναίκας
- Πάτρα: Κλείδωσε το 3χρονο παιδί του σε ένα δωμάτιο και αυτοπυροβολήθηκε
- Ο νόμος του Σπανούλη
- Europa League: Τζάμπα-αποκλεισμός για την ΑΕΚ από την Ντιναμό Κιέβου
- Αναδρομικά αστυνομικών -Πότε θα καταβληθούν
- Νεκρός αστυνομικός σε επεισόδια με τους οπαδούς της Σπαρτάκ στο Μπιλμπάο
- Η Άγκυρα απειλεί: «Δεν θα επιτρέψουμε μονομερή γεώτρηση»
- Σε επεξεργασία το ν/σ για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης – Οι θέσεις κυβέρνησης, κομμάτων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις altsantiri
- Σε επεξεργασία το ν/σ για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης – Οι θέσεις κυβέρνησης, κομμάτων
- Διαμάντια, χρυσός και πολυτελή αυτοκίνητα του Νιράβ Μόντι κατέσχεσαν οι ινδικές αρχές
- Euroleague: Δύσκολα ο Ολυμπιακός, 80-70 τη Βαλένθια (εικόνες – video)
- Europa League: Αποκλείστηκε αήττητη η ΑΕΚ, 0-0 με τη Ντιναμό Κιέβου (εικόνες – video)
- Στα επικοινωνιακά εργαλεία του Στουρνάρα η ΤτΕ (εικόνα)
- «Μείναμε στο ευρωπαϊκό σκάφος με τεράστιες θυσίες για τους λαούς μας» (εικόνες)
- Η Ιβάνκα Τραμπ και υψηλόβαθμος Βορειοκορεάτης αξιωματικός στην τελετή λήξης των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων
- Πίσω στη Ρωσία έστειλε το Ιράκ 4 γυναίκες και 27 παιδιά που κατηγορούνταν για διασυνδέσεις με το ΙΚ
- Βρέθηκαν 400 κιλά κοκαΐνης σε κτίριο της ρωσικής πρεσβείας στο Μπουένος Άιρες
- Δούρου: Επιχειρούμε να φέρουμε την κανονικότητα των στοιχειωδών στην Αττική
- Τελευταία Νέα altsantiri
- Διαμάντια, χρυσός και πολυτελή αυτοκίνητα του Νιράβ Μόντι κατέσχεσαν οι ινδικές αρχές
- Πίσω στη Ρωσία έστειλε το Ιράκ 4 γυναίκες και 27 παιδιά που κατηγορούνταν για διασυνδέσεις με το ΙΚ
- Βρέθηκαν 400 κιλά κοκαΐνης σε κτίριο της ρωσικής πρεσβείας στο Μπουένος Άιρες
- YPG: Ο συριακός στρατός πρέπει να βοηθήσει να αποκρουστεί η τουρκική επίθεση
- «Η Πολωνία υπερέβη τα όρια για την εκπομπή ρύπων»
- Τουσκ σε Αναστασιάδη: Η Ε.Ε. πρέπει να αντιδράσει στις τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ
- Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί
- ΕΚΤ: Έργο των εθνικών Αρχών η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος χρήματος σε τράπεζες
- Την κήρυξη δύο οικισμών ως πλημμυροπαθών, ζητάει ο Δήμος Σφακίων
- Η Ιβάνκα Τραμπ και υψηλόβαθμος Βορειοκορεάτης αξιωματικός στην τελετή λήξης των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εργάτης έχασε τη ζωή του σε πλοίο ελλιμενισμένο στο Κερατσίνι
- Πάτρα- Γ. Αθανασόπουλος: Ουδέποτε αναφέρθηκε στους μάγειρες της Φ. Εστίας η ύπαρξη εντόμου σε φαγητό
- Οι πολίστες της Πάτρας στο κολυμβητήριο της Αγυιάς
- Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του στα επεισόδια στο Μπιλμπάο
- Πειραιάς: Η Δημόσια Αρχή Λιμένος Πειραιά καλεί τον ΟΛΠ σε διαβούλευση
- Οι σουηδικές μυστικές υπηρεσίες αφήνουν υπόνοιες για παρέμβαση ξένων δυνάμεων στις εκλογές
- Σπάνια εμφάνιση για την Εφη Πίκουλα -Πώς είναι σήμερα η ηθοποιός [εικόνες]
- Το ολλανδικό κοινοβούλιο αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων -Εξαλλη η Αγκυρα
- Νεκρός αστυνομικός από σοβαρά επεισόδια οπαδών στο Μπιλμπάο
- Ημερίδα για το Μακεδονικό ζήτημα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων
