Το "Μεγάλο Πλυντήριο": Βρετανικές τράπεζες ξέπλεναν ρώσικο μαύρο χρήμα

20:52 21/3/2017 - Πηγή: Pagenews

“Πλυντήριο” ρωσικού χρήματος φέρεται πως ήταν βρετανικές τράπεζες, οι οποίες ανακύκλωσαν ποσό ύψους 740 εκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία που είχαν «ξεπλυθεί» στο πλαίσιο μιας απάτης ύψους σχεδόν 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρουν έγγραφα του «Organized Crime and Corruption Reporting Project», στο οποίο συμμετέχουν διάφορα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 20,8 δισεκατομμύρια δολάρια βγήκαν από τη Ρωσία

μεταξύ του 2010 και του 2014, στο πλαίσιο μιας τεράστια εγκληματικής επιχείρησης στην οποία έχει δοθεί το προσωνύμιο «το παγκόσμιο πλυντήριο».

Σύμφωνα με τον οργανισμό, σε αυτή την επιχείρηση εμπλέκονται πάνω από 500 πρόσωπα, ανάμεσά τους ολιγάρχες, στελέχη συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος και πράκτορες ή φιγούρες που διατηρούν σχέσεις με την FSB, την ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας

Την περίοδο αυτή μεγάλες βρετανικές τράπεζες εκτέλεσαν πάνω από 1.900 συναλλαγές –επί συνόλου 70.000– ύψους 740 εκατομμυρίων δολαρίων.

Άλλες 373 συναλλαγές έγιναν μέσω αμερικανικών τραπεζών και η συνολική τους αξία ανερχόταν σε 63 εκατομμύρια δολάρια.

Όλες οι μεγάλες βρετανικές τράπεζες θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα γιατί δεν έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις ύποπτες μεταφορές χρημάτων, αλλά στην πραγματικότητα δεν μεταχειρίστηκαν παρά ποσά που είχαν ήδη ξεπλυθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian.

Από την πλευρά της, σε σχετικό ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, η Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας ανέφερε ότι θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που δημοσίευσαν τα ΜΜΕ για να διαπιστώσει εάν θα επιτρέψουν «να προχωρήσει η έρευνα», σημειώνοντας ότι η διεξαγωγή ερευνών για τέτοιες υποθέσεις είναι «πολύπλοκη» καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο για εξακριβωθεί η πηγή των ποσών που ξεπλένονται.