Υπουργείο Οικονομικών: Από... "κόσκινο" όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ
Ως ύποπτες θα ελέγχονται οι περιστασιακές συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ σύμφωνα με σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, θα έχει τη δυνατότητα να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία ακόμα και αν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν
Στο στόχαστρο της Αρχής μπαίνουν και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τους εμπόρους, με τις τράπεζες να είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν την Αρχή για συναλλαγές άνω των 10.000 σε μετρητά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θλίψη: Πέθανε γνωστός ηθοποιός
- Έκτακτο: Συλλήψεις δύο ατόμων στην Βουλή
- Ονομασία ΠΓΔΜ: Φρένο... από την Βουλγαρία
- Δήλωση-βόμβα: «Ο Ολυμπιακός στριμώχνεται, ίσως φύγει του χρόνου ο Μαρινάκης»
- Σημάδια γύρω από τα μάτια που σημαίνουν ανεβασμένη χοληστερίνη (φωτογραφίες)
- Κατεβάζει ρολά οριστικά το Mega
- Προσκοπίνα βγάζει τρελά λεφτά πουλώντας κουλουράκια έξω από μαγαζί που πουλά… κάνναβη
- Χαμός στο Περιστέρι με το πανό για τη Μακεδονία που εμφανίστηκε στο Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (photo)
- Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη (video)
- Ζήτησε από τυφλό να μετακινήσει τον σκύλο του για να κατέβει γρηγορότερα τις σκάλες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Pagenews
- Δήλωση-βόμβα: «Ο Ολυμπιακός στριμώχνεται, ίσως φύγει του χρόνου ο Μαρινάκης»
- Gucci: Με δύο τεράστιες τοιχογραφίες "διακόσμησε" Νέα Υόρκη και Μιλάνο (pic)
- Julien Grivel: Ένας σπουδαίος φιλέλληνας τιμάται από τη Βουλή
- Τάκης Χατζής - Ελένη Αυλωνίτου: "Σφάχτηκαν" για το σκάνδαλο Novartis (aud)
- Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-3: Με άνεση στους ''4'' ο ΠΑΟΚ
- Μέλος της ομάδας Ρουβίκωνας καλεί σε υποδοχή για τον Δημήτρη Κουφοντίνα
- Θάνος Βερέμης: Παραιτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας
- Mega... τέλος και επίσημα
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέες κυρώσεις κατά Μαδούρο
- Τελευταία Νέα Pagenews
- Υπουργείο Οικονομικών: Από... "κόσκινο" όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ
- Novartis: Την Δευτέρα συνέρχεται η Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Novartis
- Κυριάκος Μητσοτάκης για την άδεια Κουφοντίνα: Αδιανόητη για τη ΝΔ και εμένα προσωπικά (vid)
- Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-3: Με άνεση στους ''4'' ο ΠΑΟΚ
- Αντίδραση των παικτών του Παναθηναϊκού κατά της Euroleague
- Τάκης Χατζής - Ελένη Αυλωνίτου: "Σφάχτηκαν" για το σκάνδαλο Novartis (aud)
- Julien Grivel: Ένας σπουδαίος φιλέλληνας τιμάται από τη Βουλή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοβαρό τροχαίο: Μοτοσικλέτα παρέσυρε έγκυο
- Κοριτσάκι 4 ετών κάλεσε την αστυνομία για να ελέγξει αν υπάρχουν τέρατα κάτω από το... [photo+video]
- Κατρούγκαλος: «Η Ελλάδα τον Αύγουστο του 2018 επιστρέφει στην κανονικότητα»
- Νέες τουρκικές προκλήσεις από αέρος και θαλλάσης στο Αιγαίο
- Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην Αρέθα – Μηχανή παρέσυρε έγκυο
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν θέλουμε σύρραξη με τη Συρία, αλλά έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα
- Στα 722 ευρώ το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις στην Ελλάδα. Τι δείχνουν τα στοιχεία του τελευταίου 4μήνου του 2017
- ΚΚΕ: Ο Μοσκοβισί, επιβεβαίωσε ότι δεν θα έρθει το τέλος των μνημονίων
