FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος

15:07 14/11/2019 - Πηγή: Dikaiologitika

H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» καταγγέλλει το δημοσίευμα των FT με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».

Αφορμή για το δημοσίευμα είναι η τελευταία τροποποίηση του ποινικού κώδικα σύμφωνα με την οποία τα «άτομα που είναι ύποπτα για εγκληματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που είχαν παγώσει από το δικαστήριο, αν δεν τεθούν σε δίκη εντός 18 μηνών» .

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι FT «η τροποποίηση, η οποία ήταν μέρος ενός νέου νόμου που επικαιροποιεί τον ποινικό κώδικα, έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις οποίες η Ελλάδα προσυπογράφει».

Το δημοσίευμα επικαλείται και τις αναφορές δύο πολύ σημαντικών οργανισμών. Σύμφωνα λοιπόν με την Financial Action Task Force και την Greco ότι “τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ποινικής έρευνας πρέπει να παραμείνουν παγωμένα μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες».

«Ο Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, υπέβαλε την τροπολογία την Τετάρτης το πρωί πριν από την τελική συζήτηση για το νέο νόμο χωρίς να δώσει νομική εξήγηση γιατί η Ελλάδα σπάει την προηγούμενη πρακτική της” επισημαίνει το δημοσίευμα .

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι “ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του αριστερού κόμματος αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε γραπτή ερώτηση στον πρωθυπουργό για το θέμα. «Γιατί επιλέξατε να επιδείξετε την επιείκεια σε εγκληματίες με άσχημη θητεία σε υψηλό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους κοντά στην εξουσία... για προσωπικό κέρδος; "ρωτά ο κ. Τσίπρας».

Κερδισμένοι από την τροποποίηση αυτή θα είναι οι εφοπλιστές υπογραμμίζει το ρεπορτάζ των FT αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Ανάμεσα σε όσους θα επωφεληθούν από αυτή την κίνηση είναι μια δωδεκάδα Έλληνες εφοπλιστές, εξέχοντες επιχειρηματίες και πρώην τραπεζίτες υπό έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενώ τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν παγωμένα τα τελευταία 2-7 χρόνια, κανείς από τους κατηγορούμενους δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο.”

“Η κίνηση της κυβέρνησης εξέπληξε τους Έλληνες δικηγόρους και τους δικαστές, καθώς το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τα στάνταρτς στο δικαστικό σύστημα, ειδικά σε ότι αφορά την καταπολέμηση της διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα, αφού κέρδισαν τις εκλογές του Ιουλίου» σημειώνει το ρεπορτάζ.

"Υπάρχει κάτι περισσότερο από ένα θέμα φήμης που διακυβεύεται εδώ... Η Ελλάδα είναι τώρα πιο πιθανό να υποβαθμιστεί στους διεθνείς δείκτες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, με επιπτώσεις στο επενδυτικό ενδιαφέρον " δήλωσε στην εφημερίδα κορυφαίος δικηγόρος της Αθήνας που αρνήθηκε να ονομαστεί.

“Η τροπολογία απαιτεί την δημιουργία δικαστικών επιτροπών σε όλη την Ελλάδα για να εξετάσει σχεδόν 900 υποθέσεων για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός των επόμενων τριών μηνών και να αποφασίσει σε ποιες από αυτές δικαιολογείται η παράταση του παγώματος περιουσιακών στοιχείων για άλλους 18 μήνες” σημειώνεται στο ίδιο ρεπορτάζ.

“Υπάλληλος της ελληνικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δήλωσε ότι το ο κύριος όγκος των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει τα τελευταία τρία χρόνια, ανέρχεται στο 1,02 δισ. ευρώ, και θα πρέπει πιθανότατα να επιστραφούν” υπογραμμίζει στο ρεπορτάζ της η ανταποκρίτρια των FT Kerin Hope.

"Είναι απίθανο αυτές οι επιτροπές να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήταν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας, στο χρονικό διάστημα που δίνεται", δήλωσε ο αξιωματούχος. Από την πλευρά του αξιωματούχος της FATF (Financial Action Task Force) προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα: "Εάν μια χώρα περάσει έναν νόμο που απαιτεί τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή την τρομοκρατία να αποδεσμευτούν αυτομάτως μετά από από συγκεκριμένη περίοδο, αλλά πριν από μια οριστική δικαστική απόφαση. . . τότε η FATF θα ανησυχεί περισσότερο. " καταλήγει το ρεπορτάζ των FT.

Το κείμενο των FT όπως δημοσιεύθηκε:

The centre-right government of prime minister Kyriakos Mitsotakis has pushed a measure through parliament that appears to overturn Greece’s commitment to international standards on combating corruption and money-laundering.

An amendment to the country’s penal code approved late on Wednesday night provides for people suspected of criminal fraud and money-laundering to recover assets frozen by the court, if they are not brought to trial within 18 months.

It normally takes three to five years in Greece for a criminal case to move from a preliminary investigation to a full court hearing, according to members of the Athens Bar Association, while the appeal process may take equally long.

The amendment, which was part of a new law updating the penal code, is at odds with international anti-money laundering practices, to which Greece subscribes.

According to the Financial Action Task Force, the global anti-money laundering watchdog, and Greco, the Council of Europe’s anti-corruption monitoring body, cash and properties seized during a criminal probe should remain frozen until all judicial procedures are completed.

Kostas Tsiaras, the justice minister, filed the amendment on Wednesday morning minutes before the final session of debate on the new law without giving a legal explanation of why Greece was breaking with its previous practice.

Alexis Tsipras, the former prime minister and leader of the leftwing opposition Syriza party, submitted a written question to the premier on the issue. “Why have you chosen to show leniency to white-collar criminals in high political and financial circles who have exploited their position close to power . . . for personal gain?” Mr Tsipras asked.

Among those set to benefit from the move are a dozen Greek shipowners, prominent business people and former bankers under investigation for breach of trust and money-laundering. While their assets were frozen between two and seven years ago, none of the accused have ever appeared in court.

The government’s move took Greek lawyers and judges by surprise as the conservative New Democracy party promised that it would raise standards in the justice system, specifically in departments tackling corruption and economic crime, after winning a general election in July.

“There’s more than a reputational issue at stake here . . . Greece is now more likely to be re-rated downwards in international indices of where to do business, with knock-on effects on investor interest,” said a senior Athenian lawyer who declined to be named.

The amendment requires judicial committees to be set up around Greece to examine almost 900 cases of suspected money-laundering within the next three months and decide which of them justify extending the asset freeze for another 18 months.

An official at Greece’s anti-money laundering agency said the bulk of assets frozen in the past three years, amounting to €1.02bn, would probably have to be handed back.

“It’s unlikely the committees would be able to identify many assets that were the products of criminal activity given these time constraints,” the official said. A FATF official warned last week: “If a country passed a law requiring assets related to money laundering or terrorism to be automatically released after being frozen for a specific period but before a final judicial ruling . . . then FATF would be most concerned.”