Απάτη 700 εκατ. ευρώ με «διαμάντια» - Οι 4 τράπεζες που εμπλέκονται
Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σχετικά με διαμάντια.
Κατασχέθηκαν 84 εκατ. ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα. Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Διαβάστε επίσης:
Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος
Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η πρώτη εικόνα για τις περιοχές όπου θα χιονίσει
- Προειδοποίηση Πούτιν: Έρχεται παγκόσμιος πόλεμος και πυρηνικός όλεθρος
- Πέθανε σε ηλικία 29 ετών παίκτης γνωστού ριάλιτι
- Εκτελέστηκαν εννέα άντρες για την δολοφονία του ανώτατου εισαγγελέα
- O σκύλος κομμάτιασε το δέμα της γειτόνισσας και αποκάλυψε κάτι απρεπές
- Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον Ανδρέα Φουστάνο
- (Τείχος) κάτω από την Ακρόπολη- Χτίζουν 10ώροφα κτίρια εξαφανίζοντας τη θέα
- Αυτό το κουμπί στο αυτοκίνητο μπορεί να σε σκοτώσει
- Έβγαλε τον 86χρονο χήρο σε ραντεβού – Μόλις δείτε γιατί θα τις βγάλετε το καπέλο (photos)
- Ξέφυγε ο Κεγκέρογλου: «Γιατί δεν λέτε στον Τσίπρα να πει ότι έκανε μ...α;»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Αυτοί είναι οι 15 νέοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΝΔ (βιογραφικά και φωτό)
- Επίδομα ενοικίου 2019: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή
- Λαγκάρντ: Έρχονται άσχημα νέα για τη Γερμανία
- Μόνιμες προσλήψεις με ΑΣΕΠ στα ΜΜΜ: Κατατέθηκε τροπολογία από τον Βερναρδάκη
- Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος
- Απάτη 700 εκατ. ευρώ με «διαμάντια» - Οι 4 τράπεζες που εμπλέκονται
- ΑΣΕΠ: 239 προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας - Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων
- Ποδόσφαιρο: «Σαρώνουν» στις αγορές οι Άραβες - Ποια ομάδα πήραν μετά τη Manchester City (ΦΩΤΟ)
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για πατροκτονία
- Προκήρυξη (62) θέσεων για πρακτική άσκηση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Απάτη 700 εκατ. ευρώ με «διαμάντια» - Οι 4 τράπεζες που εμπλέκονται
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για πατροκτονία
- ΑΣΕΠ: 239 προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας - Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων
- Λαγκάρντ: Έρχονται άσχημα νέα για τη Γερμανία
- Αυτοί είναι οι 15 νέοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΝΔ (βιογραφικά και φωτό)
- Οσκαρ 2019: Ποιοι ψηφίζουν για τα βραβεία - Η ψηφοφορία για την ταινία του Λάνθιμου
- Επίδομα ενοικίου 2019: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή
- Στις 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων
- Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος
- Ποδόσφαιρο: «Σαρώνουν» στις αγορές οι Άραβες - Ποια ομάδα πήραν μετά τη Manchester City (ΦΩΤΟ)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δώρον-άδωρον η μείωση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες
- Κεγκέρογλου σε Σπίρτζη: «Και δεν είπες στον Τσίπρα να πει ότι έκανε μ@λ@κί@ που είπε τον Παπανδρέου, Πινοσέτ;»
- Όταν ο Karl Lagerfeld πόζαρε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη
- Αυτή είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΞ για τη χρήση του ονόματος «Βόρεια Μακεδονία»
- Αποσυσπείρωση και κατήφεια στο επιτελείο του Γερουλάνου
- Μώραλης: Η επένδυση του ΟΛΠ έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία για τον Πειραιά
- Το πάγωμα της συμμετοχής του κόμματος του Όρμπαν στο ΕΛΚ επαναλαμβάνει ο Ότμαρ Κάρας
- Τι προβλέπει η τροπολογία Σπίρτζη για την Πολιτική Αεροπορία
- Η αποκάλυψη του Λάκη Γαβαλά για τη μαφία των φυλακών (VIDEO)
- Πάτρα: O Κώστας Πελετίδης ενημερώνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ταμειακά διαθέσιμα
