Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».
Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας
Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.
Ειδικά η Deutsche Bank βρισκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία. Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κατέβασε τις ασφάλειες και έπιασε το πιστόλι - Πώς έπιασε το "Ληστειών" τον επικίνδυνο δραπέτη
- ΤΩΡΑ: Επεισόδια και χημικά στην πορεία μαθητών στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
- Είναι ανθυγιεινό το βούτυρο;
- Η φωτογράφος του γάμου ξέφυγε και κατέληξε με χειροπέδες
- Ένταση στο συλλαλητήριο στην Αθήνα
- Σε αυτή τη φωτογραφία η Ελένη Μενεγάκη είναι δεν είναι 20 χρονών
- Γυναικομαστία σε άντρες εξαιτίας των fast food – Δείτε τι έπαθε ένας 19χρονος! [pics]
- Μαθητής βγήκε με άλογο στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθεί για την Μακεδονία
- Συνελήφθη ληστής που είχε εισβάλει στη βιομηχανία Υφαντής
- Κοινωνικό μέρισμα 2018: Η περαιτέρω αύξηση, οι αλλαγές και το αυτόματο επίδομα σε ανέργους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Κοινωνικό μέρισμα 2018: Η περαιτέρω αύξηση, οι αλλαγές και το αυτόματο επίδομα σε ανέργους
- «Πάγωσε» η Βόρεια Ελλάδα - Πού σημειώθηκαν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες
- Συντάξεις Ιανουαρίου 2019: Πριν τα Χριστούγεννα η πληρωμή
- Κοινωνικό μέρισμα 2018: Οι κατάφωρες αδικίες που απαιτούν λύση
- ΟΑΕΔ δώρο Χριστουγέννων: Σε ποιους ανέργους θα δοθεί - Ποιες οι προϋποθέσεις
- INNOVATHENS: Next generation SEO Meetup
- Απαγόρευση απόπλου των πλοίων στη Μυτιλήνη
- «Κύμα» καταλήψεων σε όλη την Ελλάδα για το Σκοπιανό - Κλειστά σχολεία και συγκεντρώσεις (pics+vid)
- Τι κατέδειξε 5ετής έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα οπωροφόρα δέντρα στην Ελλάδα
- Κοινωνικό μέρισμα 2018 -Koinonikomerismagr: Τι μέρισμα θα πάρετε ανάλογα το εισόδημα σας (πίνακες, παραδείγματα)
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Απαγόρευση απόπλου των πλοίων στη Μυτιλήνη
- Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Alpha Bank
- Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις πληροφορικής για διεθνή έκθεση στο Κάιρο
- ΟΠΕΚΑ: Αύριο πληρώνονται τα προνοιακά επιδόματα
- ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΦΑ Αν. Αττικής
- Σύλληψη 36χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες και κλοπές- Λεία «μαμούθ»
- Δώρα κι επιδόματα αδείας για μία ολόκληρη 5ετία καταβάλλει σε εργαζομένους ο Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας
- Απίστευτος κυνισμός Τσίπρα σε πυρόπληκτη στο Μάτι: Και να έπαιρνες τα 2.000 ευρώ θα τα σπατάλαγες! (vid)
- Τι κατέδειξε 5ετής έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα οπωροφόρα δέντρα στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τέσσερις προσαγωγές νεαρών μετά τη μαθητική πορεία για τη Μακεδονία (VIDEO)
- Ο Παπανικολάου δεν συμμερίζεται το «ποια Μπουντούτσνοστ»
- Απασφάλισε ο Κούγιας: «Όρισαν τον πιο βρώμικο διαιτητή στο ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ»
- «Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κυνηγάει όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια»
- Ολοκληρώθηκαν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια στη Βόρεια Ελλάδα (Photos-Video)
- Παραστάσεις το προσεχές Σαββατοκύριακο στο Θέατρο Τέχνης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
- Μ.Ξενογιαννακοπούλου: Οι μόνιμες προσλήψεις νέων με ψηφιακές δεξιότητες θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του Δημοσίου
- Σε αυτή τη φωτογραφία η Ελένη Μενεγάκη είναι δεν είναι 20 χρονών
- Προκαλούν μέλη του κόμματος της «Λύκαινας» της Τουρκίας με υποβρύχιο πανό
