Οργανωτική αναμόρφωση στην Αρχή για το Ξέπλυμα, η WorkEthix, η νέα επένδυση της Mitsis και η κινητικότητα στην Tethys του Νίκου Βαρδινογιάννη

09:13 3/1/2025 - Πηγή: Dikaiologitika

Η Αρχή για το Ξέπλυμα

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα αποκτήσει νέα, ενισχυμένη δομή λειτουργίας, βάσει του νέου οργανισμού της που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας της Αρχής, ενώ διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις είναι η δημιουργία 93 νέων οργανικών θέσεων

και δύο θέσεων μετακλητών συνεργατών, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα, όπου οι θέσεις καλύπτονταν κυρίως μέσω αποσπάσεων από άλλα υπουργεία.

Αυτή η αλλαγή θα προάγει τη σταθερότητα και τη συνοχή στην οργάνωση της Αρχής, ενώ θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της, αφού θα λειτουργεί χωρίς άμεσο κυβερνητικό έλεγχο, υπό την εποπτεία της Βουλής. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν και δικλείδες ασφαλείας προκειμένου η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων να μη συνοδευτεί από διαφθορά. Στη βάση αυτή κομβικό σημείο της νέας δομής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα αποτελέσει η σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα παίξει κεντρικό ρόλο στην αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής. Η Μονάδα, που θα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Αρχής και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα, θα έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση της Αρχής με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Βασισμένη στις διατάξεις των νόμων 4622/2019 και 4795/2021, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεν θα περιορίζεται απλώς στον έλεγχο διαδικασιών, αλλά θα επεκτείνει το έργο της και στη διαχείριση κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Αρχής.

Μέσω της αναγνώρισης αδυναμιών, της εισήγησης διορθωτικών μέτρων και της παρακολούθησης της εφαρμογής τους, η Μονάδα θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την προσαρμοστικότητα της Αρχής. Η στρατηγική προσέγγιση της Μονάδας θα της επιτρέπει να αξιολογεί τόσο τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές προκλήσεις, ενισχύοντας τη συνολική αποδοτικότητα της Αρχής. Παράλληλα, θα συνεργάζεται στενά με όλες τις οργανικές μονάδες για τη συλλογή πληροφοριών και την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης κατανόησης των αναγκών. Η αρμοδιότητα της Μονάδας να απαιτεί στοιχεία και πληροφορίες από όλα τα τμήματα της Αρχής θα ενισχύσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων της.

Στον αναπτυξιακό η Mitsis

Εγκρίθηκε η υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ξενοδοχεία Κρήτης Mitsis Company. Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής μιας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5 αστέρων, στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης. Η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει συνολική δυναμικότητα 435 δωματίων και 914 κλινών, από τα οποία 150 δωμάτια και οι κοινόχρηστοι χώροι τους θα ανακαινιστούν πλήρως, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο έχει εγκριθεί πλήρως για ενίσχυση. Από την ενίσχυση αυτή, προβλέπεται φορολογική απαλλαγή ύψους 4 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα υποστηριχθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η Tethys Equity Limited

Η Tethys Equity Limited, η βρετανική εταιρεία του Νίκου Βαρδινογιάννη, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την υπαγωγή της ελληνικής θυγατρικής της, Tethys Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967. Η ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 2019 στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κατάρτισης μελετών και της διαχείρισης πληροφοριών, εντάσσεται πλέον στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του α.ν. 89/1967 το οποίο σχετίζεται με την υποστήριξη επιχειρήσεων με διεθνείς δραστηριότητες.

Η Tethys Equity Limited, γνωστή για τις στρατηγικές επενδύσεις της σε αγορές που προσφέρουν αναπτυξιακές ευκαιρίες και δημιουργούν προστιθέμενη αξία, έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια σε κλάδους όπως τα τρόφιμα και οι μαρίνες. Η υπαγωγή της ελληνικής θυγατρικής στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρεία του Νίκου Βαρδινογιάννη σχεδιάζει να εντατικοποιήσει τις επενδυτικές της κινήσεις.

Ελληνικό γραφείο απέκτησε η WorkEthix

Το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο που προσφέρει ο αναγκαστικός νόμος 89/1967 αποφάσισαν να αξιοποιήσουν και οι Γιάννης Μαυροειδής και Νικόλας Μιχαλάτος, οι συνιδρυτές της WorkEthix, μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας προσλήψεων στον τεχνολογικό κλάδο, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως services-oriented recruitment consulting agency. Με αυτήν την κίνηση, η WorkEthix επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διατηρεί τη σύνδεσή της με τη μητρική εταιρεία στην Ολλανδία. Το ελληνικό γραφείο της WorkEthix B.V. θα λειτουργεί αποκλειστικά ως υποστηρικτική δομή, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης, ανάπτυξης λογισμικού και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες αυτές θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες της μητρικής εταιρείας, χωρίς αυτόνομη επιχειρηματική δράση στην ελληνική αγορά. Η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 προβλέπει ότι η άδεια θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, ισχύοντας μέχρι την έκδοση οριστικής άδειας εγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η WorkEthix υποχρεούται να τηρεί συγκεκριμένους όρους: να απασχολεί τουλάχιστον τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα, και να διασφαλίζει ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν μισθοδοσία και άλλες λειτουργικές ανάγκες. Παράλληλα, η εταιρεία καλείται να γνωστοποιεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία λειτουργίας της στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, όπως τη διεύθυνση του γραφείου, τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και τυχόν αλλαγές στη διοικητική της δομή.

#ΞΕΠΛΥΜΑ_ΜΑΥΡΟΥ_ΧΡΗΜΑΤΟΣ #ΑΡΧΗ