ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκαν κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» που εξαπατούσαν μέσω Facebook - Θύματα 70.000 καταναλωτές
Νέο «λαβράκι» του ΣΔΟΕ. Πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από ενδελεχή έρευνα, πραγματοποίησαν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων.
Οι ως άνω ενέργειες οδήγησαν στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές - που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες - απέστελλαν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων), η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.
Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα:
► Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της - Φεβρουάριος 2018 - υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθόσον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1.500.000 €.
Η Υπηρεσία μας, δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών. Επίσης δέσμευσε, εις χείρας της εταιρείας ταχυμεταφορών, τις αντικαταβολές ύψους 17.295,20 € οι οποίες προορίζονταν για κατάθεση στον λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας και κατέσχεσε συνολικά 148 τεμάχια απομιμητικά εμπορεύματα, τα οποία αποτελούσαν επιστροφές (από πελάτες) προς την ελεγχόμενη εταιρεία.
► Η δεύτερη εταιρεία που εντοπίστηκε από τον έλεγχο, παρουσίαζε εικόνα αδράνειας, από το 2016 που υπέβαλλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, αφού υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ενώ δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016 & 2017. Η επιχείρηση είχε αγοράσει και δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το τέλος του 2016, μια Φ.Τ.Μ., η οποία δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας στην φερόμενη ως έδρα της, καθόσον είχε εγκαταλείψει προ πολλού τη δηλωθείσα έδρα της.
Όπως προέκυψε όμως από τον έλεγχο των Α.Λ.Σ., που είχαν εκδοθεί από την ανωτέρω Φ.Τ.Μ. και συνόδευαν τις αποστολές των εμπορευμάτων που κατάσχεσε η Υπηρεσία μας, το σύνολο των εκδοθεισών αποδείξεων - όπως αποτυπώνονταν στην ένδειξη του αθροιστή που εκτυπώνεται πάνω στο σώμα των αποδείξεων της Φ.Τ.Μ. - υπερβαίνει τις 40.000 και η συνολική αξία των συναλλαγών είναι 3.959.507,19 €. Περαιτέρω, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών κατασχέθηκε Η/Υ, στον σκληρό δίσκο του οποίου εντοπίστηκε ηλεκτρονικό αρχείο όπου εμφανίζονται καταχωρημένες, για το έτος 2017, 21.669 συναλλαγές πώλησης επώνυμων απομιμητικών προϊόντων με συνολική αξία 2.446.995,79 € και 21.787 συναλλαγές, συνολικής αξίας 1.512.511,40 €, για το έτος 2018. Η συνολική αξία των συναλλαγών και για τα δύο έτη, αντικρίζεται επακριβώς με τη συνολική αξία των συναλλαγών που εκδόθηκαν από την ανωτέρω Φ.Τ.Μ.
Επίσης, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αρχείου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι στις στήλες του αποτυπώνονται, όχι μόνο τα στοιχεία των χιλιάδων συναλλαγών, αλλά και δεκάδες ιστοσελίδες οι οποίες μέσω Facebook αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων από ανύπαρκτες ουσιαστικά εταιρείες. Επίσης, στον ίδιο έλεγχο κατασχέθηκε ποσότητα 265 τεμαχίων απομιμητικών εμπορευμάτων, που ήταν έτοιμα για παράδοση στους πελάτες καταναλωτές.
Για όλα τα κατασχεμένα προϊόντα ενημερώθηκαν από την Υπηρεσία μας οι δικαιούχοι των σημάτων και έχουν αποστείλει βεβαιώσεις – πραγματογνωμοσύνες, σύμφωνα με τις οποίες τα σήματα που έφεραν ήταν απομιμητικά.
Θα συνταχθούν πληροφοριακά δελτία προς τις αρμόδιες ΔΟΥ της ΑΑΔΕ, σχετικά με την τεράστια φοροδιαφυγή των εμπλεκόμενων οντοτήτων.
Η έρευνα από την Υπηρεσία μας συνεχίζεται, σε συσχετισμό και με πλήθος καταγγελιών, εξαπατημένων καταναλωτών που αποστέλλονται καθημερινά στην Υπηρεσία μας, για παράνομες ιστοσελίδες πώλησης απομιμητικών εμπορευμάτων, ενώ δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται ήδη σε βάρος πλήθους εμπλεκομένων προσώπων, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Με αφορμή τις συγκεκριμένες υποθέσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι οι ιδιώτες εξαπατημένοι πελάτες που συναλλάχτηκαν με τους ανωτέρω εμπλεκόμενους υπερβαίνουν τους 70.000 και για ποσά που προσεγγίζουν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, απευθύνουμε έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου στη διάθεση επώνυμων προϊόντων.
Τέλος, σημειώνουμε ότι, όπως μας γνώρισε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας Μητρώου Προμηθευτών Ηλεκτρονικού Εμπορίου η οποία θα θωρακίσει περισσότερο τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γιάννης Μπέζος: «Καμία συγκίνηση δεν έχω που παίζω με τη μικρή μου κόρη από το Ευτυχισμένοι Μαζί»
- Πώς ένας 27χρονος Έλληνας έγινε εκατομμυριούχος σε μία μέρα
- Ελένη Τσολάκη: " Η on air απάντησή της με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο για το κόψιμο της εκπομπής της...
- Παθιασμένα φιλιά στο Κολωνάκι
- Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ξυλοδαρμού του διαιτητή Τζήλου
- Άφωνη η Μενεγάκη με την Καρύδη! Αποκάλυψε πόσα έπαιρνε ως «Ντάλια» στο «Παρά Πέντε»!
- Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κορυφαία φωτογραφία της ημέρας του EPA
- Ενισχύεται ο στόλος του Λιμενικού Σώματος
- Φορτίζετε το κινητό στο αμάξι; Σταματήστε αμέσως! (pics)
- Βιταμίνη D: Με ποιες ασθένειες συνδέεται
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Έπιασαν τον επιδειξία που «χτυπούσε» στη Λιβαδειά- Τουλάχιστον δέκα οι επιθέσεις σε γυναίκες
- ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκαν κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» που εξαπατούσαν μέσω Facebook - Θύματα 70.000 καταναλωτές
- Μυτιλήνη: Αναβλήθηκε η δίκη για τη διαδικτυακή επίθεση κατά δημοσιογράφων
- Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Κορυφαίοι ομιλητές- Ποιοι οι τέσσερις θεματικοί πυλώνες
- Τσιτσιπάς: Η κορυφαία φωτογραφία «της ημέρας» του EPA
- Αυτά είναι τα πρώτα 25 ονόματα στην παράταξη του Λαζόπουλου
- Οι επόμενες υποψηφιότητες του Απόστολου Γκλέτσου στο... Gkletsos App
- Ετσι κατασκευάστηκε η λιμουζίνα του Πούτιν (ΒΙΝΤΕΟ) - Αποκάλυψη από το ρωσικό υπουργείο Βιομηχανίας
- DW: Οι πολυεθνικές πληρώνουν ελάχιστους φόρους στην ΕΕ
- Folli Follie: Τι απαντά η εταιρεία στα δημοσιεύματα για κατάσχεση της περιουσίας της
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκαν κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» που εξαπατούσαν μέσω Facebook - Θύματα 70.000 καταναλωτές
- Ξεκινά η υποβολή συμμετοχών στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» (ΒΙΝΤΕΟ)
- Έπιασαν τον επιδειξία που «χτυπούσε» στη Λιβαδειά- Τουλάχιστον δέκα οι επιθέσεις σε γυναίκες
- Απόφαση Τραμπ: Τέλος στο καθημερινό briefing από τον Λευκό Οίκο
- ΔΕΗ: Μετατέθηκε η υποβολή προσφορών για τις λιγνιτικές μονάδες
- Folli Follie: Τι απαντά η εταιρεία στα δημοσιεύματα για κατάσχεση της περιουσίας της
- Μητσοτάκης: Η ΝΔ θα κάνει τα πάντα για να μην περάσει η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών
- Συνάντηση Ν. Παππά με τις Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Ψηφιακής Οικονομίας
- Ετσι κατασκευάστηκε η λιμουζίνα του Πούτιν (ΒΙΝΤΕΟ) - Αποκάλυψη από το ρωσικό υπουργείο Βιομηχανίας
- DW: Οι πολυεθνικές πληρώνουν ελάχιστους φόρους στην ΕΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άρης: Παίρνει δανεικό τον Ρος για την άμυνα
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: “Το Ποτάμι θα συνεχίσει να υπάρχει”
- Κύμα… φυγής στον Απόλλωνα Σμύρνης
- Άνδρας πήρε ένα ολόκληρο μπουκάλι viagra! Δείτε τι έπαθε!
- ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ - Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα…
- Ενδιαφέρον του ΟΦΗ για τον Γιώργο Γιακουμάκη
- Κουλιμπαλί: «Πώς να βυθιστεί ένα μυθικό κλαμπ σαν τον Παναθηναϊκό»
- Τέλος στο καθημερινό briefing στον Λευκό Οίκο έβαλε ο Τραμπ
- LIVE – ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- ΣΔΟΕ: Δύο e-κυκλώματα «μαϊμού» προϊόντων με τζίρο 5,5 εκατ. ευρώ – 70.000 εξαπατήθηκαν