ΣτΕ: «Τσουχτερά» πρόστιμα σε Λαυρεντιάδη και στελέχη της Proton Bank
Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με πέντε αποφάσεις του, υποχρέωσε τον πρώην πρόεδρο της Proton Bank Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και τέσσερα στελέχη της εν λόγω τράπεζας, να πληρώσουν πρόστιμα ύψους 495.000 ευρώ που τους επέβαλε η Τράπεζα
Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας ως προς την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τα πρόστιμα αρχικά ήταν 645.000 ευρώ, αλλά για ορισμένους εκ των τεσσάρων μειώθηκαν από το ΣτΕ, καθώς κάποιες παραβάσεις ακυρώθηκαν, είτε γιατί δεν είχαν νόμιμη αιτιολογία είτε επειδή υπήρξε αλληλοεπικάλυψη των παραβάσεων και κατά συνέπεια των προστίμων. Πάντως για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη το πρόστιμο των 135.000 ευρώ δεν μεταβλήθηκε.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει:
1) στον πρώην αντιπρόεδρο της Proton Αντώνη Αθανάσογλου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ,
2) στον πρώην ιδρυτικό στέλεχος της επίμαχης τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ,
3) στον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και
4) στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αθανάσιο Παπασπηλίου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος σε όλους απέδωσε ότι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, όπως είναι ότι δεν προέβησαν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ακόμη, τους αποδόθηκε ότι άσκησαν ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους αυτής των υποχρεώσεών της, κ.λπ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μόνος του υπό καταρρακτώδη βροχή ο Μ. Γλέζος στο Πολυτεχνείο
- Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη η πορεία για την 44η επέτειο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
- Οι Έλληνες των Paradise Papers - Αναλυτική λίστα
- Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στη Βρετανία
- «Κόλαση» στους δρόμους της Αθήνας
- Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στον αέρα πάνω απ' την Αγγλία
- Τα Public έφεραν την Black Friday στην Ελλάδα σας περιμένουν να την ξαναζήσετε
- Η προτροπή του ΟΑΣΑ προς τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου
- Στη φόρα όλα τα ονόματα των Ελλήνων που βρίσκονται στα Paradise Papers
- Έκτακτη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Στο λιμάνι του Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο για τη φιλοξενία των πλημμυροπαθών
- Έμμεση στήριξη Μανιάτη σε Ανδρουλάκη
- Τσίπρας: Κοινωνική και οικονομική σύγκλιση μαζί
- Αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο στη Μεγάλη Βρετανία - Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν
- Τσίπρας για Πολυτεχνείο: Ήταν μία εξέγερση μαζική και ενωτική
- 3 προσλήψεις στο Ρέθυμνο
- ΕΤΕΑΕΠ: Προτεραιότητα στους πληγέντες για αιτήσεις εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης
- ΣτΕ: «Τσουχτερά» πρόστιμα σε Λαυρεντιάδη και στελέχη της Proton Bank
- Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση υποκλοπών - Ανοίγει ο φάκελος «αυτοκτονίας» Τσαλικίδη
- Σε εγρήγορση το ΚΕΕΛΠΝΟ για ενδεχόμενες υγειονομικές συνέπειες στην Δυτ. Αττική
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- ΣτΕ: «Τσουχτερά» πρόστιμα σε Λαυρεντιάδη και στελέχη της Proton Bank
- 3 προσλήψεις στο Ρέθυμνο
- Ολοκληρώθηκε η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου
- Αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο στη Μεγάλη Βρετανία - Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν
- Στο λιμάνι του Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο για τη φιλοξενία των πλημμυροπαθών
- Οι 12 εντολές για τους ελέγχους προσαύξησης περιουσίας - Άνοιξε παράθυρο διαφυγής
- Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2018
- Έτσι θα βγάλετε μειωμένο ηλεκτρονικό εισιτήριο - Ο ΟΑΣΑ δίνει συμβουλές
- Δήμος Αθηναίων: 2,5 τόνοι τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους δήμους της Δυτικής Αττικής
- Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση υποκλοπών - Ανοίγει ο φάκελος «αυτοκτονίας» Τσαλικίδη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΙΣΑ και ΚΕΔΕ προσφέρουν φάρμακα, τρόφιμα και νερό στους πλημμυροπαθείς
- «Σε τροχιά κατάρρευσης ο Δήμος Χανίων»
- Μάνταλος ή Φορτούνης; Ποιος είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα στο γήπεδο;
- Εγκρίθηκε το ποσό για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
- Σουλτς: Ο συνασπισμός της Μέρκελ θα παραλύσει την Ευρώπη
- Η άγνωστη «αετοφωλιά» κρησφύγετο του δικτάτορα Παπαδόπουλου στην Πάρνηθα
- Στα σκουπίδια πέταξαν το στεφάνι του Βαρουφάκη για το Πολυτεχνείο
- Η στιγμή που ο Ρουβίκωνας εισβάλει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Τι λέει το ΓΕΕΘΑ (pics &vid)
- Βρετανία: Σύγκρουση ελικοπτέρου με αεροσκάφος πάνω από κατοικημένη περιοχή