Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα
Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, κλείνει τα υποκαταστήματά της στην Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.
Στην ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή του προσωρινού γενικού διευθυντή Γιέσπερ Νίλσεν αναφέρεται ότι η τράπεζα
Ο τερματισμός της δραστηριότητας στη Λιθουανία, Λετονία και Ρωσία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις της FSA και σχετίζεται με την στρατηγική της τράπεζας που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τον περασμένο Οκτώβριο η εφημερίδα Financial Times είχε γράψει ότι το 2013 η Danske Bank βοήθησε Ρώσους πελάτες να πραγματοποιήσουν «ύποπτες συναλλαγές» με ποσά που κυμαίνονταν μεταξύ 6 έως 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα μέσα Σεπτεμβρίου με αφορμή το σκάνδαλο του ξεπλύματος χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματος της τράπεζας υπέβαλε την παραίτηση του ο εκτελεστικός διευθυντής της Danske Bank Τόμας Μπόργκεν. Τότε συγκεκριμένα η τράπεζα παραδέχτηκε ότι έχει ξένους πελάτες οι οποίοι προέβαιναν σε ύποπτες συναλλαγές
ΠΗΓΕΣ: ΡΒΚ, ΑΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η ντροπή της δημοσιογραφίας και της ΕΡΤ
- Ο Αλέξης Τσίπρας... αλλάζει τα σύνορα: Η Μεγάλη Πρέσπα ανήκει μισή σ'εμάς, μισή στη «Βόρεια Μακεδονία»!
- Φρικιαστικό δυστύχημα για «κυνηγό» χαλκού: Βρέθηκε νεκρός και ακρωτηριασμένος
- Κατερίνα Δαλάκα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα;
- Δείτε τι είχε πει η Πυθία πριν 22 αιώνες για το ελληνικό έθνος
- Τραγωδία με νεκρά παιδιά μετά από πυρκαγιά σε σπίτι προσφύγων
- Πού θα φας νόστιμα ζυμαρικά στην Αθήνα
- Κατερίνα Δαλάκα: Τα λεφτά που πήρα για να μπω ξανά στο Survivor είναι...
- Κούλογλου σε μνηστή Κασόγκι: Εδώ η υποκρισία περισσεύει...
- Εισαγγελική παρέμβαση για τις καταγγελίες του Αντώνη Αραβαντινού μέσω ΣΚΑΪ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Τέλος η δωρεάν στάθμευση στο μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» - 120 ευρώ το μήνα το πάρκινγκ
- Εκθεση της Unicef για την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών
- 167 προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
- Καραμεσίνη: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ
- Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα
- Πληρώνονται τα διατροφικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ (ημερομηνία)
- Νέα εισαγγελική παρέμβαση για τη Μανωλάδα - Εντοπίστηκαν 355 αδήλωτοι αλλοδαποί
- Πώς συνδέεται το κάπνισμα με το μελάνωμα του δέρματος
- Απάντηση Παπανδρέου: Δεν με αφορά καμία άθλια φιλολογία ή μεθόδευση
- Εισαγγελική παρέμβαση για τις καταγγελίες Αραβαντινού περι απειλών σωφρονιστικών υπαλλήλων από κρατούμενους
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα
- Καραμεσίνη: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ
- Κινέζικη «εισβολή» στη Γερμανία - Ποια γνωστή αλυσίδα εξαγοράζεται
- Απέχουν από τα καθήκοντα τους γιατροί και νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
- Σόου Πολάκη στην ΕΡΤ - «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»
- IKEA: Με ποια εταιρεία διευρύνει τη συνεργασία της
- Τρεις κρατούμενοι απέδρασαν από περιπολικό - Αναζητείται ακόμη ο ένας
- Ποδόσφαιρο: Βαρύ πρόστιμο σε πασίγνωστη ομάδα - Κατηγορείται για κατασκοπεία
- Τηλεφώνημα για βόμβα στο πολιτικό γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παγκράτι
- Κατασχέθηκαν 20 κιλά αλιεύματα στο Πέραμα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γράμματα Αναγνωστών
- Η ΑΕΚ «πέρασε» από τη Δράμα και εστιάζει σε Ολυμπιακό
- Ο Γ. Παπανδρέου διαψεύδει τις φήμες περί σύμπραξης με το ΣΥΡΙΖΑ
- Σενάρια ανταλλαγής του Ζαμπά με τον Ολιβέιρα
- Ο... χρονισμός των εκλογών
- Θάνος Μωραΐτης: Λιγούρα
- Το Κονκλάβιο (19/02/19)
- Με υποψήφιους προέδρους
- Μεταξύ λόγων και... λόγων
- Το νέο αντι-γκράφιτι ήθος
