Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι
Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσεγγιστεί από εγκληματίες και να τού ζητηθεί το εξής απλό: Να μεταφέρει χρήματα μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού με αντάλλαγμα κάποια μικρή, συνήθως, αμοιβή. Ουσιαστικά, να γίνει μεταφορέας παράνομου χρήματος. Αυτό όμως είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι παράνομο και οι συνέπειες είναι σοβαρές.
Στο πλαίσιο αυτό και στην Ελλάδα
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ, ως μεταφορέας παράνομου χρήματος (money mule) χαρακτηρίζεται το άτομο που στρατολογείται από εγκληματίες για τη νομιμοποίηση παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων. Ο μεταφορέας παράνομου χρήματος μεταφέρει παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων συνήθως σε άλλες χώρες, κρατώντας ένα ποσοστό ως προμήθεια.
Στο ενημερωτικό υλικό σε πρώτο πρόσωπο περιγράφεται η διαδικασία προσέγγισης πολιτών προκειμένου να μεταφέρουν παράνομα χρήματα. Περιγράφονται οι σοβαρές συνέπειες και δίνονται οδηγίες τι θα πρέπει να κάνει ένας πολίτης σε περίπτωση που εκτιμά ότι έχει εμπλακεί σε μια τέτοια παράνομη διαδικασία.
Ειδικότερα για τη διαδικασία προσέγγισης αναφέρεται:
Ένας άγνωστος σε πλησιάζει προσωπικά και σου ζητάει να μεταφέρεις χρήματα μέσω του τραπεζικού σου λογαριασμού με αντάλλαγμα το κέρδος. Η ευκαιρία να κερδίσεις εύκολα χρήματα φαίνεται να μην έχει κάποιο ρίσκο. Σου λένε τι να κάνεις και πόσα χρήματα έχουν κερδίσει άλλοι κάνοντας το ίδιο. Για διαφορετικούς λόγους, αυτοί που ξεπλένουν παράνομο χρήμα θα ζητούν πάντα τον αριθμό του τραπεζικού σου λογαριασμού ή θα σου ζητήσουν να ανοίξεις ένα νέο. Θα βοηθήσεις τους εγκληματίες να μεταφέρουν ανώνυμα, παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε όλο τον κόσμο.∆εν αξίζει - Οι κίνδυνοι
Μπορεί να δεχθείς σωματική επίθεση ή απειλές αν δεν συνεχίσεις να συνεργάζεσαι με τους εγκληματίες Θα μπορούσαν να σου επιβληθούν ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα Ο τραπεζικός σου λογαριασμός μπορεί να κλείσει και να μην μπορείς να ανοίξεις νέο ή να εκδόσεις πιστωτική κάρταΟι συστάσεις
Μη βοηθάς τους εγκληματίες Ποτέ μην ανοίγεις έναν τραπεζικό λογαριασμό αν σου το ζητήσει κάποιος που μόλις συνάντησες Ποτέ μη δίνεις τις λεπτομέρειες του τραπεζικού σου λογαριασμού σε τρίτους εκτός αν τους ξέρεις και τους εμπιστεύεσαι Να είστε προσεκτικοί με αυθαίρετες προσφορές εύκολου χρήματος. Αν ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, προφανώς δεν είναι αληθινό Πιστεύεις ότι έχεις εμπλακεί σε μεταφορά παράνομου χρήματος; Σταμάτα αμέσως τη μεταφορά χρημάτων. Ειδοποίησε αμέσως την τράπεζά σου και την αστυνομία.Ενδείξεις που πρέπει να προσέχεις για να μην γίνεις μεταφορέας παράνομου χρήματος
Αυτόκλητες επαφές που υπόσχονται εύκολα χρήματα. Απλοϊκή δομή προτάσεων με γραμματικά και ορθογραφικά λάθη Αγγελίες εργασίας, οι οποίες δημοσιεύονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται, συνήθως, στο εξωτερικό και αναζητούν υπαλλήλους στη χώρα μας, προκειμένου να εργαστούν για αυτούς Ο αποστολέας είναι πιθανόν να χρησιμοποιεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Gmail, Yahoo, Hotmail κ.λπ.) που δεν ταιριάζει με την επωνυμία της εταιρείας Δεν ζητείται εκπαιδευτική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία. Όλη η επικοινωνία και οι σχετικές με την εργασία συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Τα εργασιακά καθήκοντα πάντα περιλαμβάνουν τη χρήση του τραπεζικού σου λογαριασμού για τη μεταφορά χρημάτωνΜέθοδοι στρατολόγησης μεταφορέων παράνομου χρήματος
Με άμεση επαφή προσωπικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) Μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp, Viber, διαδικτυακές αγγελίες, κ.λπ)Προκειμένου να είναι αληθοφανής η απάτη, οι δράστες μπορεί να αντιγράψουν αυθεντικές σελίδες εταιρειών και να χρησιμοποιήσουν παραπλήσιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδας.
Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στην έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 7 (EMMA 7) συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από 27 χώρες και πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο (EC3) της Europol, σε συνεργασία με την Ιnterpol, παρείχε επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ παράλληλα την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 400 τράπεζες και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Συνολικά, εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς - καθοδηγητές (Money mule recruiters - herders) ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες. Στη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ. Στην επιχείρηση συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία, σε συνεργασία με τις τράπεζες της χώρας μας, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με τη χρήση ενδιαμέσων (money mules). Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν - ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules). Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
Η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (European Multi - Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών ενώ στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζών:
Ενημερωτικό υλικό σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
Πληροφορίες και σχετικές συμβουλές έχουν επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
*Τηλεφωνικά: 11188
*Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
*Μέσω twitter: @CyberAlertGR
*Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )
*Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εξαδάκτυλος: Απέτυχε η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους άνω των 60 ετών
- Εκλογές ΚΙΝΑΛ: To twitter «εκλέγει» τον επόμενο αρχηγό
- Πέθανε ο επιχειρηματίας Θωμάς Παπασταύρου
- 5 φορές την εβδομάδα ο «Σασμός»;
- 10 σούπερ γλυκά από 10 ζαχαροπλαστεία που αξίζει να δοκιμάσετε!
- Θεσσαλονίκη - Ιδιοκτήτης της φαρμακαποθήκης ο άνδρας που βρήκε φρικτό θάνατο σε συρόμενη πόρτα
- Πρόβλημα στις αρτηρίες: Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε (εικόνες)
- Formula 1: Επικό! Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Μαξ Φερστάπεν στον τελευταίο γύρο - Δείτε το φινάλε (vid)
- Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 55χρονη παιδίατρος, το ΙΧ της παρασύρθηκε από χείμαρρο
- Με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ ποζάρει στο Instagram ο Λάκης Γαβαλάς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Κοινωνικό μέρισμα: Έρχονται οι πρώτες πληρωμές
- Κακοκαιρία Ήπειρος: «Φούσκωσε» και «ξεχείλησε» ο ποταμός Βοϊδομάτης, ποια χωριά επηρεάζονται (βίντεο)
- Δικαίωση για τον Αντώνη Διαματάρη, είχε αποπεμφθεί από την κυβέρνηση λόγω πτυχίου
- Κορονοϊός: Στο τραπέζι των ειδικών η δεύτερη δόση σε νοσήσαντες
- Εφιάλτης για 22χρονη στη Νίκαια, προσπάθησαν να την βιάσουν τέσσερις άνδρες
- Απλοποιείται η καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων των Αποδήμων
- Τους 72 έφτασαν οι νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ώρο, ξεπερνούν τους 700 οι διασωληνωμένοι, περισσότερα από 4.700 τα κρούσματα σήμερα
- Έβρος: Προσπάθησαν να μεταφέρουν 120 μετανάστες από την Τουρκία
- Εξαρθρώθηκε οργανωμένη σπείρα: Έφτιαχναν πλαστά μοριακά τεστ, πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και έκαναν διακίνηση μεταναστών
- Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι
- Κακοκαιρία: Νεκρή 50χρονη παιδίατρος στην Πιερία, παρασύρθηκε από ρέμα
- Νέα απόφαση για δωρεάν self test σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους
- Εφιάλτης για 22χρονη στη Νίκαια, προσπάθησαν να την βιάσουν τέσσερις άνδρες
- Κοινωνικό μέρισμα: Έρχονται οι πρώτες πληρωμές
- Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Ψήφισε στο Περιστέρι ο Ανδρουλάκης, «μεγάλη μέρα για το ΠΑΣΟΚ»
- Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Τι ώρα θα έχουμε τον νέο πρόεδρο του... ΠΑΣΟΚ
- Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Ψήφισε ο Γιώργος Παπανδρέου
- Ποια εμβόλια χρησιμοποιούνται στην τρίτη δόση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία στη Σικελία, τέσσερις νεκροί (εικόνες)
- Δικαίωση για τον Αντώνη Διαματάρη, είχε αποπεμφθεί από την κυβέρνηση λόγω πτυχίου
- Τελευταία μέρα για τα δωρεάν self test από τα φαρμακεία
- Απλοποιείται η καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων των Αποδήμων
- Ξανά... ανεμβολίαστοι από τη Δευτέρα όσοι άνω των 60 δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση
- Η Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων χωρών στη διαχείριση της πανδημίας (εικόνες)
- Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια: Σε εξέλιξη νέα 48ωρη απεργία της ΠΝΟ
- Αντικειμενικές αξίες: Παράταση για τις φθηνές μεταβιβάσεις ακινήτων
- Απογραφή 2021: Τελευταία ευκαιρία για την αυτοαπογραφή, τι ακολουθεί
