Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου για το σκάνδαλο με τα POS
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία, πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος με αυτεπάγγελτη εντολή που εξέδωσε η επικεφαλής της, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη.
Η εντολή της κ. Ζαΐρη σχετίζεται με την έρευνα που διενεργείται ώστε να εξακριβωθεί αν στην υπόθεση των επίμαχων αγοραπωλησιών μέσω POS, προκύπτουν
Η υπόθεση των αγορών ακινήτων από Κινέζους πολίτες διερευνάται ήδη με εντολή της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, από τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου που έχει ήδη σχηματιστεί από έρευνα των κινεζικών αρχών.
Στον φάκελο αναφέρεται ότι η προσωπική εταιρία που συνέστησε ο κ. Παπαευαγγέλου, φαίνεται να έχει προβεί σε πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της χρήσης POS και ενώ στην Κίνα είχαν τεθεί σε ισχύ κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Τέλος» τα Χριστούγεννα και ο σταυρός από τη σημαία, «αποκάλυψε» ο Βορίδης (βίντεο)
- Νεκρός Στρατιωτικός σε τροχαίο στην ΚΩ
- Το κινητό που βρέθηκε στην τουαλέτα αποκάλυψε το αρρωστημένο σχέδιό του
- 92χρονη γυναίκα δώρισε αθόρυβα 30 εκατομμύρια ευρώ σε καρκινοπαθείς μετά το θάνατο της και δίνει μάθημα ζωής!!!-ΦΩΤΟ
- Στο φως η δράση του Γερμανού κατασκόπου της Τουρκίας στην Κω
- Τον μάλωσε για τους βαθμούς στο σχολείο και τη στραγγάλισε
- Σαββίδης-Mαρινάκης ανοίγουν νέο μέτωπο διαμάχης. Αυτή τη φορά, εκτός γηπέδων
- Χανιά: Κοίταξαν τον οδηγό της μηχανής και δεν πίστευαν στα μάτια τους! Η φωτογραφία της χρονιάς
- Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί της εφοπλίστριας Αγγελικής Φράγκου
- Εκτέλεση Μακρή: Η Βικτώρια Καρύδα σκέφτεται να μετακομίσει στην Αυστραλία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις thestival.gr
- Φοβάται για τη ζωή της η χήρα του επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στη Βούλα - Δηλώνει έτοιμη να μετακομίσει στην Αυστραλία (VIDEO)
- Η ταξιδιωτική... περιπέτεια του Άρη
- Θεσσαλονίκη: Είχαν φτιάξει σπείρα οι δράστες των κλοπών στο ΚΤΕΛ Μακεδονία - Διέπραξαν 12 ακόμη κλοπές
- Μενεγάκη σε Ράλλη: Όταν σου έκανα πρόταση, γιατί δεν συνεργαστήκαμε; (VIDEO)
- Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Λευκάδα - Πρόλαβαν και βγήκαν οι επιβαίνοντες (VIDEO)
- Ο θρύλος της ενόργανης Γιούρι Καραλιόφ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για το "Horizon Cup"
- Προειδοποίηση Τουσκ κατά ενδεχόμενης εξόδου της Πολωνίας από την Ε.Ε.
- Νεκρός Άγγλος που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάλαιρο
- Ο Κώστας Μπακογιάννης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον δήμο Αθηναίων
- Νάσος Παπαργυρόπουλος: Το πρώτο του μήνυμα από τη Μαδαγασκάρη, λίγο πριν μπει στο Nomads (ΦΩΤΟ)
- Τελευταία Νέα thestival.gr
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου για το σκάνδαλο με τα POS
- Προειδοποίηση Τουσκ κατά ενδεχόμενης εξόδου της Πολωνίας από την Ε.Ε.
- Δυο μουσικοθεατρικές παραστάσεις αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Συκεών από την ΚΟΘ για μαθητές
- Νάσος Παπαργυρόπουλος: Το πρώτο του μήνυμα από τη Μαδαγασκάρη, λίγο πριν μπει στο Nomads (ΦΩΤΟ)
- ΠΑΟΚ: Πέμπτο ματς τα τελευταία 12 χρόνια που είχε το απόλυτο στις βολές
- Σταύρος Θεοδωράκης: Το Ποτάμι εκφράζει αυτά που κανείς άλλος δεν μπορεί στην πολιτική
- Μενεγάκη σε Ράλλη: Όταν σου έκανα πρόταση, γιατί δεν συνεργαστήκαμε; (VIDEO)
- Υπουργός Άμυνας πΓΔΜ: Ενοχλήθηκε από το "Μακεδονία Ξακουστή" στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (VIDEO)
- Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Λευκάδα - Πρόλαβαν και βγήκαν οι επιβαίνοντες (VIDEO)
- Το NBC απέρριψε σποτ για μετανάστευση που προωθούσε ο Τραμπ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κρέτσος: Η ΕΡΤ είναι «σάκος του μποξ» για την Ν.Δ.
- Βεργίνα, Λευκός Πύργος, Κνωσσός περνούν στο Υπερταμείο
- Οι δεύτερες σκέψεις του Ατρομήτου για τον Κουλούρη
- Τα μεγάλα διλήμματα της Ελλάδας
- Χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή ο καιρός τις επόμενες ημέρες
- Προς συνάντηση Τσίπρα - Ερντογάν στην Τουρκία
- Παρέμβαση του Αρείου Πάγου μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Κοτζιάς
- Ανατροπή οχήματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας
- Μήνυση πατέρα σε Youtube και WhatsApp μετά την αυτοκτονία του γιου του που έπαιζε Momo Challenge
