Ισπανία: Οι αρχές αναζητούν τους αγοραστές κρυπτονομισμάτων
21:09 5/4/2018
- Πηγή: thestival.gr
Η ισπανική φορολογική διοίκηση ζήτησε από τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου να αποκαλύψουν τα ονόματα και τα στοιχεία συναλλαγών των αγοραστών κρυπτονομισμάτων, ξεκινώντας το μεγαλύτερο κυνήγι για πιθανή φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος μέσω των ψηφιακών νομισμάτων.
Αιτήματα ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με το capital.gr, στάλθηκαν σε εξήντα εταιρείες, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν τράπεζες και χρηματιστηριακές, καθώς και πλατφόρμες νομισμάτων.
Keywords
ισπανια, capital, τραπεζες, ονοματα, capital, capital.gr, διοικηση, εξηντα, κυνηγι, ξεπλυμα χρηματος, πλατφορμες, φορολογικη, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκαριστικό περιστατικό. Γνωστός ηθοποιός σκότωσε Ελληνοκύπρια υπό την επήρεια μέθης [photo]
- BSΔΕΥΤΕΡΑΠΑΣΧΑΕίναι ο ισχυρότερος Έλληνας εφοπλιστής αλλά λίγοι ξέρουν το όνομά του
- Αιματηρό τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής
- Αυτή είναι φωτογραφία υπόπτου που δημοσίευσε πραγματικό αστυνομικό τμήμα!
- Πώς φτάσαμε στη σύλληψη του «εγκεφάλου» της κυβερνοκλοπής του 1 δισ. ευρώ
- Κλωτσιές και μπουνιές χθες με γιο επιχειρηματία στο Πασαλιμάνι (Βίντεο)
- Τα λαχανικά που σώζουν τις καρωτίδες αρτηρίες!
- Ελεύθεροι 50 φυλακισμένοι με προεδρική χάρη λόγω Πάσχα
- Αίγιο-σκουπίδια: Αναφορά στην Εισαγγελία από τον Δικηγορικό Σύλλογο
- Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο μεταξύ Πακιστανών στο κέντρο της πόλης (φωτογραφίες)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις thestival.gr
- ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο σε παράδρομο της Μουδανιών
- Δείτε ΦΩΤΟ από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θέρμη
- Το πρώτο μήνυμα του Θοδωρή Θεοδωρόπουλου μετά την αποχώρησή του από το Survivor (ΦΩΤΟ)
- Δείτε VIDEO από την επίθεση των οπαδών της Λίβερπουλ μέσα από το πούλμαν της Σίτι
- Κατερίνα Καινούργιου: Χωρίς ίχνος μακιγιάζ στο instagram (ΦΩΤΟ)
- Κομισιόν: Σύντομα συμφωνία για τη χρηματοδότηση προσφύγων στην Τουρκία
- Μαουρίσιο: Το γκολ ήταν κανονικό, δεν επηρέασα τη φάση - Αυτό είπα στον Σαββίδη
- Επιστολή των εργαζομένων του Mega στον Βαγγέλη Μαρινάκη
- Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Football League: Πήρε το ντέρμπι η Παναχαϊκή (VIDEO)
- Πελέ για το ψαλιδάκι του Ρονάλντο: Αναρωτιέμαι από ποιον έμαθε αυτήν την κίνηση!
- Τελευταία Νέα thestival.gr
- Ισπανία: Οι αρχές αναζητούν τους αγοραστές κρυπτονομισμάτων
- ΠΑΟΚ: Οικογενειακό διπλό με διαιτητή τον Παπαθεοδώρου - Θεραπεία Μαργαρίτης, Ζάρας, Κατσίβελης
- ΥΠΕΝ: Η ΝΔ διαστρεβλώνει την απόφαση της διαιτησίας στην υπόθεση της Ελληνικός Χρυσός
- Στα 723 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη
- Κατερίνα Καινούργιου: Χωρίς ίχνος μακιγιάζ στο instagram (ΦΩΤΟ)
- Δείτε VIDEO από την επίθεση των οπαδών της Λίβερπουλ μέσα από το πούλμαν της Σίτι
- Δείτε ΦΩΤΟ από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θέρμη
- Πού θα κάνουν Ανάσταση οι πολιτικοί αρχηγοί
- ΗΠΑ: Νέα επίθεση του Τραμπ στην Amazon και τη Washington Post
- Μαουρίσιο: Το γκολ ήταν κανονικό, δεν επηρέασα τη φάση - Αυτό είπα στον Σαββίδη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέα επίθεση του Τραμπ στην Amazon και τη Washington Post
- Πώς φτάσαμε στη σύλληψη του «εγκεφάλου» της κυβερνοκλοπής του 1 δισ. ευρώ
- Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την οδική ασφάλεια ενόψει Πάσχα
- Σε φυλάκια των ανατολικών συνόρων o Αρχηγός Στρατού ενόψει της Λαμπρής [pics]
- Γερμανία: «Σολτς μην είσαι υποχωρητικός στην Ελλάδα»
- Μητσοτάκης: Δεν είναι μαγκιά να οδηγείς μεθυσμένος . Είναι επικίνδυνο
- Γερμανία: Υπέρ αποφυλάκισης Πουτζντεμόν με εγγύηση
- Μίλαν για Καγιεχόν
- Σοβαρές διαστάσεις από την υπογεννητικότητα στην Κύπρο
- Αυτό είναι το σχέδιο του Υπουργικού για διαχείριση αποβλήτων
