Italy: Four arrested on suspicion of €10 million VAT fraud involving tyres
At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Turin (Italy), searches were conducted in several locations and four suspects were arrested, in an investigation into a €10 million VAT carousel fraud involving tyres. A seizure order of up to €10 million was also executed.
The
On the radar of the EPPO is a criminal organisation that orchestrated a VAT fraud scheme involving the sales of tyres. It is understood that the suspects, using five companies in the regions of Lombardy, Emilia-Romagna and Tuscany, acted as intermediaries between suppliers from Belgium, Germany, Hungary, Netherlands, Poland and Spain, and customers in Italy.
The fraudulent scheme, which involved a structure of shell companies, took advantage of EU rules on cross-border transactions between its Member States, as these are exempt from value-added tax, by using a chain of missing traders, which would vanish without fulfilling their tax obligations. Other companies in the fraudulent chain would subsequently claim undue VAT reimbursements from the national tax authorities.
According to the investigation, the fraudulent activities generated a turnover of more than €50 million since 2016, causing an estimated damage of around €10 million in unpaid VAT. The VAT evasion also allowed the group to resell the tyres at extremely advantageous prices, distorting the principles of fair competition on the market.
All persons concerned are presumed to be innocent until proven guilty in the competent Italian courts of law.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
(EPPO)
Το άρθρο Italy: Four arrested on suspicion of €10 million VAT fraud involving tyres εμφανίστηκε πρώτα στο Metaforespress.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ποιο από τα εμβόλια του κορωνοϊού είχε τελικά τις σοβαρότερες παρενέργειες; Νέα έρευνα αποκαλύπτει
- Η κατασκευή κατοικιών στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα μειωθεί κατά 35% σε 2 χρόνια
- Skoop by Skroutz: Νέα υπηρεσία πώλησης προϊόντων από τους χρήστες του Skroutz
- Φινλανδία: «Χιλιάδες μετανάστες περιμένουν στα σύνορα με τη Ρωσία για να περάσουν στην χώρα
- Intralot: Όλα έτοιμα για το ομόλογο των €130 εκατ.
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ ως τις 21 Φεβρουαρίου
- Στρατηγική Συνεργασία της Intracom Telecom με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Με τρακτέρ στη Βουλή οι αγρότες: «Χωρίς εμάς δεν τρώτε»
- Η χήρα του Ναβάλνι "αδιαφορεί" για τις δηλώσεις του Κρεμλίνου για το πρόσωπό της
- Κρουαζιέρα: Οι ηγέτες του κλάδου συναντώνται στην Γένοβα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις metaforespress
- Skoop by Skroutz: Νέα υπηρεσία πώλησης προϊόντων από τους χρήστες του Skroutz
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ ως τις 21 Φεβρουαρίου
- Italy: Four arrested on suspicion of €10 million VAT fraud involving tyres
- Hellenic Train: Οι συρμοί του Προαστιακού Θεσσαλονίκη – Λάρισα θα εξυπηρετούν και επιβάτες σε αναπηρικά αμαξίδια
- ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία νέες εκδόσεις για το myDATA και το timologio
- Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Μαρκόπουλο (κόμβος 20) προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα το βράδυ στις 20/2
- ΕΛΙΜΕ: Εγκαίνια νέων γραφείων και ετήσια Γενική Συνέλευση
- Τελευταία Νέα metaforespress
- Italy: Four arrested on suspicion of €10 million VAT fraud involving tyres
- Hellenic Train: Οι συρμοί του Προαστιακού Θεσσαλονίκη – Λάρισα θα εξυπηρετούν και επιβάτες σε αναπηρικά αμαξίδια
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ ως τις 21 Φεβρουαρίου
- ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία νέες εκδόσεις για το myDATA και το timologio
- ΕΛΙΜΕ: Εγκαίνια νέων γραφείων και ετήσια Γενική Συνέλευση
- Skoop by Skroutz: Νέα υπηρεσία πώλησης προϊόντων από τους χρήστες του Skroutz
- Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Μαρκόπουλο (κόμβος 20) προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα το βράδυ στις 20/2
- Η Volvo Cars ευθυγραμμίζει και τυποποιεί τις ονομασίες των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της
- Στην Γένοβα, 11-14 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κρουαζιέρας
- Η Iveco France προμηθεύει με 100 λεωφορεία, CNG 18 μέτρων, ΟΑΣΑ και ΟΣΥ. Υπογράφτηκε η σύμβαση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κωστής Χατζηδάκης: Χρυσή τομή για λελογισμένη ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος
- Στρατηγική συνεργασία Intracom Telecom με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Spitogatos Insights: Αύξηση στις τιμές ενοικίασης και πώλησης ακινήτων στον Πειραιά
- Μνημόνιο συνεργασίας Intracom Telecom- Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
- ΣΥΡΙΖΑ: Η αποτυχία της «δημιουργικής καταστροφής»
- Neuralink: Ο πρώτος ασθενής με τσιπ στο εγκέφαλο ελέγχει ποντίκι υπολογιστή με τη σκέψη του
- Στη συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα έδωσε το "παρών" ο Στ. Κασσελάκης: "Αγρότες και καταναλωτές αγκομαχούν"
- Body Shop: 300 απολύσεις, κλείνει άμεσα 7 καταστήματα
- Win Medica: Νέα διοίκηση αναλαμβάνει τα ηνία της Βιομηχανικής Μονάδας στην Τρίπολη
- Δ. Μιχαηλίδου: Νέο app για τους ναυτικούς αποτυπώνει όλο τον ασφαλιστικό τους βίο