Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται 140 άτομα για απάτες εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ
18:57 18/9/2024
- Πηγή: enikonomia
Στο στόχαστρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) βρίσκονται 140 άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους σχεδόν 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League. Αναλυτικά, ο […]
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ευρω, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, super league, super, league, super league, υποθεση, ομαδα, super, league
Αναζητήσεις
xeplyma-mavrou-chrimatos-sto-stochastro-tis-archis-vriskontai-140-atoma-gia-apates-eikonikon-synallagon-ypsous-150-ekat-evro.htm
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σε δικηγόρους από τους δικαστές προς επίλυση 10.000 υποθέσεις
- Κοντά στα $60.000… αγωνιώντας το Bitcoin
- Capital Economics: Στο 2,5% η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2024 – Οι εκτιμήσεις για την κατανάλωση και το χρέος
- Ο Φεράντο στον πάγκο του Πανσερραϊκού
- Eurobank: Ο Μιχάλης Λούης ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής στην Ελληνική Τράπεζα
- Τουλάχιστον 3 νεκροί από νέες εκρήξεις συσκευών στον Λίβανο – Επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ
- Δ. Παληαρούτα, Γ.Γ. Μεταφορών: Η καθημερινότητα του πολίτη βελτιώνεται σημαντικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Tη νέα εικόνα για το Λογάδι επιμελήθηκε η Garamond Design
- Σταϊκούρας: Η κλιματική αλλαγή καθιστά απαραίτητη την κατασκευή φραγμάτων και αντιπλημμυρικών έργων
- Πυροβολισμοί έξω από σχολείο στη Νορβηγία - Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις enikonomia
- Ζαχαράκη στον Realfm 97,8: Από τη Δευτέρα πληρώνονται οι επιμελητές στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» – Τι είπε για επιδόματα και τρίτεκνους
- Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται 140 άτομα για απάτες εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ
- «Παράθυρο» στο… διάστημα και δουλειά στην Ελλάδα – Ο ρόλος του brain gain
- Γιατί ακυρώνει το Δικαστήριο της ΕΕ την επιβολή προστίμου ύψους 1,49 δισ. ευρώ στην Google
- Τελευταία Νέα enikonomia
- Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται 140 άτομα για απάτες εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ
- «Παράθυρο» στο… διάστημα και δουλειά στην Ελλάδα – Ο ρόλος του brain gain
- Ζαχαράκη στον Realfm 97,8: Από τη Δευτέρα πληρώνονται οι επιμελητές στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» – Τι είπε για επιδόματα και τρίτεκνους
- Γιατί ακυρώνει το Δικαστήριο της ΕΕ την επιβολή προστίμου ύψους 1,49 δισ. ευρώ στην Google
- ΠΕΦ: Τι αναφέρει για την απάτη – “μαμούθ” με φάρμακα σε βάρος του ΕΟΠΥΥ
- Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την λειψυδρία: Τι αναφέρει για την «αλόγιστη η χρήση των υδάτων»
- Fed: Απόψε οι ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια-Τι λένε οι ειδικοί
- Υπερκαλύφθηκε κατά 3,7 φορές η δημοπρασία του ελληνικού 10ετούς ομολόγου
- Αττική Οδός: Έτσι θα επεκταθεί η σύμβαση της – Τι είπε ο Ταχιάος για τις νέες ρυθμίσεις
- Άτοκα δάνεια: Έτσι μπορείτε να ανακαινίσετε την κατοικία σας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Eurobank: Ο Μιχάλης Λούης αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην Hellenic Bank
- Ελληνική Τράπεζα: Νέος Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
- Υπ. Δικαιοσύνης: Έχουν μεταφερθεί έως τώρα προς επίλυση, από τους δικαστές στους δικηγόρους 10.000 υποθέσεις
- Πήρε την κάτω βόλτα το χρηματιστήριο
- Capital Economics: Στο 2,5% η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2024 – Οι εκτιμήσεις για την κατανάλωση και το χρέος
- Μελέτη OCTANE: Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΕΕ
- Κάμαλα Χάρις vs Ντόναλντ Τραμπ: Τα «πηγαδάκια» των celebrities στις αμερινανικές εκλογές
- Μάγδα Φύσσα: Ένα φιλί στο μνημείο του Παύλου πριν από την μεγάλη πορεία
- BMW Group Hellas: Δημιουργεί νέα εταιρία Leasing για BMW, MINI και Motorrad
- Eurobank: Ο Μιχάλης Λούης ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής στην Ελληνική Τράπεζα
