Τεράστιο σκάνδαλο με τη Danske Bank: Ξέπλυμα χρήματος από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας
Σάλος με το σκάνδλο Danske Bank στη Δανία. Η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας καλείται να πληρώσει 3,5 δισ. κορώνες (470 εκατ. ευρώ) πρόστιμο για να σταματήσει η δίωξη για σκάνδαλο ξεπλύματος όπου εμπλέκεται η θυγατρική της στην Εσθονία, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.
Το πρόστιμο «είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ στη Δανία, στον τομέα για το ξέπλυμα χρήματος», υποστήριξε
«Είναι εξαιρετικά σοβαρό μια τράπεζα να μην διαθέτει εταιρική διακυβέρνηση και απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και να μην αντιδρά σωστά και γρήγορα στις προειδοποιήσεις που αφορούν ένα ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος», επεσήμανε.
Το τραπεζικό ίδρυμα, που είχε παραδεχθεί κενά στην προέλευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το 2007 έως το 2015 ύψους 200 δισ. ευρώ μέσω της εσθονικής θυγατρικής του, έχει επενδύσει πολλά για να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.
Το 2018, ένας εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε μια σειρά από σημαντικά κενά στα συστήματα διακυβέρνησης και ελέγχου της τράπεζας και ο γενικός της διευθυντής Τόμας Μπόργκεν παραιτήθηκε. Ο Μπόργκεν, ο οποίος διώκετο από μια ομάδα διεθνών επενδυτών, αθωώθηκε πρωτόδικα.
Η Δανία κατέσχεσε κέρδη της τράπεζας
Εκτός από το πρόστιμο, το κράτος της Δανίας κατέσχεσε κέρδη ύψους 1,25 δισ. κορωνών (168 εκατ. ευρώ) από συναλλαγές στην εσθονική θυγατρική της, που έχει κλείσει, όπως αυτές άλλων χωρών της Βαλτικής και η ρωσική θυγατρική της.
Στις ΗΠΑ, η Danske Bank ομολόγησε την ενοχή της και συμφώνησε να πληρώσει 2 δισ. δολάρια για τη διευθέτηση των ερευνών για την απάτη εις βάρος αμερικανικών τραπεζών.
Το ποσό ανακοινώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου στη διάρκεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.
Από τα τέλη του 2017, η μετοχή του ομίλου έχει χάσει τη μισή της αξία. Στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, η μετοχή παρέμεινε σταθερή, στις 129 κορώνες σήμερα.
ieidiseis.gr
The post Τεράστιο σκάνδαλο με τη Danske Bank: Ξέπλυμα χρήματος από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας appeared first on zarpanews.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έξαλλος ο Πασχάλης: «Το στιγμιαίο λάθος είναι δικό μου, είμαι πολύ θυμωμένος, ντροπή τους»
- Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης μπούκαρε σε σπίτι - Τον πυροβόλησε ο ιδιοκτήτης
- Σεπόλια: Αυτός είναι o «Μιχάλης» που έκλεινε τα ραντεβού για τη 12χρονη
- Ευα Καϊλή: Επένδυση 500.000 ευρώ στην Πάρο είχε κλείσει η ευρωβουλευτής
- Λοβέρδος: Έκοψα κάθε επαφή με τις Εύα και Μανταλένα Καϊλή μετά την αποκάλυψη του iEidiseis
- Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου έβαλε τα κλάματα on air: Γιατί μου το κάνετε αυτό;
- Εύα Καϊλή: «Ποτέ δεν έκανε συμφωνία να μεταπηδήσει στη ΝΔ»
- Καλμαζίδης: «Πολύ μεγάλη νίκη, περιμένουμε πολύ δύσκολη ρεβάνς»
- Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης πυροβόλησε στο πόδι διαρρήκτη στο Νέο Ρύσιο
- Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης εισέβαλε σε σπίτι - Τον πυροβόλησε ο ιδιοκτήτης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Τεράστιο σκάνδαλο με τη Danske Bank: Ξέπλυμα χρήματος από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας
- Η Κρήτη στο top 5 των προορισμών των Γερμανών – “Τσιμπάνε” οι τιμές των τουριστικών πακέτων για το 2023
- Κρήτη | Έκρυβε τα ναρκωτικά στο σπίτι του – Συνελήφθη ένας άνδρας | Photo
- Κρήτη | Έβαλε τα γιορτινά του το πολύπαθο Αρκαλοχώρι – Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο | Photos
- «Δουλεύουμε για να αποδειχθεί ότι είναι αθώα» – Tι λέει η αδερφή της Εύας Καϊλή για το Qatar Gate
- «Παραιτήσου Ερντογάν»: Πλήθος κόσμου σε ομιλία Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη
- Το κρητικό λάδι, οι Ιταλοί, η Μπελούτσι και ο… Παπακαλιάτης – Το χιουμοριστικό βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης
- “Τσιμπάνε” οι τιμές των τουριστικών πακέτων για το 2023 – Η Κρήτη στο top 5 των προορισμών των Γερμανών
- Χανιά | Έτσι σχεδιάζεται να γίνει το Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς – Παρουσιάστηκε η μελέτη | Photos+Videos
- Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί το 600αρι των αστυνομικών σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Τεράστιο σκάνδαλο με τη Danske Bank: Ξέπλυμα χρήματος από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας
- Κρήτη | Έβαλε τα γιορτινά του το πολύπαθο Αρκαλοχώρι – Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο | Photos
- Μητσοτάκης: Πανικός και μικρότητα από Ανδρουλάκη – Προσπαθεί να φορτώσει την Καϊλή στη ΝΔ
- Η Κρήτη στο top 5 των προορισμών των Γερμανών – “Τσιμπάνε” οι τιμές των τουριστικών πακέτων για το 2023
- “Τσιμπάνε” οι τιμές των τουριστικών πακέτων για το 2023 – Η Κρήτη στο top 5 των προορισμών των Γερμανών
- «Δουλεύουμε για να αποδειχθεί ότι είναι αθώα» – Tι λέει η αδερφή της Εύας Καϊλή για το Qatar Gate
- Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί το 600αρι των αστυνομικών σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς
- «Παραιτήσου Ερντογάν»: Πλήθος κόσμου σε ομιλία Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη
- Το κρητικό λάδι, οι Ιταλοί, η Μπελούτσι και ο… Παπακαλιάτης – Το χιουμοριστικό βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης
- Κρήτη | Έκρυβε τα ναρκωτικά στο σπίτι του – Συνελήφθη ένας άνδρας | Photo
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πατρών – Κορίνθου: Ι.Χ. παρέσυρε ζώο
- Η εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κάλυμνο (ΦΩΤΟ)
- Γ. Γεωργαντάς: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση το φράγμα του Ασωπού
- Αμφιλοχία: Ένας 48χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας
- Εντυπωσιακές εικόνες από τη φωταγώγηση του Πύργου Πειραιά
- Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη: Εάν θέλει να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, να το πει καθαρά
- Περού: 7 νεκροί από τα επεισόδια στη χώρα – Η κυβέρνηση βγάζει τον στρατό στους δρόμους
- Χριστούγεννα 2022: Φωταγωγήθηκε ο Πύργος του Πειραιά
- Υπό κράτηση 38χρονος για υπόθεση εμπρησμού οχήματος στην Πάφο
- Αρπαγή προσώπου στην Πάφο: Εντοπίστηκε στην Τρεμιθούσα το όχημα των δραστών
