Έφοδος των Αρχών στην Deutsche Bank για τα Panama Papers
Έρευνα στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η γερμανική αστυνομία, εν μέσω κατηγοριών για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, στο πλαίσιο της υπόθεσης των Panama Papers.
Οι έρευνες φέρεται να αφορούν τουλάχιστον δύο στελέχη της τράπεζας, τα οποία κατηγορούνται για συνέργεια σε υπόθεση μεταφοράς χρημάτων, τα οποία προήλθαν από παράνομη δραστηριότητα, σε off-shore
Περίπου 170 άτομα μεταξύ των οποίων δικαστικές αρχές και άνδρες της αστυνομίας συμμετέχουν στην έρευνα, ενώ έξω από το οικοδομικό τετράγωνο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Deutsche Bank, βρίσκονται σταθμευμένα πολλά περιπολικά.
Οι μετοχές της Deutsche Bank έπεσαν 3% μετά την δημοσιοποίηση του ελέγχου, ενώ η εταιρία επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έλεγχο και σε άλλες διάφορες τοποθεσίες στη Γερμανία, προσθέτοντας ότι η εταιρία συνεργάζεται πλήρως. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση ηλεκτρονικών και άλλων εγγράφων.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση των Panama Papers αφορά τη διαρροή εκατομμυρίων εγγράφων τον Απρίλιο του 2016, η οποία προκάλεσε παγκόσμιο σάλο, λόγω της έκτασης των φαινομένων φοροδιαφυγής, μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου off-shore εταιρειών. Μόνο το 2016, πάνω από 900 πελάτες της Deutsche Bank φέρεται να μετέφεραν χρήματα σε off-shore εταιρείες, μέσω της θυγατρικής της γερμανικής τράπεζας στις Παρθένες Νήσους.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γνωστός παρουσιαστής υπό διερεύνηση για το κύκλωμα με τον ενεχυροδανειστή
- Η "χρυσή" βίλα του Ριχάρδου στη Σαρωνίδα
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Το κρησφύγετο στα Εξάρχεια, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και το Las Vegas
- Κούγιας: Ο ενεχυροδανειστής έκανε νόμιμες εξαγωγές χρυσού
- Τσίπρας σε πυρόπληκτη στο Μάτι: Και να έπαιρνες τα 2.000 ευρώ θα τα σπατάλαγες!
- Η Κατερίνα Γερονικολού ποζάρει με την κόρη της και γίνεται viral
- Ο πραγματικός λόγος που μας λένε να κλείνουμε τα κινητά μας στο αεροπλάνο
- Αποκαλύψεις στη δικογραφία για τον Ριχάρδο - Το όνομα γνωστού παρουσιαστή και οι ενδείξεις για τα μαύρα ποσά
- Με άλογο κατέβηκε στην πορεία για τη Μακεδονία, μαθητής στη Θεσσαλονίκη
- ΕΚΤΑΚΤΟ: Ομηρία σε εξέλιξη στην Ιταλία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Νεκρή μητέρα και το μόλις 10 μηνών μωρό της από επίθεση αρκούδας
- Σκρέκας: Όποιος κι αν παρακινεί για καταλήψεις εγκληματεί κατά των παιδιών και της πατρίδας
- Μπαρνιέ για Brexit: H συμφωνία είναι "η μοναδική δυνατή"
- Μπελαβίλας: Να φύγει η ολιγαρχική γάγγραινα από τον Πειραιά
- Λεμόνια - γίγας που ζυγίζουν πάνω από 2,4 κιλά στη Λέσβο
- Έφοδος των Αρχών στην Deutsche Bank για τα Panama Papers
- ΣΥΡΙΖΑ: Σιωπή Μητσοτάκη για τις ακροδεξιές κινητοποιήσεις στα σχολεία
- Για κτηνοτρόφους: Στα 41 εκατ. ευρώ το κονδύλι οικονομικής κρατικής ενίσχυσης
- 1.500 κενά σε ώρες και 70 εκπαιδευτικοί έλλειμμα στην Εύβοια
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Έφοδος των Αρχών στην Deutsche Bank για τα Panama Papers
- Λεμόνια - γίγας που ζυγίζουν πάνω από 2,4 κιλά στη Λέσβο
- Μπαρνιέ για Brexit: H συμφωνία είναι "η μοναδική δυνατή"
- ΣΥΡΙΖΑ: Σιωπή Μητσοτάκη για τις ακροδεξιές κινητοποιήσεις στα σχολεία
- Σκρέκας: Όποιος κι αν παρακινεί για καταλήψεις εγκληματεί κατά των παιδιών και της πατρίδας
- Μπελαβίλας: Να φύγει η ολιγαρχική γάγγραινα από τον Πειραιά
- Νεκρή μητέρα και το μόλις 10 μηνών μωρό της από επίθεση αρκούδας
- 1.500 κενά σε ώρες και 70 εκπαιδευτικοί έλλειμμα στην Εύβοια
- Για κτηνοτρόφους: Στα 41 εκατ. ευρώ το κονδύλι οικονομικής κρατικής ενίσχυσης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ποιος Μελιόπουλος; «Μπαμ» Ιβάν με αμυντικό που «ρίχνει» την Τούμπα
- Συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
- Πηγές ΝΔ για καταλήψεις: Κλειστά σχολεία σημαίνουν κλειστά μυαλά
- Παράταση για τον εξωδικαστικό ζητεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
- Μαθητικά συλλαλητήρια με διαφορετικό πρόσημο για το Μακεδονικό (pics&vid)
- Τι σημαίνει αν σχηματιστεί μια μαύρη γραμμή στο νύχι σας – Μην το αγνοήσετε!
- Εικόνα μη ανεκτή, μη αποδεκτή
- Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου δείχνει ετήσια έρευνα
- Κούλογλου προς Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Πείτε στη ΝΔ να μην παίζει με την φωτιά (Video)
- Συνελήφθη επικίνδυνος δραπέτης και 35χρονη στον Νέο Κόσμο – Είχαν στην κατοχή τους όπλα και χειροβομβίδες
