Ιταλία: Απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, εμπλέκονται οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας
Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.
Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo,
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.
Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Corriere della Sera.
Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Ξεσπά Καλλιάνος για καιρό 23,24/2: “Θα είναι η χειρότερη χιονοκακοκαιρία της 10ετιας μην ακούτε τους…”
- Έριξε μαύρο χιόνι στη Σιβηρία - ΒΙΝΤΕΟ
- Προβλήματα στα ΑΒ Βασιλόπουλος: Πώς τον πιέζει ο Σκλαβενίτης, τρόμος με κέρδη
- Ισόβια για τη χήρα και τον εραστή της για τη δολοφονία του καρδιολόγου - ΦΩΤΟ
- ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι στους δικαιούχους για τα 1016 ευρώ;
- ΣΟΚ στη Σούδα: Κρητικοί ξυλοκόπησαν και μαχαίρωσαν Αμερικανό ναύτη
- Survivor: Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη στην ελληνική ομάδα: «Το ποτήρι ξεχείλισε. Έχω τα όριά μου…»
- Στιγμές τρόμου για 47χρονη τα ξημερώματα στην Αθήνα
- Λασκαράκη: «Με τον Γιάννη χάσαμε όλους του άλλους αγώνες σε αυτο το γάμο αλλά “κερδίσαμε” το παιδί»
- Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες - Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις RizopoulosPost
- Τελευταία Νέα RizopoulosPost
- Ιταλία: Απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, εμπλέκονται οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας
- Η ασημαντότητα της Γης ~ Ανακάλυψαν 320.000 νέους γαλαξίες μόλις στο 1/8 του σύμπαντος
- Τα ζώδια της Τετάρτης 20ης Φεβρουαρίου 2019
- Μεγάλα κυκλώματα χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης με κάθε πιθανή παρανομία
- Έρευνα: Η «τοξικότητα» της ζωής στις πόλεις καθιστά τον καρκίνο πρώτη αιτία θανάτου
- Όσκαρ 2019: Σοκολατάκια κάνναβης και διακοπές στην Ελλάδα τα φετινά δώρα στους σταρ
- Ο Αλφόνσο Κουαρόν στην παρουσίαση των υποψήφιων του Βαρουφάκη
- Γιούνκερ: «Κανένας δεν θα εναντιωνόταν» στην αναβολή του Brexit
- Στη δικαιοσύνη 16 Πολιτείες των ΗΠΑ με βαριές κατηγορίες κατά Τραμπ
- Μερίσματα ρεκόρ από τις εισηγμένες ~ Σε όλο τον κόσμο εκτός Ελλάδας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες - Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν
- ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι στους δικαιούχους για τα 1016 ευρώ;
- Συγκίνηση στην τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
- Survivor: Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη στην ελληνική ομάδα: «Το ποτήρι ξεχείλισε. Έχω τα όριά μου…»
- Πόσα βήματα πρέπει να κάνεις την ημέρα αν θες να παραμείνεις σε φόρμα – Έχουμε τις διαδρομές για να το πετύχεις
- Το Τατουάζ: Ο Ορφέας μαθαίνει επιτέλους για ποιο έγκλημα είναι στη φυλακή ο συγκρατούμενος του
- Σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου
- Προβλήματα στα ΑΒ Βασιλόπουλος: Πώς τον πιέζει ο Σκλαβενίτης, τρόμος με κέρδη
- Δελτίο καιρού και από τον... Άρη
