Ημαθία: Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια αξίας 1.28 εκατ ευρώ
Κύκλωμα «carousel» με επίκεντρο επιχείρηση δημητριακών
«Λαβράκι» αξίας 1,28 εκατ. ευρώ «ψάρεψαν» οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντοπίζοντας εταιρία – «φάντασμα» η οποία λειτουργούσε τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων! Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή – εμπορία σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις περιπτώσεις αυτές ερευνάται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών
Από τον αρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, από μαρτυρίες δε περιοίκων δεν έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, ενώ ο διαχειριστής της επιχείρησης, που αναζητήθηκε στην διεύθυνση κατοικίας του, τυγχάνει άγνωστος.
Με τη συνδρομή του τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και με την παρουσία Δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων και λοιπών σημειώσεων.
Το άρθρο Ημαθία: Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια αξίας 1.28 εκατ ευρώ εμφανίστηκε πρώτα στο Seleo news.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Τέλος στη ζωή του έδωσε 26χρονος με βουτιά θανάτου
- Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ποζάρει χωρίς μάσκα στη φύση, με φόρεμα που συνδυάζει ρομαντισμό και αισθησιασμό
- 8 τροφές για την αναπλήρωση του κολλαγόνου στο δέρμα σας
- Το γραφικό ψαροχώρι του Σαρωνικού που απέχει μόλις 40 λεπτά από την Αθήνα
- 12 πράγματα που τα παιδιά πρέπει να δουν να κάνουν οι γονείς τους
- Κοζάνη: Ο πόνος στο πόδι ήταν η αρχή του τέλους για την 19χρονη φοιτήτρια – Αναβιώνει το θρίλερ
- Ο Μπιλ Γκέιτς έρχεται σήμερα στην Αθήνα
- Η… διόρθωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ημερομηνία «αρπαγής» του 6χρονου Ράινερ
- Πάτρα: «Η Τζωρτζίνα πέθανε σε 20 λεπτά» - Ο ιατροδικαστής Μπουζιάνης «καίει» τη Ρούλα Πισπιρίγκου
- Ηχηρή αποχώρηση στην ΕΡΤ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις seleo
- Τραγικός θάνατος νεαρού στη Θεσσαλονίκη
- «Δέχτηκα απειλές από κυκλώματα νοθείας» – Σοκαριστική καταγγελία με φόντο το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων
- Νέα διαμαρτυρία φοιτητών – Στο ΑΠΘ η Αύρα της αστυνομίας (ΦΩΤΟ)
- Θεοδωρικάκος για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Μπαχαλάκηδες θέλουν να διαλύσουν τα πανεπιστήμια
- Ημαθία: Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια αξίας 1.28 εκατ ευρώ
- Πανελλήνιες 2022: Αυτοί οι υποψήφιοι δικαιούνται επίδομα ύψους 350 ευρώ
- Τελευταία Νέα seleo
- Ημαθία: Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια αξίας 1.28 εκατ ευρώ
- Νέα διαμαρτυρία φοιτητών – Στο ΑΠΘ η Αύρα της αστυνομίας (ΦΩΤΟ)
- Πανελλήνιες 2022: Αυτοί οι υποψήφιοι δικαιούνται επίδομα ύψους 350 ευρώ
- Τραγικός θάνατος νεαρού στη Θεσσαλονίκη
- Θεοδωρικάκος για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Μπαχαλάκηδες θέλουν να διαλύσουν τα πανεπιστήμια
- «Δέχτηκα απειλές από κυκλώματα νοθείας» – Σοκαριστική καταγγελία με φόντο το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων
- Άνοιξε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του δήμου Θέρμης
- Έρχεται ”κόφτης” στα κλιματιστικά – Σχέδιο ”θερμοστάτης”
- «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Ανοίγει τον Ιούνιο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πύρα Μητσοτάκη κατά Τουρκίας: Δεν έχουμε λόγο να κάνουμε διάλογο με το παράνομο και ανιστόρητο
- Πρωτιά για τον MEGA ! Δείτε το ταμείο των καναλιών για την Πέμπτη 26/5/2022
- «Ο Θησαυρός της Αίγινας»
- Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση βρίσκει δημοσιονομικό χώρο και στέκεται κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
- efood και «Μαζί για το Παιδί» ένωσαν τις δυνάμεις τους για την Βόρεια Εύβοια
- Άνοιξε η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις στα αναδρομικά: Αναλυτικά η διαδικασία
- Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο χωρίς φίλτρα που ανέβασε στα social media
- Ουκρανία: Πάνω από 5.000 ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου κρατούνται στο Ντονέτσκ
- Στην 9η θέση υποχώρησε Κοντίδης
- Ουκρανία: Πάνω από 5.000 αιχμάλωτοι πολέμου κρατούνται στο Ντονέτσκ λένε οι φιλορώσοι αυτονομιστές
