31 εκ. ευρώ μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη παράνομα μέσα σε 4 ημέρες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τρίτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη
Η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation), κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 24 Νοεμβρίου 2017
Η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος στην δράση μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας, αναλαμβάνοντας επιμέρους αστυνομικές δράσεις για την καταστολή του φαινομένου.
Συγκεκριμένα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 20 έως 24 Νοεμβρίου 2017 με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF) και συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες της Αυστραλίας, της Αυστρίας, της Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Μολδαβίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο (EC3) της Europol, σε συνεργασία με τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF), παρείχαν επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη στις συμμετέχουσες χώρες.
Συνολικά, εντοπίστηκαν (766) μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και συνελήφθησαν (159) άτομα. Επίσης, την επιχείρηση υποστήριξαν (257) τραπεζικά ιδρύματα και ιδιωτικοί φορείς.
Αξιοσημείωτα είναι τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο, που φτάνουν (31.000.000€) ευρώ.
Πάνω από το 90% των συναλλαγών που αναφέρθηκαν συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα (phishing, απάτες μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων δημοπρασιών και διακύβευση επιχειρησιακών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – business e-mail compromise-BEC) ενώ επιπρόσθετα, εντοπίστηκε η χρήση κρυπτονομισμάτων (Bitcoin) στις συναλλαγές των κυβερνοεγκληματιών που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης είχε συσταθεί επιχειρησιακό κέντρο στη Europol σε συνεργασία με τη Eurojust, με σκοπό την υποβοήθηση των αστυνομικών Αρχών στη διασταύρωση πληροφοριών και τη συλλογή αυτών για περαιτέρω ανάλυση.
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε ενεργά σε όλα τα σκέλη της κοινής επιχείρησης, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υλοποιώντας δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από τις αρχές του έτους, εντόπισε πενήντα δύο (52) μεταφορείς παράνομου χρήματος, που δραστηριοποιούνταν-ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules). Για όλες τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.
Η αστυνομική επιχείρηση αποτελεί την πρώτη συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη. Εντάσσεται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής 2014-2017» και των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (European Multi - disciplinary Platform Against Criminal Threats) και σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών με κάρτες πληρωμής.
Αποτελεί πρωτοβουλία των αστυνομικών Αρχών της Ολλανδίας και στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών Αρχών, Εισαγγελικών Αρχών και Τραπεζικών Ιδρυμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUROPOL:
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/159-arrests-and-766-money-mules-identified-in-global-action-week-against-money-muling
Ενημέρωση και συμβουλές για τους μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) έχουν επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: http://cyberalert.gr/money-mules
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Λοταρία αποδείξεων: Πώς θα μάθετε εάν κερδίσατε
- 31 εκ. ευρώ μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη παράνομα μέσα σε 4 ημέρες
- Οι οικονομικοί μετανάστες μας αφήνουν... στην τύχη μας
- Οι αριθμοί που κερδίζουν στη λοταρία της εφορίας – Κράσαρε το taxis
- Αργεντινή: Τέλος στην επιχείρηση διάσωσης τυχόν επιζώντων από το πλήρωμα του χαμένου υποβρυχίου
- Euroleague: Όγδοη νίκη στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός (72-64)
- Κύπελλο Ελλάδας: Γιούσης, το νέο αστέρι
- Fraport Greece: Είχαμε προειδοποιήσει το κράτος πως θα υπάρχει πρόβλημα με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία
- Perrier: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δάσκαλος... swing
- Έρχεται από 1η Ιανουαρίου η δυνατότητα πωλήσεων δανείων σε funds – Τι θα ισχύει στην Ελλάδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TaxHeaven
- 31 εκ. ευρώ μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη παράνομα μέσα σε 4 ημέρες
- Ο.Ε.Ε.: 33ο τεύχος του Newsletter
- Για τη διάθεση αντιγράφων τηλεοπτικών προγραμμάτων που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικό νέφος («cloud») απαιτείται η άδεια του δικαιούχου των δικαιωμάτων του δημιουργού ή συγγενικών δικαιωμάτων
- ΣΕΒ: «H Βιομηχανία είναι εθνική υπόθεση!»
- Έ. Αχτσιόγλου: «Στόχος μας δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στο παρελθόν»
- Τελευταία Νέα TaxHeaven
- 31 εκ. ευρώ μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη παράνομα μέσα σε 4 ημέρες
- Για τη διάθεση αντιγράφων τηλεοπτικών προγραμμάτων που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικό νέφος («cloud») απαιτείται η άδεια του δικαιούχου των δικαιωμάτων του δημιουργού ή συγγενικών δικαιωμάτων
- Έ. Αχτσιόγλου: «Στόχος μας δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στο παρελθόν»
- ΣΕΒ: «H Βιομηχανία είναι εθνική υπόθεση!»
- Ο.Ε.Ε.: 33ο τεύχος του Newsletter
- Αυτοί είναι οι λαχνοί που κερδίζουν στη φορολοταρία - Στατιστικά στοιχεία της πρώτης δημόσιας κλήρωσης
- Το briefing της ημέρας - Η λοταρία - και το επάγγελμα των λογιστών (30.11.2017)
- Παρουσίαση αποτελεσμάτων Κοινωφελούς Εργασίας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ILO
- Υπ. Εργασίας: «Η διαδικασία επιστροφής των εισφορών ασθενείας ολοκληρώθηκε για τη συντριπτική πλειονότητα»
- Λοταρία αποδείξεων: Οδηγός από την ΑΑΔΕ για τη δήλωση iban και την προβολή λαχνών - Ερωτήσεις-απαντήσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κύπελλο Ελλάδας: Γιούσης, το νέο αστέρι
- Euroleague: Όγδοη νίκη στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός (72-64)
- FlightNetwork: Δύο ελληνικές παραλίες μεταξύ των 50 κορυφαίων στον κόσμο
- Υποβρύχιο San Juan: Σταματούν οι επιχειρήσεις διάσωσης τυχόν επιζώντων
- O Ολυμπιακός ισοπέδωσε την Βαλένθια στην Ισπανία με 72-64
- Αργεντινή: Σταματούν οι επιχειρήσεις διάσωσης τυχόν επιζώντων από το υποβρύχιο
- Fraport: Τα δημόσια έργα εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου Θεσσαλονικής
- Έρχεται από 1η Ιανουαρίου η δυνατότητα πωλήσεων δανείων σε funds – Τι θα ισχύει στην Ελλάδα
- Αργεντινή: Τέλος στην επιχείρηση διάσωσης τυχόν επιζώντων από το πλήρωμα του χαμένου υποβρυχίου
- Το ΝΑΤΟ δεν χρειάζεται Ευρωπαίο ανταγωνιστή
