Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

00:43 11/9/2018 - Πηγή: TaxHeaven

Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει νέους κανόνες για την καταπολέμηση τους ξεπλύματος μαύρου χρήματος αλλά και για την αύξηση των ελέγχων των ταμιακών ροών.
Υπολογίζεται ότι περίπου 110 εκατομμύρια το χρόνο, προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, στην ΕΕ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα έσοδα που προέρχονται από αυτές τις δραστηριότητες αλλά και από ξέπλυμα μαύρου χρήματος

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τρομοκρατικές οργανώσεις και δράσεις.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ωστόσο ο ορισμός του και οι ποινές διαφέρουν. Αυτές οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κ-μ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες προκειμένου να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες που οι ποινές είναι λιγότερο αυστηρές. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, δημιουργούν κοινό ορισμό για το τι αποτελεί ποινικό αδίκημα στα κ-μ και ορίζουν κοινές ποινές. Η νομοθεσία αφορά επίσης εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

«Η καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και χρειάζεται ισχυρή απάντηση. Τώρα, παρέχουμε στις αρμόδιες αρχές τα εργαλεία να στερήσουν από τους εγκληματίες το πιο σημαντικό για εκείνους πράγμα, τα χρήματά τους», δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης του ΕΚ Ignazio CoIgnazio Corraorrao (Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας, Ιταλία).

Έλεγχος διαθέσιμων ρευστών

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν κανόνες για τον έλεγχο των διαθέσιμων ρευστών που μετακινούνται σε χώρες εκτός ΕΕ. Όλοι όσοι όταν ταξιδεύουν μεταφέρουν μαζί τους περισσότερα από 10.000 ευρώ, προς και από χώρες της ΕΕ, θα πρέπει να το δηλώνουν.

Επίσης, οι νέοι κανόνες επεκτείνουν τον ορισμό των μετρητών σε προπληρωμένες κάρτες και σε εξαιρετικά ρευστά προϊόντα όπως ο χρυσός. Τα μετρητά που αποστέλλονται με φορτίο ή με παραλήπτη θα πρέπει επίσης να δηλώνονται. Οι κανόνες βελτιώνουν και τον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Οι κυρώσεις για τη μη δημοσιοποίηση των μετρητών εξαρτώνται από τα κράτη μέλη, αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο σωστοί άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στα σωστά δεδομένα», δήλωσε η εισηγήτρια και ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Mady Delvaux (Λουξεμβούργο).