Ποιους φοροφυγάδες ελέγχουν από κοινού ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα
Αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 1.557 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 2,6 δισ. ευρώ περίπου.
Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 22 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 295 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Στη βάση των πληροφοριών αυτών, αλλά και άλλων, άνοιξαν 159 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 151. Βεβαιώθηκαν φόροι
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
dnews.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δεν φέρνει Ταβάρες, αλλά τον… Λεσόρ Νο2 ο Παναθηναϊκός – Ανταλλαγή με παίκτη Euroleague ο Βιλντόζα
- Κατέσχεσαν 11 εκατ. ευρώ από influencers για αδήλωτο εισόδημα - Η εφορία δεν γνώριζε την ύπαρξή τους
- Ξάνθη: 39χρονος ανθυπολοχαγός κατέρρευσε και πέθανε μετά από αξονική τομογραφία
- Δίπλωμα οδήγησης: Τέλος εποχής για τα χάρτινα - Πότε αλλάζουν υποχρεωτικά
- Αττική: Σύλληψη 60χρονου για «πειρατεία» συνδρομητικών καναλιών
- Απίστευτο: Ισχυροί άνεμοι μετακίνησαν λίμνη της Καλιφόρνιας κατά τρία χιλιόμετρα – Δείτε βίντεο
- Ιπποκράτειο: Μητέρα δώρισε νεφρό στο παιδί της
- Χανιά – “Πόσοι ακόμα αστυνομικοί πρέπει να θυσιαστούν εν ώρα υπηρεσίας;”
- Κόλαφος ο Κότσιρας κατά Δρούτσα: Όταν λέμε το «τα» τρεις φορές, κινδυνεύουμε με μήνυση
- Φρένο στην πανδημία από τα self test: 2.000 θάνατοι αποφεύχθηκαν λόγω των ελέγχων - Τι έδειξε μελέτη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις FlashNews
- Χανιά – “Πόσοι ακόμα αστυνομικοί πρέπει να θυσιαστούν εν ώρα υπηρεσίας;”
- Υγεία: Ιδιωτικά ιατρεία για τους γιατρούς στο ΕΣΥ – Εμβόλια Covid στα φαρμακεία, χρεώσεις 1 και 3 ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις
- Κλιμάκιο της ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Παναγόπουλο, επισκέφθηκε το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου
- Εκλογές ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων
- Ποιους φοροφυγάδες ελέγχουν από κοινού ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα
- Σοκ στην Ξάνθη: 39χρονος ανθυπολοχαγός κατέρρευσε και πέθανε μετά από αξονική τομογραφία
- Γάζα: Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν πλωτή πλατφόρμα μισού χιλιομέτρου για την ανθρωπιστική βοήθεια – «Σίγουρη η επίθεση της Χαμάς»
- Αυγενάκης: “Η Κρήτη είναι νησί και ισχύει και για αυτήν το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Δεν γίνεται χάρη, το δικαιούται”
- Καλύβια: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 16χρονου
- Πικρή ήττα στο Φάληρο ο ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES
- Τελευταία Νέα FlashNews
- Ποιους φοροφυγάδες ελέγχουν από κοινού ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα
- Εκλογές ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων
- Κλιμάκιο της ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Παναγόπουλο, επισκέφθηκε το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου
- Πικρή ήττα στο Φάληρο ο ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES
- Χανιά – “Πόσοι ακόμα αστυνομικοί πρέπει να θυσιαστούν εν ώρα υπηρεσίας;”
- Σοκ στην Ξάνθη: 39χρονος ανθυπολοχαγός κατέρρευσε και πέθανε μετά από αξονική τομογραφία
- ΝΟΧ: Στις 18 και 19 Μαΐου τα “2α Κονταξάκεια”
- Γάζα: Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν πλωτή πλατφόρμα μισού χιλιομέτρου για την ανθρωπιστική βοήθεια – «Σίγουρη η επίθεση της Χαμάς»
- Καλύβια: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 16χρονου
- Αυγενάκης: “Η Κρήτη είναι νησί και ισχύει και για αυτήν το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Δεν γίνεται χάρη, το δικαιούται”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μια τεράστια πλωτή πλατφόρμα κατασκευάζει ο αμερικανικός στρατός για τη βοήθεια στη Γάζα
- Αγρότες: Ορίστηκε η επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα
- Αν έδινε ο Γιοβάνοβιτς διήμερο ρεπό και έφευγε για το Βελιγράδι…
- Θέλει τον Ποντένσε και ψάχνει τρόπο να τον κρατήσει
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-SWOT HOSPITALITY: Σύμπραξη επιστήμης και επιχειρείν για την αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού
- Τι συμβαίνει με Φορτούνη και Μασούρα
- Το κρατάει μανιάτικο ο Νίκος
- Μη κρατικά πανεπιστήμια: Πέρασε ο νόμος από τη Βουλή, μακρύς ο δρόμος για την υλοποίησή του
- Ινδία: Πραγματοποιήθηκε διπλή μεταμόσχευση χεριών γυναίκας σε άνδρα
- ΗΠΑ-Πεντάγωνο για ΑΤΙΑ: Δεν βρέθηκαν αποδείξεις εξωγήινης τεχνολογίας
