Τα έξι εμβάσματα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Αντώνης Ρέμος σε προσωπικό του λογαριασμό – Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Στο πόρισμα των 20 περίπου σελίδων αναφέρονται 6 εμβάσματα, τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, και τα οποία έχουν μπει στον προσωπικό λογαριασμό του Αντώνη Ρέμου.
Το ποσό ανέρχεται συνολικά στα 1,8 εκ. ευρώ και ελέγχεται το για ποιον λόγο μπήκαν αυτά τα χρήματα στον λογαριασμό και αφορά στην περίοδο από 19/4/22-22/6/2022.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live
Η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να έχει κρατήσει τα χρήματα μη δηλώνοντας τα στις φορολογικές του δηλώσεις.
Συγκεκριμένα, στις 19 Απριλίου του 2022 βρέθηκαν τρία εμβάσματα, δύο των 200.000 ευρώ και ένα των 150.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα, μεταφέρονται σε μία εταιρεία συμμετοχών, σε έναν προσωπικό φίλο του Αντώνη Ρέμου, 200.000 ευρώ ενώ στις 27 Απριλίου του 2022 ακόμα 200.000.
Στις 10 Μαΐου βρέθηκε ένα εισερχόμενο έμβασμα των 950.000 ευρώ ενώ την επόμενη ημέρα, στις 11 Μαΐου, ένα εξερχόμενο έμβασμα 450.000 ευρώ σε εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στις 22 Ιουνίου βρέθηκαν δύο εμβάσματα των 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ. Όλα τα εμβάσματα ήταν από τον ίδιο άνθρωπο.
Η έρευνα συνεχίζεται ενώ ο φάκελος έχει πάει στον οικονομικό εισαγγελέα.
newsit.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νεκρός από ηλεκτροπληξία 18χρονος που βούτηξε σε λίμνη – Φίλος του έκανε ΚΑΡΠΑ να τον σώσει
- Πέθανε ο ηθοποιός Θεόδωρος Τεκνετσίδης
- Απεβίωσε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι ισχύει με τις πληροφορίες για αγρότη που φέρεται να έλαβε 14 εκατ. ευρώ ως ενίσχυση
- «Είναι νάρκισσος σαν τον Μπάμπη», λέει η πρώην σύντροφος του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό
- «Άρωμα» Ελλάδας στους δρόμους και το μετρό του Παρισιού - Η καμπάνια του ΕΟΤ
- Καιρός: Οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες για σήμερα - Ποιες περιοχές «έβρασαν» με 40άρια
- Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις 2024 ζητούν οι λογιστές
- Πέθανε ο ηθοποιός Θεόδωρος Τεκνετζίδης - Συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΚΘΒΕ
- ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις FlashNews
- Politico για Εμανουέλ Μακρόν: Δεν έχει φίλους, δεν εμπιστεύεται κανέναν, ούτε την Μπριζίτ και τα βράδια γυρνάει στους δρόμους του Παρισιού
- Λασίθι: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος για τις μπαλωτιές που στοίχισαν τη ζωή του συγγενούς του
- Τα έξι εμβάσματα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Αντώνης Ρέμος σε προσωπικό του λογαριασμό – Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
- Χανιά: Η νέα προκήρυξη της Μητρόπολης για τον Άγιο Ματθαίο «μεγαλώνει» το κάδρο και δίνει δυνατότητα συμμετοχής και στον δήμο Χανίων
- Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η Έκθεση Κρητικού Κρασιού στο Φρούριο Φορτέτζας στο Ρέθυμνο
- Μουσικό φεστιβάλ “Back to Base” από το Μουσικό σχολείο Χανίων
- Ο Νίκος Ξυλούρης απαντά στις αντιδράσεις των Αυτοδιοικητικών του Αποκόρωνα
- Έπεσε με τη μοτοσικλέτα του στο λιμάνι του Πειραιά – Κατάφερε και βγήκε μόνος του
- Χ. Σταϊκούρας: Άμεσα πρόσθετες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
- Τελευταία Νέα FlashNews
- Τα έξι εμβάσματα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Αντώνης Ρέμος σε προσωπικό του λογαριασμό – Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
- Λασίθι: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος για τις μπαλωτιές που στοίχισαν τη ζωή του συγγενούς του
- Έπεσε με τη μοτοσικλέτα του στο λιμάνι του Πειραιά – Κατάφερε και βγήκε μόνος του
- Ο Νίκος Ξυλούρης απαντά στις αντιδράσεις των Αυτοδιοικητικών του Αποκόρωνα
- Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η Έκθεση Κρητικού Κρασιού στο Φρούριο Φορτέτζας στο Ρέθυμνο
- Χ. Σταϊκούρας: Άμεσα πρόσθετες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
- Χανιά: Η νέα προκήρυξη της Μητρόπολης για τον Άγιο Ματθαίο «μεγαλώνει» το κάδρο και δίνει δυνατότητα συμμετοχής και στον δήμο Χανίων
- Μουσικό φεστιβάλ “Back to Base” από το Μουσικό σχολείο Χανίων
- Politico για Εμανουέλ Μακρόν: Δεν έχει φίλους, δεν εμπιστεύεται κανέναν, ούτε την Μπριζίτ και τα βράδια γυρνάει στους δρόμους του Παρισιού
- Χανιά: Προς βελτίωση οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Αγίας Ρουμέλης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ικαρία: Χειροπέδες σε 54χρονο που εντοπίστηκε με δενδρύλλια κάνναβης
- Ολυμπιακός: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για την τιμητική βραδιά του Γιώργου Πρίντεζη στο ΣΕΦ
- Στη Βουλή το νέο σκάνδαλο - «Παράνομες αμοιβές χιλιάδων ευρώ, σκιώδεις διορισμοί»
- Αύριο ΔΣ του ΕΛΓΑ για το ύψος της εξόφλησης για τους αγρότες που έπληξε η κακοκαιρία Daniel
- Στο στόχαστρο νέων επιθέσεων το Κίεβο
- Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος: «Ήταν σοκαριστικό» – Δείτε βίντεο
- Ντε Λα Φουέντε: «Δεν αρκεί να σταματήσουμε τον Εμπαπέ»
- ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία
- Επιπλέον δασμοί στα ηλεκτρικά από την Κίνα – τι αποφάσισε η ΕΕ
- Ολυμπιακός: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για τη βραδιά του Γιώργου Πρίντεζη στο ΣΕΦ
