Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
20:52 21/6/2018
- Πηγή: Businessnews
Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος 21 Ιουνίου 2018 Πολιτική & Οικονομία Επικαιρότητα
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Διεκόπη προσωρινά το Eurogroup - ψάχνουν λύση σε τρία "αγκάθια"
- Survivor spoiler 21/6: Αυτός είναι ο παίκτης που αποχωρεί (video)
- Έφυγε από τη ζωή ο νομικός και μέλος του ΕΣΡ, Ν.Αγγελής
- ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στις 12 Ιουλίου η τακτική γενική συνέλευση
- Να γιατί δεν πρέπει να «κρατάτε» την.. ανάγκη σας για πολύ
- HΠΑ και Τουρκία γιόρτασαν την παραλαβή των F-35
- Στη Βουλή το θέμα των αποδοκιμασιών σε κυβερνητικά στελέχη
- Αυτά είναι τα έξι σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
- Έρευνα: Πώς οδηγούν οι Έλληνες – Ποιοί είναι οι πιο γρήγοροι οδηγοί στην Ευρώπη
- ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ: Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος οι πολιτικοί απατεώνες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Υπερ-ύψηλης αντοχής χάλυβα σε περισσότερα νέα οχήματα της Nissan
- Eurogroup: Παζάρι τελευταίας στιγμής Γερμανίας-Γαλλίας
- Bloomberg: Ο Ερντογάν «τρομάζει» τους λίγους φίλους της λίρας
- Έρευνα: Οι Έλληνες οι πιο απείθαρχοι οδηγοί της Ευρώπης
- Η Δανία αναδείχτηκε ισόπαλη 1-1 με την Αυστραλία
- ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Τζάμπα μαγκιές για εσωτερική κατανάλωση από έναν πολιτικό απατεώνα
- Η LG Electronics ‘σκέφτεται’ πράσινα και έξυπνα
- Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Το "City of London" θα λειτουργεί με 100% ανανεώσιμη ενέργεια από τον Οκτώβριο
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Η LG Electronics ‘σκέφτεται’ πράσινα και έξυπνα
- Bloomberg: Ο Ερντογάν «τρομάζει» τους λίγους φίλους της λίρας
- Η Δανία αναδείχτηκε ισόπαλη 1-1 με την Αυστραλία
- ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Τζάμπα μαγκιές για εσωτερική κατανάλωση από έναν πολιτικό απατεώνα
- Eurogroup: Παζάρι τελευταίας στιγμής Γερμανίας-Γαλλίας
- Υπερ-ύψηλης αντοχής χάλυβα σε περισσότερα νέα οχήματα της Nissan
- Το "City of London" θα λειτουργεί με 100% ανανεώσιμη ενέργεια από τον Οκτώβριο
- Έρευνα: Οι Έλληνες οι πιο απείθαρχοι οδηγοί της Ευρώπης
- ΕΛΓΕΚΑ: Διαπραγματεύσεις για την έκδοση ομολόγου έως €38,85 εκατ.
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ολοκληρώθηκε το Greek Investment Roadshow στη Νέα Υόρκη
- Έξι «μνηστήρες» για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
- ΝΔ: Τσίπρας και Καμμένος οι πολιτικοί απατεώνες
- Να γιατί δεν πρέπει να «κρατάτε» την.. ανάγκη σας για πολύ
- Ολοκληρώθηκε το 7ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum στη Νέα Υόρκη
- Παπαδημούλης: Για «όσκαρ αναξιοπιστίας» η θέση Μητσοτάκη στο Σκοπιανό
- NBG sells NPL portfolio to CarVal Investors, Intrum
- Δ. Παπαδημούλης: Για «όσκαρ αναξιοπιστίας» η θέση Μητσοτάκη
- Για κατάχρηση δημοσίου χρήματος κατηγορείται η γυναίκα του Νετανιάχου
- Επίσκεψη - έκπληξη της Μελάνια Τραμπ σε κέντρα με παιδιά μεταναστών
