ΕΥ: Οι προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δράσεις
11:56 8/10/2020
- Πηγή: Businessnews
Στις διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και στους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες, που επιφυλάσσουν οι εμπορικές και οι οικονομικές κυρώσεις, αναφέρθηκαν σε ομιλία τους εκ μέρους της EY, οι κ.κ. Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής Τμήματος Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της EY Ελλάδος, και Κατερίνα Παυλάκη, AML / CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, στο πλαίσιο του 3rd Compliance Forum που διοργάνωσε η Palladian Conferences σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΔΕΗ: Σε ποιους υπόσχεται έκπτωση 100 ευρώ
- Αφορολόγητο: Ποιες αποδείξεις θα μετρούν διπλά και θα μειώνουν το δηλωθέν εισόδημα
- Ισχυρός σεισμός στην Αλβανία
- Citi: Έρχεται ράλι άνω του 50% στη μετοχή της Τιτάν – Καταλύτης τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου
- Κομισιόν: Υπεγράφη η συμφωνία της με τη Gilead για την ρεμδεσιβίρη
- Πανικός στο TikTok για το ποιος έφαγε τη μπανάνα της – Η TV σήμερα
- Νέα ρεκόρ χτυπούν τα ελληνικά ομόλογα - "Εκρηκτικό" ράλι σε όλη την καμπύλη, στο 0,88% το 10ετές
- Ο Χρ. Σταϊκούρας ανακοινώνει ρυθμίσεις «ανάσα» για τις οφειλές στην εφορία (Live)
- Ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους: Νέα ρύθμιση οφειλών προς την εφορία- Ανακοινώσεις Σταϊκούρα
- ΚΙΝΑΛ: Μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οι δηλώσεις Κοντονή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- ΔΕΗ: Σε ποιους υπόσχεται έκπτωση 100 ευρώ
- Αφορολόγητο: Ποιες αποδείξεις θα μετρούν διπλά και θα μειώνουν το δηλωθέν εισόδημα
- Σε 24ωρη απεργία ντελίβερι και κούριερ
- ΕΥ: Οι προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δράσεις
- Β. Κικίλιας: Το lockdown δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μας
- Νέα απάτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-banking
- ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Αττική-Οι δικαιούχοι
- Κορονοϊός: Δειγματοληπτικοί έλεγχοι κάθε δύο εβδομάδες σε ευάλωτες δομές
- Nissan και Taxiplon κυκλοφορούν το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ταξί στην Ελλάδα
- Ν. Μιχαλολιάκος: Τρία ελαφρυντικά ζητά μετά την καταδίκη του
- Τελευταία Νέα Businessnews
- ΕΥ: Οι προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δράσεις
- Nissan και Taxiplon κυκλοφορούν το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ταξί στην Ελλάδα
- ΣΕΤΚΕ: Επιστολή με προτάσεις για τέλη και χρεώσεις ύδρευσης τουριστικών καταλυμάτων
- Σε 24ωρη απεργία ντελίβερι και κούριερ
- Βατόπουλος: Πρόβλημα ότι δεν πέφτει ο αριθμός των κρουσμάτων
- Νέα απάτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-banking
- Ν. Μιχαλολιάκος: Τρία ελαφρυντικά ζητά μετά την καταδίκη του
- ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Αττική-Οι δικαιούχοι
- Αφορολόγητο: Ποιες αποδείξεις θα μετρούν διπλά και θα μειώνουν το δηλωθέν εισόδημα
- JTI: Επένδυση άνω των 30 εκατ. δολαρίων στη ΣΕΚΑΠ-Νέες γραμμές παραγωγής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Attica Bank επέλεξε σύστημα διαχείρισης κινδύνων RiskAvert της Profile
- Ψηφιακή Art Athina από τις 15 Οκτωβρίου
- Δωδεκάνησα: Με 5,8 εκατ. ευρώ στηρίζονται 41 ιδιωτικές επενδύσεις του αγροτικού τομέα
- Εντείνονται οι προσπάθειες για την μείωση των ρύπων που εκπέμπουν τα εμπορικά οχήματα
- Νέα ρεκόρ χτυπούν τα ελληνικά ομόλογα - "Εκρηκτικό" ράλι σε όλη την καμπύλη, στο 0,88% το 10ετές
- Ε.Ε.: Μελλοντική στρατηγική της η ποιοτική διαχείριση δασικών εκτάσεων
- BlueGrowth Piraeus: Πρωτοποριακός αεραγωγός ασπίδα στη μάχη κατά του κορονοϊού
- Μια «παραμελημένη τραγωδία»: Δύο εκατομμύρια μωρά γεννιούνται νεκρά κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο
- ΕΥ: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Ισχυρός σεισμός στην Αλβανία
