«Έφοδος» της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank – Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Έφοδο σε υποκαταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες περιοχές πραγματοποίησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.
Αιτία φαίνεται να είναι έρευνα που διεξάγεται για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την εισαγγελία. Περίπου 170 υπάλληλοι της εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, της εφορίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί ήδη από το πρωί της Πέμπτης ερευνώντας έξι αντικείμενα στην Φρανκφούρτη επί του Μάιν, στο Έσμπορν, και στην περιφέρεια.
Οι
Σύμφωνα με ανάλυση των συνολικών δεδομένων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα λεγόμενα Offshore-Leaks και τα Panama Papers προκάλεσαν υποψίες για ανάμειξη της Deutsche Bank.
Σύμφωνα με αυτά, η γερμανική τράπεζα φέρεται να βοηθούσε πελάτες της μέσω φορολογικών παραδείσων με Offshore εταιρείες μεταφέροντας χρήματα από αδικήματα μέσω λογαριασμών της, χωρίς η τράπεζα να αναφέρει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Μέσα από μία εταιρεία ομίλου με έδρα στις Παρθένες Νήσους μόνο το 2016 τακτοποιήθηκαν πάνω από 900 πελάτες με συνολικό όγκο συναλλαγών που αγγίζει τα 311 εκατομμύρια Ευρώ.
Διαβάστε, επίσης:Στο σφυρί το εμπορικό κέντρο Avenue, στο Μαρούσι
«Έφοδος» της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank – Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος on BLUE SKY.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γνωστός παρουσιαστής υπό διερεύνηση για το κύκλωμα με τον ενεχυροδανειστή
- Η "χρυσή" βίλα του Ριχάρδου στη Σαρωνίδα
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Το κρησφύγετο στα Εξάρχεια, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και το Las Vegas
- Κούγιας: Ο ενεχυροδανειστής έκανε νόμιμες εξαγωγές χρυσού
- Τσίπρας σε πυρόπληκτη στο Μάτι: Και να έπαιρνες τα 2.000 ευρώ θα τα σπατάλαγες!
- Τι προσφέρει η σοκολάτα στην υγεία σας: Διατροφικά οφέλη και κίνδυνοι!!!
- Πασίγνωστος παρουσιαστής ελέγχεται για διασύνδεση με τη «μαφία του χρυσού»
- Αποκαλύψεις στη δικογραφία για τον Ριχάρδο - Το όνομα γνωστού παρουσιαστή και οι ενδείξεις για τα μαύρα ποσά
- Εύβοια: Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού - Δείτε τις υπέροχες εικόνες (pics)
- Με άλογο κατέβηκε στην πορεία για τη Μακεδονία, μαθητής στη Θεσσαλονίκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Blueskytv
- Τελευταία Νέα Blueskytv
- «Έφοδος» της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank – Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
- Γυναίκα κλείστηκε σε τράπεζα στη Γαλλία και απειλεί να ανατιναχτεί
- Στο σφυρί το εμπορικό κέντρο Avenue, στο Μαρούσι
- Ομηρία ΤΩΡΑ σε εξέλιξη στο Fiuggi στην κεντρική Ιταλία
- Βόμβα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
- Παγκόσμια Υγεία: Ο χάρτης με τα πιο υγιή έθνη – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
- «Μπουρλότο» στο ελληνικό ποδόσφαιρο και επαναφορά της απειλής του Grexit
- Σεισμός στη Ζάκυνθο 4,2 Ρίχτερ τα ξημερώματα της Πέμπτης
- Καταστροφές στη Λέσβο προκαλεί η «Πηνελόπη» – δύσκολη και η σημερινή μέρα
- Η κίνηση, στους αττικούς δρόμους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι συνοριοφύλακες, τα κυκλώματα των διακινητών, τα προβλήματα τής ΠΟΣΥΦΥ (ΒΙΝΤΕΟ)
- Η εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στους Μπουλς
- Το Κατάρ προσφέρει 12 εκατ. ευρώ για τη διεξαγωγή του Ρίβερ – Μπόκα
- Ρ. Σβίγκου: Επικίνδυνη η συμπόρευση της ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ με τη Χρυσή Αυγή
- Προδρόμου προς Κυπριανού: Ρητορικό το ερώτημα του Προέδρου (vid)
- ΣΕΑ Τουρκίας: Υπενθυμίζει το casus belli για Αιγαίο και Μεσόγειο
- Η Γερμανία ξεκινά έρευνα σε βάρος της Amazon
- Το πιο παλιό και ακριβό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στον κόσμο (vids)
- Τι κατέδειξε 5ετής έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα οπωροφόρα δέντρα στην Ελλάδα
- INNOVATHENS: Next generation SEO Meetup
