Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην «Κιβωτό του Κόσμου»
Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής, δρομολογεί ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η Αρχή θα αναζητήσει εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία της δομής.
Ειδικά, η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, και θα ελέγξει
Ακόμη, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των ελεγχομένων και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν νόμιμα και εάν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.
Σημειώνεται ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και προσφορές απλών πολιτών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην «Κιβωτό του Κόσμου» on BLUE SKY.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αεροπλάνο της Ολυμπιακής κόβεται στα τρία: Όλο το βράδυ φρουρούσαν τα πτώματα για να μην τα φάνε οι λύκοι
- Πέντε λόγοι για να μη ξαναψηφίσεις Μητσοτάκη
- Εκτός Mega Καλημέρα ο Θανάσης Πάτρας
- «Δραπέτευσα από τη Σαηεντολογία στα 52 μου. Στόχος να σώσω τα παιδιά μου που παραμένουν στην Τρύπα»
- Τα παπούτσια που θα φορέσουμε φέτος το χειμώνα
- Τα ορμητικά νερά του Εύηνου παρέσυραν το προσωρινό πέρασμα.Βίντεο
- 21χρονη Θεσσαλονίκη – παράσυρση: «Το παιδί μου δεν γίνεται όπως πριν»
- Επεισοδιακή καταδίωξη ανηλίκων στην Παραλιακή - Είχαν βγει βόλτα με κλεμμένο αυτοκίνητο
- Πότε φτιάχνει ο καιρός στην Αθήνα
- Συντάξεις: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι για Δεκέμβριο και Ιανουάριο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Blueskytv
- Τελευταία Νέα Blueskytv
- Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην «Κιβωτό του Κόσμου»
- Διάλογο με την Αυτοδιοίκηση | Ροτζιώκου- Ράπτη- Δερματάς
- Παρεμβάσεις 22.11.2022
- Δελτίο Ειδήσεων 22.11.22
- Νίκος Ανδρουλάκης στο Blue Sky: Έπαθα σοκ όταν έμαθα ότι με παρακολουθεί η ΕΥΠ
- Κ. Μητσοτάκης: Στόχος μας η αυτοδύναμη Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία σε πρώτο ρόλο
- Ο Κάνιε Γουέστ θα διεκδικήσει και πάλι την προεδρία των ΗΠΑ
- Ιάβα: Τουλάχιστον 268 νεκροί και τεράστιες καταστροφές από τον ισχυρό σεισμό
- Κυρ. Μητσοτάκης: Οι πολίτες να συγκρίνουν την διακυβέρνηση μας και αυτής του ΣΥΡΙΖΑ
- «Βόμβα» μεγατόνων στο Μουντιάλ: Η Σ. Αραβία νίκησε 2-1 την Αργεντινή με ανατροπή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- 1η Έκθεση Mεταπρογραμματικής Εποπτείας: Ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα
- Όλοι οι σημερινοί αγώνες του Μουντιάλ από τον ανοιχτό ΑΝΤ1
- Δισαρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στην Ι.Μ Παναγίας Δοβρά- Βίντεο
- H Ιωάννα Παλιοσπύρου εγκαινίασε το ίδρυμά της με ένα φόρεμα σε υπέροχο χρώμα
- Έκτακτη ανακοίνωση ΑΝΤ1 για το Μουντιάλ 2022 - Άνω κάτω το πρόγραμμα
- Αναβαθμίζεται ο φωτισμός στους δρόμους της Ηπείρου
- Κιβωτός του Κόσμου - Μπάκρι: «Αν αναλάβει η Μαρτίνου δεν θα τρώμε ξύλο, θα τρώμε χαβιάρι»
- ΗΠΑ: Εργαζόμενος στο σούπερ μάρκετ καταγγέλλει τον διευθυντή του ως δράστη της πολύνεκρης επίθεσης
- Λάρισα: Δραπέτης πήγε σε καφετέρια – Η απόδραση από το νοσοκομείο και οι σκηνές που έφεραν 4 συλλήψεις
- Αλεξάνδρα Μαρτίνου: Στόχος μας όλα τα παιδιά να ζούν με τις συνθήκες που τους αρμόζει
