ΗΠΑ: Βαρύ πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Deutsche Bank
Η Deutsche Bank θα πληρώσει πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων που της επέβαλε ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης, επειδή επέτρεψε στον εκλιπόντα πολυεκατομμυριούχο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν να κάνει πληρωμές σε Ρωσίδες μοντέλα και να κάνει αναλήψεις ύποπτων χρηματικών ποσών επί πέντε χρόνια ως πελάτης της γερμανικής τράπεζας.
Ο διακανονισμός με το πολιτειακό υπουργείο Οικονομικών της Νέας Υόρκης
Ο χρηματιστής βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, σε φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου είχε προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης του για μαστροπεία και κακοποίηση ανηλίκων.
Το πρόστιμο είναι ακόμη ένα άλλο πλήγμα για τη φήμη της Deutsche Bank καθώς διέρχεται μια σημαντική αναδιάρθρωση, μετά από πέντε χρόνια ζημιών συνολικού ύψους άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
«Επί χρόνια, η εγκληματική, καταχρηστική συμπεριφορά του κ. Επστάιν ήταν ευρέως γνωστή, εντούτοις, μεγάλα ιδρύματα συνέχιζαν να συγχωρούν αυτό το ιστορικό και να δανείζουν την αξιοπιστία τους ή τις υπηρεσίες τους προς οικονομικό κέρδος», δήλωσε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο σε ανακοίνωσή του.
Η Νέα Υόρκη διαπίστωσε «σημαντικές αποτυχίες συμμόρφωσης» στις συναλλαγές της Deutsche Bank με τον Επστάιν, τον οποίο η τράπεζα θεωρούσε «υψηλού κινδύνου».
Γνώριζε επίσης το παρελθόν του Επστάιν για μαστροπεία και σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής ένοχης του για το αδίκημα της πορνείας το 2007, αλλά αγνόησε αυτές τις «προειδοποιητικές ενδείξεις» και διενήργησε εκατοντάδες συναλλαγές που «προφανώς αναμειγνύονται» με το παρελθόν του.
Στην ανακοίνωσή της, η πολιτεία της Νέας Υόρκης επέκρινε επίσης άλλες ξεχωριστές συναλλαγές από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας με το υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία, η οποία εμπλέκεται σε ένα τεράστιο σκάνδαλο ξεπλύματος χρημάτων και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Μέσης Ανατολής.
Ο Επστάιν ήταν πελάτης της Deutsche Bank από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2018, όταν η σχέση έληξε αφού αποκαλύφθηκαν περαιτέρω αρνητικά δημοσιεύματα για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει.
Οι συναλλαγές που διενήργησε η γερμανική τράπεζα περιελάμβαναν πληρωμές σε φερόμενους συνεργούς, δικηγόρους, θύματα, μοντέλα και γυναίκες από τη Ρωσία με επώνυμα από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και «ύποπτες» αναλήψεις μετρητών κατά μέσο όρο 200.000 δολάρια ετησίως.
«Δεν θεωρείται ύποπτος»
Σύμφωνα με αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Deutsche Bank στάθμιζε τους κινδύνους να διατηρήσει τον Επστάιν ως πελάτη, αλλά τους παραμέρισε, δελεασμένη από τα εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα που μπορούσε να της αποφέρει.
Σύμφωνα με μια εντολή συγκατάθεσης, δύο εργαζόμενοι της Deutsche Bank επισκέφτηκαν τον χρηματιστή στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 2015 και ρώτησαν αναφορικά με νέες καταγγελίες για σεξ με ανήλικες κοπέλες.
Αλλά, εμφανίστηκαν «ικανοποιημένοι» από την απάντηση του Επστάιν και δεν έκαναν τίποτα για να εξακριβώσουν τις καταγγελίες, ανέφερε η εντολή συγκατάθεσης.
Η τράπεζα επέλεξε επίσης το 2017 να μην ελέγξει πληρωμές σε ένα μοντέλο από τη Ρωσία και έναν Ρώσο διαφημιστή, «δεδομένου ότι αυτός ο τύπος δραστηριότητας είναι φυσιολογικός για αυτόν τον πελάτη και δεν θεωρείται ύποπτος».
Η Νέα Υόρκη δήλωσε ότι ο Επστάιν είχε περισσότερους από 40 λογαριασμούς στην Deutsche Bank, μερικοί από τους οποίους αφορούσαν το «Καταπίστευμα Πεταλούδα» (Butterfly Trust), των οποίων οι δικαιούχοι περιλάμβαναν συνωμότες για υποθέσεις φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.
Αυτό δημιούργησε τον κίνδυνο ότι οι πληρωμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «περαιτέρω εγκληματική δραστηριότητα ή συγκάλυψη της και ίσως ακόμη και για να θέσουν σε κίνδυνο περισσότερες νέες γυναίκες», τόνισε το κείμενο του διακανονισμού του πολιτειακού υπουργείου Οικονομικών της Νέας Υόρκης .
Η αποδοχή του Επστάιν ως πελάτη «ήταν ένα κρίσιμο λάθος και δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank Κρίστιαν Σέβινγκ στο προσωπικό σε υπόμνημά του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΗΠΑ: Βαρύ πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Deutsche Bank on BLUE SKY.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ντόναλντ Τραμπ ....“Τελειώνει” τον Μπιλ Γκέιτς! Δίνει το ποσό των 1,6 δισ. δολαρίων για…
- Προσοχή! Η μακροπρόθεσμη ανάλυση του Αρναούτογλου για τον καιρό μέχρι 21 Ιουλίου
- Boυβάλι «τσακίζει» λιοντάρια που κατασπαράζουν το μοσχαράκι της!
- Ρόδος: Νεκρός 29χρονος που συμμετείχε σε κατάδυση αναψυχής
- Χαρδαλιάς προς δημάρχους: «Δεν είναι ώρα για πανηγύρια, τίποτα δεν έχει τελειώσει»
- Όλα όσα πήγαν λάθος στη συνέντευξη που πήρε ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος από την Μέριλ Στριπ και τον Πιρς Μπρόσναν
- «Χάθηκαν» 30.000 αιτήσεις για επιστρεπτέα προκαταβολή!
- Κινείται νομικά ο Ολυμπιακός για τη Ριζούπολη
- «Βόμβα» στον Ολυμπιακό: Θετικός στον κορονοϊό παίκτης των ερυθρολεύκων
- Αν δεν πάρει τον Σλούκα, θα «κλέψει» παίκτη από τον Παναθηναϊκό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Blueskytv
- Τελευταία Νέα Blueskytv
- ΗΠΑ: Βαρύ πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Deutsche Bank
- Γ. Βρούτσης: Πιστώνονται τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων
- Λαμία – Ξάνθη 0-0: Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης
- Στον Ναό του Ολυμπίου Διός η εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης
- LIVE – ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- Έλληνας της διασποράς “φωτογράφισε” για πρώτη φορά ηλεκτρόνια σε στερεά σώματα
- Παρεμβάσεις 7.7.20
- Τράπεζες: Παρατείνουν χρονικά τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
- Νέα προειδοποίηση από ΠΟΥ: Η επιδημία της Covid-19 επιταχύνεται
- Στέλιος Πέτσας: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σπάνια κοσμική εμφάνιση για την τραγουδίστρια Ειρήνη Μερκούρη
- «Τρίτο πρόσωπο» ο λόγος για το φημολογούμενο χωρισμό του πρωτοκλασάτου ζεύγους του ΣΥΡΙΖΑ;
- Ποιά ελληνική πόλη είναι μεταξύ των 11 ευρωπαϊκών που θα λάβουν 45 εκατ. ευρώ
- Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Χάρισον
- Επιστροφή εισιτηρίων του Εθνικού Θεάτρου
- Α. Μέρκελ: Ανάγκη για συμφωνία το συντομότερο σχετικά με το Σχέδιο Ανάκαμψης
- Σερβία κορωνοϊός: Πάρθηκε πίσω η απόφαση για το lock down στο Βελιγράδι μετά τις αντιδράσεις
- Ανεύρεση σορού στα Βοτσαλάκια του Πειραιά - Η ανακοίνωση του Λιμενικού
