Από «κόσκινο» οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ
07:56 9/2/2018
- Πηγή: Dete
Oλες οι περιστασιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ θα ελέγχονται ως ύποπτες από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ταυτόχρονα η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και αν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος. Οπως προκύπτει από το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή για κάθε περιστασιακή συναλλαγή (εξαιρούνται οι τακτικές μεταφορές χρηματικών ποσών όπως η μισθοδοσία) που αφορά μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ. Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καιρός: Έκτακτο δελτίο – Έρχεται «σφυροκόπημα» από χιόνια και καταιγίδες
- Η τραγική «κληρονομιά» του Ρόμπιν Γουίλιαμς: Τι παρατήρησαν οι επιστήμονες…
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Σε αυτές τις περιοχές θα χτυπήσει ισχυρή κακοκαιρία
- Φρικιαστικές στιγμές στην υπό πολιορκία ανατολική Γούτα
- Βάνα Μπάρμπα: Θα εκπλαγείτε με το πολυτελέστατο σπίτι της!
- Οι πορτοκαλί κροκόδειλοι που ζουν στο απόλυτο σκοτάδι και εξελίσσονται σε ένα νέο είδος
- Με ένα μπούμερανγκ το σχόλιο του Αρκά για την υπόθεση Novartis
- Το «The Mitsi Show» με τον Γιώργο Μητσικώστα στην ΕΡΤ1
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dete
- Novartis: Πρόσωπο κλειδί ο Χημικός από την Θεσσαλονίκη που προσπάθησε να αυτοκτονήσει;
- ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ: ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΕΓΚΥΟ ΓΥΝΑΙΚΑ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΗΣ
- ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΡΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
- «Θα μας βοηθήσετε να πάμε πενταήμερη;» - Η απάτη με τις σχολικές εκδρομές
- Αυτός είναι ο εμπνευστής του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία στην Πάτρα
- ΣΟΚ – ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ «ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΕΙ»
- Ο Βασίλης Ματθαιόπουλος νέος Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
- ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ… ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΝΦΙΑ
- Νικητής του Super Bowl έδωσε όλες τις ετήσιες απολαβές του για αγαθοεργίες!
- Ρουμάνος πρώην υπουργός καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή για διαφθορά
- Τελευταία Νέα Dete
- Από «κόσκινο» οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ
- Nοvartis: Εισαγγελικό αίτημα να ανοίξουν λογαριασμοί σε Ελβετία και Κύπρο
- Πώς θα καταλάβετε ότι η γρίπη του παιδιού εξελίσσεται σε κάτι σοβαρό
- Πρώτη επιλογή η Πάτρα για τους μετανάστες- 992 συμβάντα σύμφωνα με το λιμενικό
- Η απίστευτη ατάκα Σπίρτζη: Η καθυστέρηση του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου προέκυψε και από το αίτημα της νότιας χάραξης !
- «Θα μας βοηθήσετε να πάμε πενταήμερη;» - Η απάτη με τις σχολικές εκδρομές
- Στον Παπαδάκη οι σοκολατορίχτες της Πάτρας
- ΠΑΤΡΑ - ΦΩΤΟ: Οχι μόνο το τσίκνισαν, αλλά... έκοψαν και πίτα στο Εργατικό Κέντρο
- Μητσοτάκης: Αδιανόητες οι άδειες στον Κουφοντίνα -Ως εδώ!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δ. Καμμένος: Δεν προκύπτει χειροπιαστή απόδειξη χρηματισμού πολιτικών
- Εκτός φυλακής από σήμερα ο Δημήτρης Κουφοντίνας με διήμερη άδεια
- Α ρε τριμεθυλοξανθίνη που μας χρειάζεται!…
- Πώς να καθαρίσετε την πλάκα από το σίδερο αν μαύρισε
- Αρχίζουν τη Δευτέρα οι εργασίες της Επιτροπής Οικονομικών
- Βγήκε από την εντατική ο πατέρας από το πολύνεκρο τροχαίο της Κρήτης- Δεν ξέρει ακόμη ότι σκοτώθηκαν η σύζυγος και η κόρη του
- Δημήτρης Καμμένος για Νοvartis: Από τις καταθέσεις δεν προκύπτει χρηματισμός πολιτικών προσώπων
- Αποδείξαμε ότι μπορούμε να βγούμε στις αγορές
- "Έλα να δεις" στο Ηράκλειο το Σαββάτο από την Αγωνιστική Παρέμβαση
- Το Twitter… κελάηδησε κέρδη πάνω από 90 εκατομμύρια $
