Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για μαύρο χρήμα
10:39 13/10/2020
- Πηγή: Dete
Αυτό το νέο «όπλο» στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων θεσμοθέτησε διάταξη του νόμου για την ενίσχυση των αρχών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος από εγκληματικές πράξεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή. Εφεξής φορείς όπως η ΑΑΔΕ (ο ΣΔΟΕ και τα τελωνεία) και ο Ε-ΕΦΚΑ θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων τα οποία έχουν κινήσει υποψίες για παράνομες συναλλαγές ή και φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) -το οποίο δημιουργήθηκε από το 2013 με τον ν. 4170 με σκοπό τη διευκόλυνση της […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άγριο έγκλημα: Στραγγάλισαν 5χρονο μπροστά στη μητέρα του και μετά τη βίασαν
- Φρίκη σε πανεπιστήμιο: Βίασαν φοιτήτρια την ώρα του μαθήματος
- Oruc Reis: «Κόκκινη γραμμή αν περάσει τα 12 μίλια» τονίζει ο υποναύαρχος Φενέκος
- AMBER ALERT: Χάθηκε ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης του ΝΑΤΟ - Το Oruc Reis στο Καστελόριζο!
- Νατάσσα Μποφίλιου: Η σοβαρή ασθένεια που την κράτησε εκτός ένα χρόνο
- Παιδωμάζωμα-1948
- Τουρκία: Εξαγωγές 1,2 δις δολάρια προς Ελλάδα
- Αυτό είναι το αστρονομικό ποσό αντιτύπων που έκανε τη Βίβλο το best seller όλων των εποχών
- Μπλόκο σε φορτίο ναρκωτικών στην ανατολική Μάνη
- Με ένα κλικ οι καταναλωτές θα βλέπουν ποιος πάροχος έχει το φθηνότερο ρεύμα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dete
- Με ένα κλικ οι καταναλωτές θα βλέπουν ποιος πάροχος έχει το φθηνότερο ρεύμα
- ΠΟΥ -Aνοσία της αγέλης: Αδιανόητο να κυκλοφορεί ελεύθερα ο κορωνοϊός
- Διπλή δολοφονία στο Λουτράκι: Ο δολοφόνος είχε κλειδί από το σπίτι της 43χρονης!
- Μετέφερε λαθραία καπνικά προϊόντα στα Ιωάννινα
- Σημαντική διάκριση για την Ζακυνθινή μαθήτρια Δάφνη Βίτσου σε διαγωνισμό διηγήματος
- Αγροτικές επιδοτήσεις: Διαδικασία αλλαγής στοιχείων για την ενιαία ενίσχυση
- Κτηματολόγιο: Περιθώριο 80 ημερών για τα 299.174 «ορφανά» ακίνητα
- Σκότωσε τον σκύλο του με φόλα και κατέρρευσε όταν άκουσε την ποινή του δικαστηρίου!
- Τραμπ: Σόου στην πρώτη συγκέντρωση μετά την ασθένειά του – «Θέλω να σας φιλήσω όλους»
- Κορονοϊός: «Στοπ» σε εμβόλιο της Johnson & Johnson - «Ανεξήγητη ασθένεια» σε εθελοντή
- Τελευταία Νέα Dete
- Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για μαύρο χρήμα
- Με ένα κλικ οι καταναλωτές θα βλέπουν ποιος πάροχος έχει το φθηνότερο ρεύμα
- Αγροτικές επιδοτήσεις: Διαδικασία αλλαγής στοιχείων για την ενιαία ενίσχυση
- Αχαϊα: 64 πρόστιμα για μάσκες και μέτρα και 3.000 έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ.
- Σημαντική διάκριση για την Ζακυνθινή μαθήτρια Δάφνη Βίτσου σε διαγωνισμό διηγήματος
- Κορονοϊός: «Στοπ» σε εμβόλιο της Johnson & Johnson - «Ανεξήγητη ασθένεια» σε εθελοντή
- Κτηματολόγιο: Περιθώριο 80 ημερών για τα 299.174 «ορφανά» ακίνητα
- Μετέφερε λαθραία καπνικά προϊόντα στα Ιωάννινα
- Διπλή δολοφονία στο Λουτράκι: Ο δολοφόνος είχε κλειδί από το σπίτι της 43χρονης!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Ιβάν ήθελε «ζητιάνο» τον Μαουρίτσιο, δεν του έκανε ποτέ πρόταση!
- Πιο εύκολη κολονοσκόπηση με ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης!
- Νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού ο υποστηρικτής της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου Θάνος Ντόκος!
- Κακοκαιρία : Μεγάλες ζημιές στην Εύβοια – Ξεριζώθηκαν δέντρα, έπεσαν κολώνες
- Ορθούλα Παπαδάκου: Πώς είναι να ζεις με σκλήρυνση κατά πλάκας
- Αποκαταστάθηκε η ιστορική οικία του Παύλου Μελά στην Κηφισιά
- ΗΠΑ: «Ο Τραμπ συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση παρά τις προτάσεις επιδημιολόγων για την αποφυγή συνωστισμού»
- H «φαινομενική χαλάρωση» στην αν. Μεσόγειο τελειώνει
- Έλληνες και Τούρκοι: μια δύσκολη φιλία II
- ΟΠΕΚΑ: Επίδομα ορεινών περιοχών- Αναλυτικές πληροφορίες
