Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για μαύρο χρήμα

10:39 13/10/2020 - Πηγή: Dete
Αυτό το νέο «όπλο» στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων θεσμοθέτησε διάταξη του νόμου για την ενίσχυση των αρχών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος από εγκληματικές πράξεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή. Εφεξής φορείς όπως η ΑΑΔΕ (ο ΣΔΟΕ και τα τελωνεία) και ο Ε-ΕΦΚΑ θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων τα οποία έχουν κινήσει υποψίες για παράνομες συναλλαγές ή και φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) -το οποίο δημιουργήθηκε από το 2013 με τον ν. 4170 με σκοπό τη διευκόλυνση της […]
Keywords
Τυχαία Θέματα