Με κεμπάπ ξέπλεναν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία
15:25 10/3/2018
- Πηγή: Dete
Πέντε άτομα συνελήφθησαν και ακόμα δεκαπέντε ερευνώνται σε σχέση με διεθνές δίκτυο ξεπλύματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που εξάρθρωσε η ισπανική αστυνομία σε συνεργασία με τη Europol. Το ξέπλυμα γινόταν μέσω «επιχειρήσεων εμπορίας κεμπάπ», έγγραφα των οποίων συνόδευαν τα μετρητά που μεταφέρονταν αεροπορικώς από την Ισπανία έως τη Γερμανία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 337.000 ευρώ «ταξίδευαν» λαθραία κάθε εβδομάδα εκτός Ισπανίας. Διαπιστώθηκε όμως πως οι υποτιθέμενες επιχειρήσεις δεν είχαν νόμιμη διεύθυνση ούτε ήταν εμπορικά ενεργοποιημένες, αλλά λειτουργούσαν σαν «βιτρίνα» για το ξέπλυμα. Σε έρευνα σε χώρο που συνδέεται με το εν λόγω δίκτυο, η αστυνομία κατέσχεσε 146.000 ευρώ σε […]
Keywords
ισπανια, ευρω, κεμπαπ, εν λόγω, αστυνομια, γερμανια, διευθυνση, δικτυο, εγγραφα, εβδομαδα, εν λόγω, ερευνα, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Βόμβα» Τσαβούσογλου για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που συνέλαβαν οι Τούρκοι
- Η επέλαση του χιονιά μέσα σε δύο λεπτά
- Τραγωδία στα Φάρσαλα: Πέθανε αφού θήλασε το εννέα ημερών μωρό της
- Σε φυλάκιο στις Καστανιές Έβρου θα διανυκτερεύσει ο Αρχηγός ΓΕΣ
- Ανοίγουν οι λογαριασμοί 400.000 οφειλετών
- Υπόθεση Παντελίδη: H επιμονή των γονιών του ότι ήταν συνοδηγός και η έκρηξη του δικηγόρου τους
- Δολοφονία καρδιολόγου στη Σητεία: Στην αγκαλιά της 38χρονης ο ανήλικος γιος της (εικόνες)
- Μητέρα πέθανε ενώ θήλαζε το μωρό της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dete
- ΠΑΤΡΑ: "ΕΦΥΓΕ" Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Θεσσαλονίκη: Πορεία περίπου 2.000 αντιεξουσιαστών -Από τις βαλκανικές χώρες
- ΠΑΤΡΑ: Πένθος για την οικογένεια του Δικηγόρου Θανάση Διαμαντόπουλου
- ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε κρεοπώλες και ελαιοπαραγωγούς
- Στον Βέρτη διασκέδασε ο Βελισσάρης
- ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος παιδόφιλος - ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
- Καμπανάκι Καμμένου: Πολύ κοντά σε θανατηφόρο ατύχημα με την Τουρκία η Ελλάδα
- Ώρα... Βρυξελλών για την Πατρών-Πύργου
- ΠΑΤΡΑ: Υπάρχει διαθήκη του 61χρονου την οποία συνέταξε πριν την ενέργειά του;
- Είναι ωραίο να είσαι Παναχαίκή
- Τελευταία Νέα Dete
- Με κεμπάπ ξέπλεναν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία
- Στρατηγός Ζιαζιάς: Δεν ήταν τυχαίο το επεισόδιο με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς - ΒΙΝΤΕΟ
- Θεσσαλονίκη: Πορεία περίπου 2.000 αντιεξουσιαστών -Από τις βαλκανικές χώρες
- Στον Βέρτη διασκέδασε ο Βελισσάρης
- Ξεκινά τις παραστάσεις στην Πάτρα η Λίλα
- Γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους οι πατρινές Νόρα Δράκου και Κρίστελ Βουρνά
- Λεωνίδας Μουστάκας: Ξεχωρίζει στην Νίκη και στην ομάδα παίδων της ΕΠΣ Αχαΐας
- Viral η φωτογραφία του "χορταράκια" στο κότερο!
- Ώρα... Βρυξελλών για την Πατρών-Πύργου
- ΠΑΤΡΑ: Τροχαίο με παράσυρση στην Καρόλου - Μία τραυματίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δεν πάει Τούμπα με την ΑΕΚ ο Τσίγκρινσκι
- Σκληρή η χθεσινή μάχη της τηλεθέασης...
- Αμύνταιο: Προσωρινές παρεμβάσεις στο κανάλι της Χειμαδίτιδας
- Β. Μαρινάκης: «Με μεγαλύτερη όρεξη και πίστη θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία»
- Οι 10 δημοφιλέστερες εφαρμογές για Androids (videos)
- Παυλόπουλος: Στο ταλέντο και τις δυνατότητες της νέας γενιάς μπορούμε να χτίσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα
- Διαβουλεύσεις παντού για τα fake news
- «Στο ταλέντο και τις δυνατότητες της νέας γενιάς μπορούμε να χτίσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα»
- Ταγίπ Ερντογάν: Στην επιστράτευση, θα είμαι ο πρώτος που θα πάω να πολεμήσω
- ΑΝΕΛ: Καλωσορίζουμε τον Στ. Θεοδωράκη στις θέσεις μας για Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας