Εμπλοκή (;) της Deutsche Bank σε μέγα σκάνδαλο ξεπλύματος
16:18 21/11/2018
- Πηγή: Dimokratianews
Εμπλοκή (;) της Deutsche Bank σε μέγα σκάνδαλο ξεπλύματος21.11.2018Ειδήσεις
Αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin ζήτησε από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία, όπως είναι ήδη γνωστό, εμπλέκεται σε ένα τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο, που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, όπως δήλωνε χαρακτηριστικά πηγή κοντά στην υπόθεση. Υστερα από μια γρήγορη αξιολόγηση των στοιχείων, η Bafin θα αποφασίσει αν θα αρχίσει επίσημη έρευνα στην Deutsche Bank, πρόσθεσε επιπλέον η πηγή.
Αν και τόσο η Deutsche Bank όσο και η Bafin αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση, χθες η γερμανική τράπεζα επιβεβαίωσε πρώτη φορά ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία. «Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank» δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank, τονίζοντας επιπλέον: «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015, αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».
Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Bafin προσπαθεί να καθορίσει σε ποιον βαθμό η Deutsche Bank, ως ανταποκρίτρια τράπεζα, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος ήταν πίσω από τις συναλλαγές που διεκπεραίωνε.
«Λογαριασμό» για τη δράση της Deutsche Bank ζήτησαν χθες από τη διοίκηση του γερμανικού χρηματοπιστωτικού γίγαντα οι αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές της χώρας!
Συγκεκριμένα, και με βάση τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η γερμανική ρυθμιστική
Αν και τόσο η Deutsche Bank όσο και η Bafin αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση, χθες η γερμανική τράπεζα επιβεβαίωσε πρώτη φορά ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία. «Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank» δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank, τονίζοντας επιπλέον: «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015, αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».
Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Bafin προσπαθεί να καθορίσει σε ποιον βαθμό η Deutsche Bank, ως ανταποκρίτρια τράπεζα, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος ήταν πίσω από τις συναλλαγές που διεκπεραίωνε.
Keywords
deutsche bank, μεγα, deutsche bank, δραση, τραπεζες, αξιολογηση, διοικηση, επρεπε, ερευνα, εσθονια, υποθεση, ξεπλυμα χρηματος, πηγη, φορα, πληροφοριες, τραπεζα, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αυτός είναι ο 29χρονος που ασέλγησε σε βάρος οδηγού ταξί στους Αμπελόκηπους – Του είχε ρίξει υπνωτικό στον καφέ
- «Πετάξτε τα μαρούλια από το πιάτο σας» προειδοποιούν οι ειδικοί τους Αμερικανούς
- Αυτός είναι ο κατηγορούμενος για ασέλγεια σε βάρος οδηγού ταξί
- Μπάγια Αντωνοπούλου: Ερωτευμένη η δημοσιογράφος – Δείτε τον σύντροφό της
- Για έναν άντρα μετακόμισε η Νικόλ Κίντμαν στις ΗΠΑ
- Νέα απεργία στα ΜΜΜ: Πότε και πώς θα κινηθούν
- H Mέγκαν Μαρκλ μόλις εμφανίστηκε με το τέλειο φθινοπωρινό outfit
- «Κωμικά» χαρακτηρίζει η Τουρκία τα σχόλια του Τραμπ για την υπόθεση Κασόγκι
- Αυτός είναι ο 29χρονος Έλληνας βιαστής των Αμπελοκήπων (Photos)
- Ηλικιωμένη θύμα ληστείας ''έσβησε'' στο νοσοκομείο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimokratianews
- Αύξηση θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
- Ποιοι θα πάρουν το επίδομα στέγασης
- Εμπλοκή (;) της Deutsche Bank σε μέγα σκάνδαλο ξεπλύματος
- Με άρωμα προβοκάτσιας οι τουρκικές προκλήσεις
- Ζητά να καταργηθούν οι εορτασμοί του «ΟΧΙ»!
- «Με τέσσερις τρόπους πήγε να σκοτώσει την κόρη του»
- Μπλόκο στο διάταγμα του Ντ. Τραμπ για το άσυλο
- ΣΒΒΕ: «Ναι μεν, αλλά» για αύξηση του κατώτατου
- 120.000 νεκροί και 350.000 ανάπηροι, θυσία στην άσφαλτο
- Αντίστροφη μέτρηση για το μέλλον των Ιταλών
- Τελευταία Νέα Dimokratianews
- Εμπλοκή (;) της Deutsche Bank σε μέγα σκάνδαλο ξεπλύματος
- ΣΒΒΕ: «Ναι μεν, αλλά» για αύξηση του κατώτατου
- Μπλόκο στο διάταγμα του Ντ. Τραμπ για το άσυλο
- Αντίστροφη μέτρηση για το μέλλον των Ιταλών
- Αύξηση θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
- Εκρηκτική και σε λίγο ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Σάμο με το Προσφυγικό
- Από χτυπήματα έφυγε ο Ζακ, καταλήγουν οι ιατροδικαστές
- «Με τέσσερις τρόπους πήγε να σκοτώσει την κόρη του»
- Η Ουγγαρία έδωσε στον Γκρούεφσκι πολιτικό άσυλο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΜΗΤΕΡΑ: Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική & Ουρογυναικολογία
- Oλυμπιακός: Προπονήθηκε ο Γκερέρο και ελπίζει να προλάβει τον Ατρόμητο
- Στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση του C4I βουλευτές της ΔΗΣΥ – Βάζουν στο «κάδρο» τον Καραμανλή
- Ο Γιάννης Μανιάτης έγινε μπαμπάς – Η πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του μέσα από το μαιευτήριο!
- Μόλις μάθαμε το γλυκανάλατο χαϊδευτικό που χρησιμοποιεί ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Κέιτ Μίντλετον
- O Προϋπολογισμός του 2019 κρύβει επιπλέον φόρους σχεδόν ένα δισ. ευρώ
- Στον Άρειο Πάγο για την πορεία της υπόθεσης του C4Ι
- Εξαθλιωμένοι εργάτες στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου
- Παροχές και ελαφρύνσεις στον προϋπολογισμό του 2019
- Προκαταρκτική εξέταση για καταγγελίες περί οπισθοχώρησης των ΜΑΤ
