Στο μικροσκόπιο της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εταιρείες διαχείρισης χρέους
18:55 19/12/2024
- Πηγή: Dimoprasion
Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.)συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα,
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.)συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το άρθρο Στο μικροσκόπιο της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εταιρείες διαχείρισης χρέους εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, funds, ελλαδα, δανεια, πλαισιο, αρθρο, funds, ξεκινησε
Αναζητήσεις
sto-mikroskopio-tis-archis-gia-xeplyma-mavrou-chrimatos-oi-etaireies-diacheirisis-chreous.htm
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- «Έφυγε» ο Δ. Βέττας
- Υπεγράφη η απόφαση ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας για την τέως βασιλική οικογένεια
- Ανθεκτικότητα στις πιέσεις και εμφάνιση αγοραστών στις τράπεζες προς το τέλος της συνεδρίασης στο Χ.Α.
- Η Αία Relate για την Dust+Cream
- Δεν ξέρετε τι να δωρίσετε τα Χριστούγεννα; Ορίστε 10 προτάσεις
- Πληθώρα κοινωνικών δράσεων από Danone κατά την εορταστική περίοδο
- Χρηματιστήριο: Εκανε την ανατροπή και έκλεισε σε θετικά εδάφη – Οι μετοχές που ξεχώρισαν
- Προσυμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και Εξουσιοδοτήσεις μέσω gov.gr
- Εθνική Τράπεζα: Κρίσιμη η ζήτηση από το εξωτερικό για το ελληνικό επιχειρείν το 2025
- ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη για 2.218 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimoprasion
- Τελευταία Νέα Dimoprasion
- Στο μικροσκόπιο της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εταιρείες διαχείρισης χρέους
- Κόκκινα δάνεια70,8 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι «servicers», ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος
- Bαριά πρόστιμα σε οκτώ πολυεθνικές
- «Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο»
- ΕΥΔΑΠ: Καθαρό νερό για όλους
- «Χριστουγεννιάτικη Γωνιά» κάτω από τα Μετέωρα
- Ο Τραμπ συνέδεσε τα εμβόλια παιδιών με την εμφάνιση αυτισμού
- Πρόστιμο 251 εκ. ευρώ στη Meta για χακάρισμα λογαριασμών χρηστών του Facebook το 2018
- ΟΗΕ: Διπλωματικές προσπάθειες για να σωθεί η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Οικονόμου για σιδηρόδρομο: Πρόγραμμα 1,5 δις ευρώ δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλοτε
- Ζελένσκι: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας των Ευρωπαίων δεν αρκούν» - Επιμένει στο ΝΑΤΟ
- Πρόγραμμα «Δεύτερο Σπίτι» από την Κωτσόβολος και την ΚΕΔΕ – Διάθεση συσκευών σε ευπαθείς οικογένειες
- Απώλειες στις αγορές της Ευρώπης
- Ιταλία: Ούτε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό
- Εθνική Τράπεζα: Κρίσιμη η ζήτηση από το εξωτερικό για το ελληνικό επιχειρείν το 2025
- Θ. Σκυλακάκης για ΝΟΚ: Έχουμε αντισυνταγματικότητα που ανακαλύπτεται μετά από 12 χρόνια
- Σ. Καλεντερίδης στο Naftemporiki TV: Με αυτό που έγινε στη Συρία, μεγάλος κερδισμένος είναι το Ισραήλ
- Συνάντηση Σ. Φάμελλου – Π. Κόκκαλη: «Βασικό στοιχείο της προοδευτικής συζήτησης η πράσινη πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα»
- Huawei: Πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά wearable συσκευών για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2024
