FBΙ: Κατάσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας σχεδόν €2 εκατ. το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου

12:04 24/8/2023 - Πηγή: Reporter

Το FBI ανακοίνωσε τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης αξίας περίπου 1,7 εκατομμυρίου δολαρίων από τον Μάρτιο έως τον Μάιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης παράνομων δραστηριοτήτων.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα πολυάριθμων παραβιάσεων των ομοσπονδιακών κανονισμών.

Συγκεκριμένα, το FBI κατάσχεσε 147.000 δολάρια σε Bitcoin (BTC), 800.000 δολάρια σε Ethereum (ETH), 307.000 δολάρια

σε Tether (USDT), 469.000 δολάρια σε Dai και 20.000 δολάρια σε Monero (XMR) σε Αριζόνα, Καλιφόρνια, Κονέκτικατ, Φλόριντα, Φλόριντα Ιλινόις, Λουιζιάνα, Μασαχουσέτη, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Νεμπράσκα, Νιου Χαμπσάιρ, Νιού Τζέρσεϊ, Νιού Μέξικο, Νέα Υόρκη, Οχάιο, Οκλαχόμα και Πενσυλβανία μεταξύ άλλων πολιτειών.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, το FBI κατέσχεσε συνολικά 428,5 Ethereum στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 463.000 δολάρια, αποτελώντας την πιο σημαντική κατάσχεση μέχρι στιγμής.

Εκτός από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, το FBI κατάσχεσε επίσης αμερικανικά δολάρια από τραπεζικούς λογαριασμούς, σπορ αυτοκίνητα και είδη πολυτελείας όπως τσάντες, ρούχα, υποδήματα κλπ.

Εντείνει συνεχώς τους ελέγχους

Το FBI εκδίδει συνεχώς προειδοποιήσεις κατά των απατεώνων στον χώρο των κρυπτογράφησης και έχει επίσης κάνει έφοδο σε σπίτια πολλών γνωστών παραγόντων του κλάδου.

Μεταξύ άλλων ερεύνησε την κατοικία του ιδρυτή της Kraken, Τζέσι Πάουελ, τον Ιούλιο, λίγους μήνες αφότου ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατηγόρησε το στέλεχος για χακαρίσματα και διαδικτυακή παρακολούθηση.

Επίσης έγινε έφοδος στο σπίτι του πρώην διευθύνοντα συμβούλου της θυγατρικής της FTX στις Μπαχάμες, Ράιαν Σαλάμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στραφεί εναντίον του Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ λίγες μέρες πριν από την πτώχευση.

Νωρίτερα φέτος, η υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για ψεύτικες αγγελίες εργασίας που προσελκύουν ανθρώπους στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου αθώα θύματα κρατούνται παρά τη θέλησή τους και εξαναγκάζονται να διαπράξουν διεθνείς απάτες που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση σε ανυποψίαστα θύματα.

FBIκρυπτονομίσματαΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝαπάτες