MONEYVAL: Υπό παρακολούθηση Λετονία-Αλβανία για το ξέπλυμα χρήματος!
Με δύο εκθέσεις της, σήμερα, για την Λετονία και την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), διαπιστώνει ότι , παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να τεθούν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης.
Η MONEYVAL αποφάσισε ότι η Λετονία θα παραμείνει σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης και θα συνεχίσει
Η MONEYVAL επανεξέτασε τη χώρα σε δέκα συστάσεις που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως «εν μέρει συμβατές», σε «μεγάλο βαθμό συμβατό» στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2018.
Αυτή η έκθεση παρακολούθησης αναλύει την πρόοδο της Λετονίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης.
Με την άλλη της έκθεση για την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL), αποφασίζει ότι, η χώρα θα παραμείνει σε ενισχυμένη παρακολούθηση και θα συνεχίσει να υποβάλλει έκθεση στην MONEYVAL, σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο για την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Η MONEYVAL επανεξέτασε τη χώρα σε πέντε συστάσεις που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως «εν μέρει συμμορφούμενες» και μία σύσταση, «σε μεγάλο βαθμό συμβατό», στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2018.
Στην έκθεση υπενθυμίζεται ότι, η Αλβανία τέθηκε σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης, μετά την έγκριση της έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Αλβανία και τη συμμόρφωσή τους με τις συστάσεις Task Force δράσης (FATF).
Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο
MONEYVALΛετονίαΑΛΒΑΝΙΑξέπλυμα χρήματος- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σε ποιες περιοχές πήραν «φωτιά» οι τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων
- «Στοπ» στο γάλα λένε τα Starbucks
- Βακάκης (Jumbo) για κυριακάτικη εργασία: Μήπως να μη δουλεύουμε ούτε τις Τετάρτες;
- Απεργία των συμβασιούχων του ΟΑΕΔ
- Βαρουφάκης: Μεγάλος Συνασπισμός του Μνημονιακού Τόξου για τη Σακελλαροπούλου
- AstraZeneca Ελλάδας: Πρωτοβουλίες με θετική επίδραση στην Κοινωνία
- «Πυρά» Τσαβούσογλου σε Χαφτάρ: Μοναδικό εμπόδιο για την ειρήνη στη Λιβύη
- Πάνω από 1.200 άτομα συνελήφθησαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου στην Αττική
- CDP: Η Nissan ηγείται της κλιματικής αλλαγής
- Ιταλία: Παραιτείται ο Ντι Μάιο από την ηγεσία του Κινήματος Πέντε Αστέρων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Απεργία των συμβασιούχων του ΟΑΕΔ
- Βαρουφάκης: Μεγάλος Συνασπισμός του Μνημονιακού Τόξου για τη Σακελλαροπούλου
- Τραμπ: Εμπόδιο στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας η Fed
- ΙΝΣΕΤΕ: Άνοδος 3,9% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2019
- Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εκπαιδευτικούς την Πέμπτη
- Ώθηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δίνει η πιθανότητα συμφωνίας ΗΠΑ-Ε.Ε.
- Γερμανικός Τύπος: Ελλάδα και Κύπρος ζημιώνονται από τη λιβυκή κρίση
- Έρευνα: Πρωταθλητές σε παραβίαση ΛΕΑ και βρισιές οι Έλληνες οδηγοί
- ΗIG Capital: Επενδύει στην ελληνική αγορά ακινήτων μέσω Dimand
- Πότε γλιτώνουν τα μπλοκάκια τη διπλή εισφορά
- Τελευταία Νέα Reporter
- MONEYVAL: Υπό παρακολούθηση Λετονία-Αλβανία για το ξέπλυμα χρήματος!
- ΙΝΣΕΤΕ: Άνοδος 3,9% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2019
- Αεροδρόμιο Ρόδου: Διακινήθηκαν πάνω από 4 εκατ. τουρίστες το 2019
- Απεργία των συμβασιούχων του ΟΑΕΔ
- Τραμπ: Εμπόδιο στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας η Fed
- Τρίτος ενδιαφερόμενος στην κούρσα διεκδίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής
- Ώθηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δίνει η πιθανότητα συμφωνίας ΗΠΑ-Ε.Ε.
- ΗIG Capital: Επενδύει στην ελληνική αγορά ακινήτων μέσω Dimand
- Γερμανικός Τύπος: Ελλάδα και Κύπρος ζημιώνονται από τη λιβυκή κρίση
- Πότε γλιτώνουν τα μπλοκάκια τη διπλή εισφορά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ : Βασική αποστολή μας είναι η αποτροπή
- Τσαβούσογλου: Ο Χάφταρ το μοναδικό εμπόδιο για ειρήνη στην Λιβύη
- Σε απόγνωση ασθενείς, γιατροί και φαρμακοποιοί για τις ελλείψεις φαρμάκων
- Η νέα Πρόεδρος έδωσε το στίγμα της: Τα πρώτα λόγια της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου
- Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της Johnson & Johnson
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα σε οδικές παραβάσεις
- O ΟΗΕ επιβεβαιώνει την εμπλοκή της Σ. Αραβίας στο χακάρισμα του κινητού του Τζεφ Μπέζος
- Η επένδυση που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη Dimand στην αγορά ακινήτων
- Η μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής στην Ευρώπη, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
- Η… Βαβέλ της κλιματικής αλλαγής
