MONEYVAL:Έλλειψη «κατανόησης» στη Σλοβακία, για τους κινδύνους του money laundering!
Σε σημερινή, νέα έκθεση του οργανισμού καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), διαπιστώνεται ότι, οι Σλοβακικές αρχές έχουν μια μέτρια κατανόηση των εθνικών κινδύνων, που προκαλούνται από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας!
Η έκθεση προτρέπει τις αρχές της Σλοβακικής Δημοκρατίας, να επιδιώκουν συστηματικά, τον εντοπισμό παράνομων κεφαλαίων, που προέρχονται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μέσω αποτελεσματικής
Η MONEYVAL επισημαίνει ότι, ενώ ορισμένοι από τους εισαγγελείς, δραστηριοποιούνται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι υπόλοιπες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι εποπτικές αρχές και ο ιδιωτικός τομέας στηρίζουν τις γνώσεις τους στα ευρήματα μιας Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνου, η οποία δεν είναι εξ ολοκλήρου ακριβής.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Σλοβακική Δημοκρατία επιτυγχάνει κακά αποτελέσματα στη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλων σχετικών πληροφοριών, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τον εντοπισμό εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Από την τελευταία αξιολόγηση, ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων για ξέπλυμα χρήματος αυξήθηκε, αλλά ένα σημαντικό μέρος σχετίζεται με απλές παραβάσεις ιδιοκτησίας, όπως κλοπές αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα των ερευνών και των διώξεων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλα σημαντικά έσοδα που δημιουργούν εγκλήματα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τους κινδύνους της χώρας.
Νίκος Ρούσσης - Στρασβούργο
MONEYVALΣλοβακίαmoney launderingξέπλυμα μαύρου χρήματοςΣυμβούλιο της Ευρώπης- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μητσοτάκης: Την Παρασκευή ανακοινώνονται νέα μέτρα διάρκειας ενός μήνα
- Κορονοϊος: Αυτά είναι τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν
- Ο κορωνοϊός έφτασε σε μια από τις τελευταίες χώρες που δεν είχαν κανένα κρούσμα
- Επίσημο: Lockdown σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη
- Lockdown σε Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα προανήγγειλε ο πρωθυπουργός – Αύριο όλα τα νέα μέτρα
- Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στον Ωρωπό - Εργαζόμενος έπεσε από το απορριμματοφόρο
- Ο Ερντογάν ονειρεύεται αντιπερισπασμό στη Συρία
- Επίθεση στη Μέκκα: Μαχαίρωσαν φρουρό του γαλλικού προξενείου
- Δραματικές εξελίξεις: Οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό ξεπέρασαν τους 1.000, λέει η Παγώνη
- «3πλο Τζακ Ποτ»: Ένα βιβλίο – μαρτυρία για το νέο κορωνοϊό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Μητσοτάκης: Την Παρασκευή ανακοινώνονται νέα μέτρα διάρκειας ενός μήνα
- Επίσημο: Lockdown σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη
- Επαγγελματίες εστίασης: Έντονη διαμαρτυρία για τις δηλώσεις Τσιόδρα-Χαρδαλιά
- PwC: Το 96% των στελεχών αναθεωρεί τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας
- Ιntralot: Επέκταση συμβολαίου στην Τζόρτζια των ΗΠΑ
- Εργασία: Ευελιξία, ηλεκτρονική κάρτα και υπερωρίες σε νομοσχέδιο
- Brexit: Προσφυγή κατά Τζόνσον για άρνηση έρευνας ενδεχόμενης ρωσικής ανάμειξης
- Digital Banking: Τι έδειξε η αξιολόγηση 318 τραπεζών της Deloitte
- ΤΑΙΠΕΔ: Επτά νέοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί αξιοποίησης ακινήτων
- Συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
- Τελευταία Νέα Reporter
- MONEYVAL:Έλλειψη «κατανόησης» στη Σλοβακία, για τους κινδύνους του money laundering!
- CPT: Καμία βελτίωση στον τομέα της κακομεταχείρισης στην Πολωνία!
- Εργασία: Ευελιξία, ηλεκτρονική κάρτα και υπερωρίες σε νομοσχέδιο
- Επίσημο: Lockdown σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη
- Digital Banking: Τι έδειξε η αξιολόγηση 318 τραπεζών της Deloitte
- Brexit: Προσφυγή κατά Τζόνσον για άρνηση έρευνας ενδεχόμενης ρωσικής ανάμειξης
- Κλειστά όλα τα καταστήματα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου
- Συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
- Επίθεση στη Νίκαια: Μήνυμα αλληλεγγύης Μισέλ στη Γαλλία
- Μητσοτάκης: Την Παρασκευή ανακοινώνονται νέα μέτρα διάρκειας ενός μήνα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κομισιόν: Βελτιωμένος ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
- Κορονοϊος: Αυτά είναι τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν
- Πιέσεις στην ΕΚΤ για λήψη νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας
- Κορονοϊός - Ρωσία: Σε επίπεδο ρεκόρ ανήλθε ο αριθμός των νέων κρουσμάτων και νεκρών
- Βέμπερ: "Αρκετά πια με τον Ερντογάν"
- Πέτσας για καμπάνια ενημέρωσης: Στον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν
- Η ΕΚΤ αναμένεται να στείλει σήμερα μήνυμα για νέα μέτρα στήριξης
- Νέα μέτρα διάρκειας ενός μήνα για αποφυγή καθολικού lockdown
- Ο απολογισμός της προεδρικής θητείας του Τραμπ
- Mέρκελ για κορονοϊό: Βρισκόμαστε σε δραματική κατάσταση
