Phoenix Vega Mezz: Στις 13/7 η ΓΣ-Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

20:39 21/6/2022 - Πηγή: Reporter

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 18.005.288,10 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,05 ευρώ σε 0,0356 ευρώ ανά μετοχή, για την επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,0144 ευρώ ανά μετοχή, καλείται να εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Phoenix Vega Mezz Plc, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική

παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 13 Ιουλίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 4.00 μ.μ..

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.Επανεκλογή /Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση,Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτώνΜείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €18.005.288,10 (δέκα οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και δέκα Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,05 σε Ευρώ 0,0356 ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.Phoenix Vega Mezz PLCΕτήσια Γενική Συνέλευση