Prodea: Ο Σ.Μακριδάκης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου-Δεν αντικαθίσταται ο Ι.Κυριακόπουλος

19:20 1/3/2023 - Πηγή: Reporter

Η Επιτροπή Ελέγχου της Prodea Investments σε συνέχεια της από 20.02.2023 παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Ιωάννη Κυριακόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις Επιτροπές του, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου η οποία έχει ορισθεί για την τρέχουσα θητεία της ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 08.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 21.02.2023 αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τα εναπομείναντα

τρία (3) μέλη χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1στ του Ν. 4449/2017 και του σημείου 1.3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει με το παρόν τον ορισμό ως Προέδρου αυτής του κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Κος Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Κος Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει τη λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση του κου Ιωάννη Κυριακόπουλου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και στην από 08.06.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου για τη συγκρότησή της σε σώμα

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕπιτροπή ΕλέγχουProdea