TD Bank: Πρόστιμο «μαμούθ» για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος
Η TD Bank παραδέχθηκε την ενοχή της σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και στις ομοσπονδιακές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές, για να διευθετήσει μια έρευνα σχετικά με την αποτυχία της να εντοπίσει το ξέπλυμα χρήματος από καρτέλ ναρκωτικών.
Στο
Η Wall Street Journal, τον Μάιο, ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνούσε πώς κινεζικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν την TD Bank για να ξεπλένουν χρήματα που προέρχονταν από την πώληση της οπιούχου ουσίας φεντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η προτεραιότητα της TD Bank στην ανάπτυξη έναντι των ελέγχων επέτρεψε στους υπαλλήλους της να παραβούν τον νόμο και να διευκολύνουν το ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κραυγαλέες αποτυχίες της τράπεζας στη διαχείριση κινδύνων προσέλκυσαν παράνομους παράγοντες και είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ελεγκτής.
Οι περιορισμοί στην ανάπτυξη της TD Bank είναι παρόμοιοι με εκείνους που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη Wells Fargo το 2018, για «εκτεταμένες καταχρήσεις σε βάρος των καταναλωτών».
Το Federal Reserve Board επέβαλε πρόστιμο άνω των 124 εκατομμυρίων δολαρίων στην TD Bank, για παραβιάσεις που σχετίζονται με τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λέγοντας ότι η τράπεζα απέτυχε στη «διαχείριση κινδύνου και εποπτεία των λιανικών τραπεζικών εργασιών της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα η αμερικανική θυγατρική να χρησιμοποιείται για τη νομιμοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα έσοδα».
Η μετοχή της TD Bank σημείωνε πτώση άνω του 3% στις συναλλαγές της Πέμπτης.
#TD_BANK #πρόστιμο #διακανονισμός #ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΣΟΔΩΝ_ΑΠΟ_ΠΑΡΑΝΟΜΗ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #ξέπλυμα_μαύρου_χρήματος #ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΑΥΡΟΥ_ΧΡΗΜΑΤΟΣ #καρτέλ #ναρκωτικά #θυγατρική- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Β. Κικίλιας απαντά πού βρήκε το 1,2 εκατ. ευρώ για το σπίτι στη Βασιλίσσης Σοφίας
- Η αυτοκρατορία του Diddy καταρρέει: Από τα deals των δισεκατομμυρίων στη φυλακή
- Ιράν: Ανακρίνεται ως προδότης, «επίλεκτος» διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
- Ποιο ελληνικό νησί βρέθηκε στα επτά «κρυμμένα πετράδια» του πλανήτη για το 2025
- Μέση Ανατολή: Ο Λευκός Οίκος ζητά «να μην απειλείται η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων» στον Λίβανο
- Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο των ΤΕΠ στο "Γ. Γεννηματάς" της Θεσσαλονίκης
- Θα «αναγεννηθεί» η Γενική Αεροπορία στην Ελλάδα; Ξεκίνησε η Διυπουργική Επιτροπή Αεροπορικού Τουρισμού του υπ. Μεταφορών
- Χρυσός: Έσπασε το αρνητικό σερί έξι συνεδριάσεων - "Άλμα" 3% το παλλάδιο
- «Dr. Campbell», μια ταινία για τον πρωτοπόρο της vegan διατροφής
- Κεφαλογιάννη: Κήρυξε τα εγκαίνια του «4ου Olympic Yacht Show»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Γαλλία: Φόροι και περικοπές δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος
- Αγαπηδάκη: Μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού- «Έχω ευρήματα»
- TD Bank: Πρόστιμο «μαμούθ» για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος
- Μπόστιτς (Fed): Ανοιχτός σε χαμηλή μείωση ή διατήρηση σταθερών επιτοκίων
- Ζαχαράκη: Επιδότηση για ανακαίνιση σπιτιών που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά
- ΠΑΣΟΚ: Μεγάλες οι ελλείψεις στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
- ΗΠΑ: Νέα άνοδος στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων
- Τελευταία Νέα Reporter
- TD Bank: Πρόστιμο «μαμούθ» για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος
- Ζαχαράκη: Επιδότηση για ανακαίνιση σπιτιών που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά
- Μπόστιτς (Fed): Ανοιχτός σε χαμηλή μείωση ή διατήρηση σταθερών επιτοκίων
- Γαλλία: Φόροι και περικοπές δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος
- ΗΠΑ: Νέα άνοδος στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων
- Αγαπηδάκη: Μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού- «Έχω ευρήματα»
- ΠΑΣΟΚ: Μεγάλες οι ελλείψεις στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
- Κασσελάκης: Όχι σε συγκεντρώσεις στο ξενοδοχείο διεξαγωγής της Κεντρικής Επιτροπής
- Στη Νοτιοκορεάτισσα Χαν Κανγκ το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024
- Λέιν (ΕΚΤ): Ταχύτερος ρυθμός μείωσης επιτοκίων σε περίπτωση ευνοϊκών στοιχείων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Ευρώπη και το δίλημμα της ηλεκτροκίνησης
- Κριτική ΗΠΑ προς Ισραήλ: Να μην απειλείται η ασφάλεια των δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο
- ΕΕ: Οι ΥΠΕΣ των 27 συζήτησαν για πιο αποτελεσματικές και ταχείες απελάσεις παράτυπων μεταναστών
- Ιράν: Ανακρίνεται ως προδότης, «επίλεκτος» διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
- Η Telekom σχεδιάζει να επιταχύνει την ανάπτυξή της μέσω AI και παγκόσμιων οικονομιών κλίμακας
- ELPEDISON: Κατασκεύασε για το Hyatt Regency Thessaloniki το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Σύστημα με Car-Ports στην Ελλάδα
- Τζορτζ Μπάλντοκ: Θλίψη και στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον "Starman" - Όταν δώρισε έναν αυτόματο απινιδωτή στον μικρό Χάρβεϊ
- Μέση Ανατολή: Ο Λευκός Οίκος ζητά «να μην απειλείται η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων» στον Λίβανο
- Sky News Arabia: Ο ταξίαρχος Γκαανί των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ύποπτος για συνεργασία με το Ισραήλ - Ανακρίθηκε και έπαθε ανακοπή
- Ρωσία: Το 47% των Ρώσων θεωρεί ότι ο πόλεμος προκαλεί περισσότερα δεινά παρά καλά
