«Άλλος Άνθρωπος»: Κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη

17:47 28/1/2024 - Πηγή: Reporter

Σε έλεγχο από την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» και οι συνεργάτες του.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα το προηγούμενο διάστημα υπό άκρα μυστικότητα. Το πόρισμα της έρευνας αναφέρει ότι από τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας μαζί με συγγενικό

του πρόσωπο και έναν συνεργάτη του, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, πείθοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προβούν σε δωρεές ύψους 600.000 ευρώ για την κοινωνική κουζίνα.

Στη συνέχεια, γίνονταν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που κατατίθεντο αυτά τα χρήματα και επίσης περνούσαν σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, διαπράττοντας τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή ένταξης σε αυτή, καθώς και της απάτης.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρέθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο φερόμενων συνεργών του, καθώς ο ίδιος δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, ενώ έχει διαταχθεί δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και επενδυτικών προϊόντων του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται.

#ΑΛΛΟΣ_ΑΝΘΡΩΠΟΣ #ΑΡΧΗ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΞΕΠΛΥΜΑ_ΜΑΥΡΟΥ_ΧΡΗΜΑΤΟΣ #πόρισμα #κατηγορίες #εγκληματική_οργάνωση #Απάτη