Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: Έλεγχος για μίζες στον ΟΣΕ
19:54 10/3/2023
- Πηγή: Reporter
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για γενικευμένο οικονομικό έλεγχο για μίζες στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,
Ο έλεγχος αφορά την περιουσιακή τους κατάσταση, ακίνητα και λοιπά, αλλά και τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ θα ελεγχθούν και εκπρόσωποι εταιρειών και εργολάβοι που πήραν έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Παράλληλα έλεγχος οικονομικής φύσεως θα γίνει και σε στελέχη της διοίκησης της εταιρείας ( ιταλικών συμφερόντων) Hellenic Train.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα στοχεύσει στο να διαπιστωθούν αδικήματα όπως οι δωροδοκίες (μίζες δηλαδή) αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
ΟΣΕΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣΤέμπηKeywords
ΟΣΕ, μιζες, ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τραινοσε, hellenic, ξεπλυμα, ακινητα, τραινοσε, γινει, δικτυο, εργα, ερευνα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δωσε, hellenic, πληροφοριες, θεσεις
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μεγάλη πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω τραπεζών. Στις 1056,26 μονάδες (-2,49%) ο Γενικός Δείκτης
- Έσπασε το ανοδικό σερί έντεκα εβδομάδων για το Χρηματιστήριο
- Στα δικαστήρια η Μπαρτσελόνα για το «Barçagate»
- «Μαύρη Παρασκευή»: Κατέρρευσε η Silicon Valley Bank
- Τα όσα δήλωσε ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης για τη σύμβαση 717 και το δυστύχημα
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πανάκριβα τα απορρυπαντικά στην Ελλάδα
- Κατέρρευσε η Silicon Valley Bank - Περνά στον έλεγχο της FDIC για να προστατευτούν οι καταθέσεις
- Ιράν: Αγόρασε ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-35
- Απώλειες άνω του 1% στις ευρωαγορές - "Βουτιά" 3,9% για τον τραπεζικό κλάδο με φόντο τη SVB
- Επεσαν υπογραφές για την εξαγορά της «AS Αγορά» από την Σκλαβενίτης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πανάκριβα τα απορρυπαντικά στην Ελλάδα
- ΣΥΡΙΖΑ σε Οικονόμου: Περιμένουμε ουσιαστικές απαντήσεις στα στοιχεία του Σπίρτζη
- Όρμπαν: Βρισκόμαστε κοντά στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο
- ΝΔ: Απαντήσεις στα ψέματα του Σπίρτζη
- Η ΓΣΕΕ πρότεινε απεργία για τις 16 Μαρτίου
- Σε ελεύθερη πτώση τα κρυπτονομίσματα-Χαμηλό δύο μηνών για το Bitcoin
- Δυστύχημα Τέμπη: 11 πρωτοβουλίες στήριξης συγγενών θυμάτων, τραυματιών και επιβαινόντων
- Εκτός ψηφοδελτίων ΝΔ η Σοφία Νικολάου- Πανηγυρίζει ο Πολάκης
- Επαφές Μητσοτάκη- Σκρέκα με τον CEO της Snam: Τι συζητήθηκε
- Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: Έλεγχος για μίζες στον ΟΣΕ
- Τελευταία Νέα Reporter
- Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: Έλεγχος για μίζες στον ΟΣΕ
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πανάκριβα τα απορρυπαντικά στην Ελλάδα
- Εκτός ψηφοδελτίων ΝΔ η Σοφία Νικολάου- Πανηγυρίζει ο Πολάκης
- ΝΔ: Απαντήσεις στα ψέματα του Σπίρτζη
- Παρίσι 2024: Μεγάλη ζήτηση στα εισιτήρια των Ολυμπιακών Αγώνων-Οι τιμές
- Πλαίσιο: Συγκεντρώθηκε το 97,98% στη Δημόσια Πρόταση του Γ.Γεράρδου
- Η Milbank σύμβουλος της ΔΕΗ στην εξαγορά της Enel Romania
- Τέμπη: Εκτός ΜΕΘ δύο τραυματίες- Μεταφέρθηκαν σε απλές κλίνες
- Σε ελεύθερη πτώση τα κρυπτονομίσματα-Χαμηλό δύο μηνών για το Bitcoin
- Όρμπαν: Βρισκόμαστε κοντά στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Βουρλιώτης ελέγχει τις περιουσίες όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων-προμηθειών στον σιδηρόδρομο τα τελευταία 15 χρόνια
- «Νέα αρχή» στις σχέσεις Παρισιού - Λονδίνου ανακοίνωσαν Μακρόν και Σουνακ
- Απώλειες άνω του 1% στις ευρωαγορές - "Βουτιά" 3,9% για τον τραπεζικό κλάδο με φόντο τη SVB
- Πηγές ΝΔ: Εκτός ψηφοδελτίων η κυρία Νικολάου στις προσεχείς εκλογές
- Β. Κικίλιας: Η κυβέρνηση πρέπει να βγει 20 βήματα μπροστά - Να δώσει ριζοσπαστικές λύσεις στις παθογένειες των ελληνικών σιδηροδρόμων
- Ιλίσια: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Ι. Κολοβού – Επανασυνδέθηκε το νερό
- Νετανιάχου: Περιμένουμε τη Μελόνι στο Ισραήλ και στη συνέχεια τους επικεφαλής των ιταλικών επιχειρήσεων
- «Λουκέτο» στην SVB από τις αρχές των ΗΠΑ - Η πρώτη τράπεζα που πτωχεύει το 2023
- ΝΔ: Ο εξαφανισμένος κ. Σπίρτζης αραδιάζει σειρά από ψέμματα - Ο ΣΥΡΙΖΑ τον καλύπτει απόλυτα
