ΕΕ: Εικονικά περιουσιακά στοιχεία στην «Υπηρεσία» του ξεπλύματος χρήματος!

11:28 7/11/2024 - Πηγή: Reporter

Το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ξεκίνησε από χθες, το σεμινάριο «Κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (M/TF): τρέχουσες τάσεις στη Γαλλία και την Ευρώπη», σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γαλλίας (Tracfin), την Γαλλική Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης και την ΓΔ REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκδήλωση

στοχεύει στη συμπλήρωση των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Tracfin, που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης του φαινομένου κρυπτογράφησης μεταξύ των πρακτόρων της, επιτρέποντάς τους έτσι να εντοπίζουν και να αναλύουν καλύτερα πιθανά σενάρια κακής χρήσης ML/TF.

Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα της ανάπτυξης του οικοσυστήματος και το εύρος των υποκείμενων κινδύνων, η Tracfin αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το σεμινάριο συγκλήθηκε με στόχο την παροχή μιας πλατφόρμας για ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ των γαλλικών αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με τη ρύθμιση και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων (CASP), καθώς και στη διερεύνηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποθέσεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας που αφορούν κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.

Εκπρόσωποι από τη Γαλλική Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης και την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών αναμένεται να παράσχουν μια επισκόπηση της εξέλιξης του εθνικού ρυθμιστικού καθεστώτος που διέπει τις CASP, ιδίως ενόψει των αλλαγών που επιφέρει η Οδηγία για τις αγορές κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.

Οι αρχές θα παρέχουν επίσης ενημέρωση σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης που είναι εγγεγραμμένοι και λειτουργούν επί του παρόντος στη Γαλλία, τις προτεινόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και τους σχετικούς κινδύνους ML/TF και τη συμμόρφωση με το ξέπλυμα χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Θα παρουσιαστούν οι τρέχουσες και οι αναδυόμενες τάσεις ML/TF που περιλαμβάνουν τη χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται τόσο στη Γαλλία όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Εκπρόσωποι της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών και της εξειδικευμένης Μονάδας Κυβερνοχώρου της Εθνικής Διεύθυνσης Πληροφοριών και Τελωνειακών Ερευνών αναμένεται να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος, το οργανωμένο έγκλημα και τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.

Τέλος, η διεθνής προοπτική θα αντικατοπτρίζεται μέσω της παρέμβασης ενός εκπροσώπου της Europol, ο οποίος θα θίξει τον αντίκτυπο των εξελίξεων των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων στις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές, τους κύριους κινδύνους ML/TF που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις προκλήσεις που επιφέρει τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.

Το σεμινάριο θα ακολουθήσει στοχευμένη εκπαίδευση για τη διερεύνηση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούν κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία για αναλυτές και ερευνητές της Tracfin.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

#Ευρωπαική_Επιτροπή #TRACFIN #CASP #ξέπλυμα_μαύρου_χρήματος