ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23/5 η ΓΣ για τη διανομή κερδών
Στις 23 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με θέμα μεταξύ άλλων τη διανομή τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων και τη δωρεάν διάθεση μετοχών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων.
Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.
Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).
Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής αυτής.
Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.
Θέμα 8ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
Θέμα 9ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 10ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.
Θέμα 12ο: Αποδέσμευση ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού σχηματισθέντος / δεσμευθέντος για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας που είχε υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού σε έκτακτο ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό ν.4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.
Θέμα 13ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
Θέμα 14ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 23ης Μαΐου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
#ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ #γενική_συνέλευση #διανομή_κερδών- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τεχνική Ολυμπιακή: Παρέδωσε το πόρισμα για το τίμημα πώλησης του Πόρτο Καρράς η KPMG
- TIME: «Ύμνοι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το διεθνές περιοδικό – «Επιδιώκει το comeback της δεκαετίας»
- CVS Health: Έχασε τις προβλέψεις για κέρδη και έσοδα - Βουτιά έως και 10% για τη μετοχή
- Νέος Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων στην Εθνική Ασφαλιστική
- myCAR: Σε λειτουργία η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα
- Οι G7 συμφώνησαν αρχικά για μείωση χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2035, αλλά…
- Π. Μυλωνάς: Η Εθνική επιτάχυνε κι άλλο την ανάπτυξη τον Απρίλιο με νέα δάνεια
- Το «You. Made By You» του What’s Up σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα
- Τεχνική Ολυμπιακή: Στα 103,88 εκατ. ευρώ το τελικό τίμημα για το Πόρτο Καρράς
- Απασχόληση συνταξιούχων: Ερωτήσεις-απαντήσεις e-ΕΦΚΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ξεκίνησαν τα «τέλη με το μήνα» στο myCAR
- Τι ζητούν οι φιλοπαλαιστινιακοί διαδηλωτές στα Αμερικανικά πανεπιστήμια;
- Αναγνωριστικές κινήσεις στη Wall Street πριν τη Fed
- Costa Navarino: «Πράσινο φως» στο deal Premia-ΤΕΜΕΣ για τους αμπελώνες
- Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τον καιρό μέχρι το Πάσχα
- Ηνωμένο Βασίλειο: Έρευνα των Αρχών στο OnlyFans για πρόσβαση ανηλίκων
- Τεχνική Ολυμπιακή: €103,88 εκατ. το τίμημα για το Πόρτο Καρράς
- Σε χαμηλό δύο μηνών το Bitcoin-Ρευστοποιήσεις $200 δισ. στα κρυπτονομίσματα
- Ο θερμότερος Απρίλιος της 15ετίας σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Αιγαίο
- Συγκροτήθηκαν σε σώμα το ΔΣ και οι επιτροπές της Aegean
- Τελευταία Νέα Reporter
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23/5 η ΓΣ για τη διανομή κερδών
- Ο θερμότερος Απρίλιος της 15ετίας σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Αιγαίο
- Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τον καιρό μέχρι το Πάσχα
- Johnson & Johnson: Διακανονισμός $6,5 δισ. για τα ύποπτα ταλκ
- Ασφαλίσεις: Στα €2,5 δισ. η συνεισφορά σε όρους ΑΕΠ
- Κρήτη: Γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στο παιδί της και πέθανε
- Τεχνική Ολυμπιακή: €103,88 εκατ. το τίμημα για το Πόρτο Καρράς
- Ξεκίνησαν τα «τέλη με το μήνα» στο myCAR
- Costa Navarino: «Πράσινο φως» στο deal Premia-ΤΕΜΕΣ για τους αμπελώνες
- Αναγνωριστικές κινήσεις στη Wall Street πριν τη Fed
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μπλίνκεν: Το Ισραήλ έχει κάνει πολύ σημαντικούς συμβιβασμούς - Η Χαμάς πρέπει να δεχτεί την πρόταση
- Ρωσική επίθεση σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε έξι στα ανατολικά της Ουκρανίας
- Εθνική Ασφαλιστική: Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εμπλουτίζει τη διοικητική της ομάδα με έμπειρα στελέχη
- Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βορειοδυτικά - Ανεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο
- Νέο Lancia Ypsilon: Με πολλές επιλογές κίνησης και εξοπλισμού
- Νετανιάχου: Στα «σκαριά» ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
- Ευρωαγορές: Στο "κόκκινο" έκλεισε ο FTSE 100 - Κλειστά η πλειοψηφία των χρηματιστηρίων λόγω Πρωτομαγιάς
- Γιούσαφ: Ξεκινούν οι διαδικασίες αντικατάστασής του στη Σκωτία μετά την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας
- Ρωσική επίθεση σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε έξι στα ανατολικά της Ουκρανίας
- Ακτοπλοΐα: Πώς θα μεταφέρονται τα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα
