Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για φορολογικές απάτες-Λεία 15 εκατ. ευρώ-Πώς δρούσε
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για φορολογικές απάτες, με λεία που ξεπερνά τα €15 εκατομμύρια και φοροαποφυγή που υπολογίζεται στα €70 εκατομμύρια.
Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε σύσταση ανύπαρκτων εταιριών. Δέκα εξ αυτών συνελήφθησαν, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τα τρία αρχηγικά στελέχη.
Συνολικά, από τους λογαριασμούς των εικονικών επιχειρήσεων, δεσμεύτηκαν περισσότερα από €1.500.000.
Συγκεκριμένα:
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα,
Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν -11- άτομα, από τα οποία τα -10- είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα τρία αρχηγικά.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ, παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή της παράνομης θεμελίωσης δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α., την είσπραξη παράνομου οικονομικού οφέλους και την παρακράτηση παράνομων οικονομικών ενισχύσεων από τα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ανύπαρκτων εταιριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή νομικών οντοτήτων που έχουν τα χαρακτηρίστηκα του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:
χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δήλωναν ως έδρα των εταιριών χώρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιριών, μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς taxisnet, καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή και προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.Παράλληλα, για να αποφεύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, φρόντιζαν να ιδρύουν νέες νομικές οντότητες, να τοποθετούν διαρκώς νέα μέλη ως διαχειριστές και να καλύπτουν τις εικονικές εμπορικές συναλλαγές μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων συνδυασμένο με αναντιστοιχίες μεταξύ περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και χρεώσεις τηρούμενων λογαριασμών.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές αποφάσεις ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» σε βάρος των ανύπαρκτων πρόσωπων ή «αχυρανθρώπων», αποστερώντας την δυνατότητα ανάκτησής τους και αποφεύγοντας τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των μελών της οργάνωσης.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η σύσταση 5 εταιρειών μέσω υφαρπαγής στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση σε αυτό 26 εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονταν αφανώς τα μέλη της οργάνωσης. Το άτομο αυτό περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα των μεγαλοοφειλέτων του δημοσίου με ποσό 3.250.000 ευρώ περίπου.
Ειδικότερα, ως προς την απάτη που αφορά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τα μέλη, εξέδωσαν εικονικά παραστατικά αξίας Φ.Π.Α. 16.000.426,39 ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας 13.545.119,26 ευρώ, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη εισέπραξαν συνολικά 5.426.106 ευρώ, ως επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, εισήγαγαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα αξίας 70.000.000 ευρώ, καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας 13.548.387 ευρώ.
Όσον αφορά στην απατηλή εκταμίευση της επιστρεπτέας προκαταβολής, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και ακαθάριστου κύκλου εργασιών.
Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κατέστησε 69 οντότητες παράνομα δικαιούχους των ενισχύσεων, λαμβάνοντας συνολικά 9.695.525,34 ευρώ, ενώ μέσω ακόμη 13 εταιριών αποπειράθηκαν να εισπράξουν επιπλέον 3.582.066 ευρώ.
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 131 τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών και πραγματοποιώντας 52.539 τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από 133 επιστρεπτέες προκαταβολές και 44 επιστροφές Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών τεχνολογίας. Επίσης, προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων και προϊόντων τεχνολογίας.
Μάλιστα, χαρακτηριστικό του επιπέδου ετοιμότητας και υψηλής τεχνογνωσίας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι τα μέλη της, μόνο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2023, προέβησαν στη σύσταση 30 εικονικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειώνεται ότι, βασικό μέλος της οργάνωσης στον τομέα της προμήθειας με πλαστά έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την σύσταση των εταιρειών είχε συλληφθεί την 18-05-2023 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης και διωκόταν καταδικαστικές αποφάσεις για φοροδιαφυγή διά της μη απόδοσης Φ.Π.Α., πλαστογραφία και συγκρότηση – ένταξη εγκληματικής οργάνωσης για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών (Από 19-05-2023 Δελτίο Τύπου)
Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επιχειρήσεις συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
54.186 ευρώ 2 πιστόλια 2 καραμπίνες πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων 6 μαχαίρια σιδερογροθιά 8 πολυτελή οχήματα 59.989 απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία 171 ηλεκτρονικά τσιγάρα και πλήθος κινητώνΕπιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς 22 επιχειρήσεων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
#εγκληματική_οργάνωση #φορολογική_απάτη #ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ #σύλληψη #ΕΛΑΣ #αστυνομία- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αποκάλυψη Reuters: Κάτι γίνεται με Huawei, Audi και Mercedes
- Two factors supporting high fares of bulk carriers
- Πόλεμος στη Γάζα: Οι περισσότεροι νεκροί του Ισραήλ από τον Οκτώβριο – Πάνω από 18.000 τα θύματα των Παλαιστινίων
- Η τεχνητή νοημοσύνη και η πυραμίδα του Μάσλοου
- Σκυλακάκης: Διάλεξα πράσινο τιμολόγιο, περιμένω την ανακοίνωση των τιμών
- Αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος που κάποτε δούλευε στα McDonald’s λέει ποιες είναι οι 3 περιπτώσεις στις οποίες δεν δίνει ποτέ φιλοδώρημα
- Το "δώρο" ΗΠΑ και Ισραήλ στον Πούτιν
- Σε τροχιά αποπληθωρισμού ελέω πτώσης τιμών χοιρινών η Κίνα
- Η EY Ελλάδος σύμβουλος του Ομίλου Grimaldi στην εξαγορά του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας
- Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την Πτηνοτροφία στα Ιωάννινα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Πέτσας: Ο προϋπολογισμός του 2024 συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή
- Capital Economics: Ανάπτυξη 2,6% στην Ελλάδα το 2024-«Μαζεύεται» το χρέος
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για φορολογικές απάτες-Λεία 15 εκατ. ευρώ-Πώς δρούσε
- Κωνσταντόπουλος: Χρονιά «ορόσημο» το 2024-Τα πλάνα ανάπτυξης σε νέες αγορές
- Γιαννούλης: Κρεσέντο παραπληροφόρησης από Σκρέκα για τις τιμές στην αγορά
- Η ΠΝΠ για τους αγώνες κεκλεισμένων των θυρών
- Εκλογή νέου ΔΣ στη γενική συνέλευση του ΣΕΙΒ
- ΕΕΚΕ: Τι πρέπει να αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων εστίασης
- ΕΕ: Ευχολόγια για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος!
- Δένδιας: Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει απολύτως ανοικτό
- Τελευταία Νέα Reporter
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για φορολογικές απάτες-Λεία 15 εκατ. ευρώ-Πώς δρούσε
- Capital Economics: Ανάπτυξη 2,6% στην Ελλάδα το 2024-«Μαζεύεται» το χρέος
- Πέτσας: Ο προϋπολογισμός του 2024 συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή
- Η ΠΝΠ για τους αγώνες κεκλεισμένων των θυρών
- ΕΕ: Ευχολόγια για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος!
- Δένδιας: Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει απολύτως ανοικτό
- Γιαννούλης: Κρεσέντο παραπληροφόρησης από Σκρέκα για τις τιμές στην αγορά
- ΕΕΚΕ: Τι πρέπει να αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων εστίασης
- Κωνσταντόπουλος: Χρονιά «ορόσημο» το 2024-Τα πλάνα ανάπτυξης σε νέες αγορές
- Εκλογή νέου ΔΣ στη γενική συνέλευση του ΣΕΙΒ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κασσελάκης: Έχουμε ευθύνη να δώσουμε αγώνα για τις γερμανικές αποζημιώσεις
- Προϋπολογισμός - Έ. Αχτσιόγλου (Νέα Αριστερά): Ασκείτε οικονομική πολιτική - σύμμαχο της απληστίας ελαχίστων
- Ιαπωνία: Προς αποπομπή υπουργών από τον Κισίντα λόγω οικονομικού σκανδάλου
- Ο κλάδος λιανεμπορίου συμβάλλει 4% στο ΑΕΠ
- Εστίαση: Τι πρέπει να αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων
- Στο Ναδίρ η δημοτικότητα του Όλαφ Σολτς
- Σχεδόν 4000 ερωτήσεις μέσα σε 2,5 ώρες υπέβαλαν οι πολίτες στο mAigov
- UBS: Ποιες ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές προτείνει για το 2024 - Οι top picks επιλογές της
- Γερμανία: Περικοπές προκειμένου να κλείσει η “τρύπα” των 17 δισ. ευρώ