Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πραγματοποιούσε ηλεκτρονικές απάτες με λεία €176.000

12:27 29/12/2023 - Πηγή: Reporter

Χρειάστηκαν μήνες προκειμένου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου να ξετυλίξουν το «κουβάρι» της δράσης του κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά και διαδικτυακά ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν συνελήφθη γόνος γνωστής οικογένειας του Ηρακλείου για συμμετοχή στο κύκλωμα και

χθες, στην Εισαγγελία Ηρακλείου υποβλήθηκε νέα δικογραφία που περιλαμβάνει άλλα 39 άτομα για συνέργεια στις απάτες.

Πρόκειται για 36 ημεδαπούς και 3 αλλοδαπούς – ένας εκ των οποίων φέρεται να «στρατολογούσε» άτομα στο κύκλωμα – που, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτελούσαν «πλοκάμια» του, καθώς τα χρήματα που κατάφερναν να αποσπούν από επιχειρηματίες, πολίτες κ.α. κατέληγαν σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στο «στόχαστρο» των μελών του βρέθηκε ακόμη και φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 39 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι, κατηγορούνται για 11 υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 με λεία 176.000 ευρώ. Ανάμεσά τους και η υπόθεση απάτης επιχειρηματία του Ηρακλείου από τον οποίο κατάφεραν να αποσπάσουν -σε δύο φάσεις- 126.000 ευρώ. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για τη διερεύνηση της υπόθεσης αποτέλεσε την άκρη του νήματος για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Στην περίπτωση του Ηρακλειώτη επιχειρηματία, μέλος του κυκλώματος είχε υποδυθεί πελάτη της επιχείρησης και με το πρόσχημα της κατάθεσης οφειλόμενου ποσού απέσπασε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών του. Ωστόσο, ο τρόπος δράσης από περίπτωση σε περίπτωση διέφερε και το πεδίο της δράσης του κυκλώματος αποδείχθηκε ευρύ. Από επιδόματα, όπως το market pass, μέχρι «αγοραπωλησίες» από αγγελίες χρησιμοποιούσαν ως δολώματα οι δράστες, που κατάφερναν να ξεγελούν τα θύματά τους, να τους υφαρπάζουν χρήματα ή να αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τους οποίους, στη συνέχεια, άδειαζαν.

Τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εμπλεκομένων, ενώ στη συνέχεια, γινόταν οι σχετικές αναλήψεις, ώστε τα κλεμμένα ποσά να καταλήξουν στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η συστηματική και εμπεριστατωμένη προανάκριση και έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 11 υποθέσεων απάτης με υπολογιστή και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 36 ημεδαπών και 3 αλλοδαπών κατηγορουμένων για σύσταση εγκληματικής ομάδας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη με υπολογιστή.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24.09.2022 έως 04.10.2022, οι ανωτέρω, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά αποσπούσαν τραπεζικά στοιχεία ιδιωτών και επιχειρήσεων και εν συνεχεία πραγματοποιούσαν μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης έχοντας αποκομίσει συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 176.409 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, μέλη της οργάνωσης προσέγγιζα επιχειρήσεις, εμφανιζόμενοι ως πελάτες με υπόλοιπο οφειλής, ιδιώτες που είχαν αναρτήσει αγγελίες αγοραπωλησιών ή απέστελλαν ηλεκτρονικούς συνδέσμους μέσω των οποίων γινόταν δρομολόγηση καταχώρησης τραπεζικών κωδικών. Με αυτούς τους τρόπους πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς των ανωτέρω μελών της οργάνωσης. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

#κύκλωμα #οργάνωση #ηλεκτρονικές_απάτες #εξάρθρωση_σπείρας